总经理工作细则 安徽强邦新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《安徽强邦新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 第三条公司设总经 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-023 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 安徽强邦新材料股份有限公司 备查文件 1、第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 28 日 ...

舆情管理制度 安徽强邦新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条为了提高安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《安徽 强邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 关于修订、制定部分制度的公告 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-025 1、第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召 开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定部分制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 2024 年 11 月 28 日 一、 修订、制定制度基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结 合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，情况如下所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 舆情管理制度 | 制定 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修订 | ...

对外投资管理制度 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合 理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对 外投资的决定。 第六条 公司总经理是对外投资实施的主要负责人，并应及时向董事会汇报 投资进展情况，提出调整建议等，总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投 资项目的任务执行和具体实施。 安徽强邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《安徽强邦新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立 ...

海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽 强邦新材料股份有限公司（以下简称"强邦新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目增加实施主体、变更实 施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 9.68元，募集资金总额为人民币38,720.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资 金净额为人民币32,222.28万元。 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 致：安徽强邦新材料股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"或"本次股东会"）的现场会议于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:00 在安徽 省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室如期召开，本次股东大会采取现场表决与网络 投票结合的方式。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里、崔蔚 琳律师（下称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-021 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭良春先生 6、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 中小股东表决结果为：同意8,7 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-019 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第 三次临时股东大会的议案》，定于2024年11月21日（星期四）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024年11月21日（星期 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-012 安徽强邦新材料股份有限公司 关于2025年度公司向银行申请综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开第 二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司生产经营和业务发展 的需要，结合公司实际情况，公司及其子公司2025年度拟向相关银行申请不超过 人民币73,000.00万元综合授信额度，该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会 审议。 上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超 融等综合授信业务，在额度内循环使用。具体授信日期、授信期限及利率以各方 签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司 运营资金的实际需求合理确定。 ...