安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年4月24日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就公司 现任独立董事李仲晓、葛素云、曾大鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李仲晓、葛素云、曾大鹏的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主 要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 安徽强邦新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度总经理工作报告 公司始终将供应链韧性建设置于战略高度，通过构建"价值共生型"供应 链生态体系，全面夯实产业链协同基础。针对铝基、化学品等核心原材料价格 波动，公司与供应商建立长期战略合作关系，锁定关键资源价格波动风险，实 现原材料和产品的稳定供应，降低采购成本；识别供应链中的潜在风险（如原 材料短缺、自然灾害等），并制定应急预案，同时建立多元化供应商体系，以 增强供应链的稳定性和抗风险能力。 2024年，面对原材料价格波动、国内外市场竞争加剧等多重挑战，公司管 理层在股东们的支持及董事会的领导下，积极应对并实施一系列措施：加大研 发投入，不断推出环保型、高性能的新产品，满足市场对绿色印刷的需求；其 次加强供应链管理，与上游供应商建立长期战略合作，稳定原材料供应并控制 成本；同时，积极开拓海外新兴市场，优化全球业务布局；此外，持续推进精 益生产和数字化转型，提升运营效率，增强企业竞争力。在全体员工的共同努 力下，公司成功化解了外部环境带来的压力，并实现了销量的稳步增长。 下面我谨代表公司管理层就2024年度工作情况向董事会汇报如下： 一、公司2024年度经营总体情况 截止 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规 定，围绕公司战略发展规划切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责， 确保公司能够科学决策和规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现就公司 董事会2024年度工作汇报如下： 一、2024年公司经营情况 公司合并报表范围内实现营业收入147,924.68万元，同比增长3.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润8,231.62万元，同比下降11.97%；归属于上市公司股 东扣非后的净利润7,810.80万元，同比下降11.53%。净利润下滑主要原因系四季 度公司上市导致相关上市管理费用大幅度增加，公司职工薪酬和计提坏账费用 略有上升所致。 二、2024年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开了7次会议，会议的召集、召开、表决程序等 均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，对提交会议的相关议案进行审议 ...

安徽强邦新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 （1）安徽强邦新材料股份有限公司； 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-016 安徽强邦新材料股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开的 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2024年11月21日召开的 2024年第三次临时股东大会审议，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲 置自有资金不超过2亿元人民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的 产品。在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用， 期限内任一单日交易金额不得超过上述2亿元额度。具体内容详见公司于2024年 11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。 基于当前市场环境及公司资金规划，公司于2025年4月24日召开的第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有 资金进行委托理财额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过15亿元人 民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的产品。在上述 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-015 安徽强邦新材料股份有限公司 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会 议分别通过了《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司 提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定，本次调整申请综合授信额度及对外担保需提交股东大会审议批准。 本次担保无需提供反担保。 公司董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度 及担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施。 二、提供担保预计基本情况 被担保主体：安徽省强邦进出口贸易有限公司 | 担保方 | 安徽强邦新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 被担保方 | 安徽省强邦进出口贸易有限公司 | | 担保方持股比例 | 100% | | 被担保方最近一期资产负债率 | - | | 截至目前担保余额 | - | | 本次新增担保额度 | 50,000.00万元 | | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 51.23% | | 是否关联担 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年,监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的相关规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司财务状况、内控建设、关 联交易、董事高管履职情况等重大事项进行监督，确保公司规范运作，保障公司及全体股 东的权益。现就报告期内监事会履职情况报告如下： 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定履行职责， 列席了报告期内公司股东大会、董事会，对公司股东大会及董事会的召集程序、提交的 议案、表决事项进行监督，认为：公司治理结构健全，董事会及管理层依法合规履职， 决策程序规范，有效落实股东大会决议，董事及其他高级管理人员没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司股东利益的行为。 （二）公司财务检查情况 监事会对公司报告期内的财务制度执行、会计核算、财务状况等进行细致审阅，认 为公司财务管理制度健全且有效执行，会计核算遵循企业会计准则，财务处理流程规范。 报告期内财务数据真实反映经营成果，未发现重大会计差错或虚假记载。容诚会计师事务 ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《关于<2024年年度报 告全文及摘要>的议案》经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次 会议审议通过后，于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，为方便广大投资者进一 步了解公司年度经营情况，公司将于2025年5月15日（星期四）举办2024年度网 上业绩说明会。 一、本次网上业绩说明会的基本情况 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-022 安徽强邦新材料股份有限公司 1、召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00—16:00 2、出席人员：董事长郭良春先生，董事兼总经理郭俊成先生，董事会秘 书兼财务总监胡文先生，独立董事李仲晓先生、曾大鹏先生、葛素云女士，保 荐代表人周永鹏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 联系部门：公司董事会秘书办公室 联系电话：0563-60338 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-017 安徽强邦新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公 司第二届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员 会审核，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关 于高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，其中关联董事郭 良春，关联高管郭俊成、林文丰、李长华回避表决；《关于董事2024年薪酬确 认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。同日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表 决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...

安徽强邦新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务总收入287,224.60万元， ...