财务表现 - 2024年第一季度，豪鹏科技营业收入达到9.93亿，同比增长34.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿，同比增长116.36%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4.60亿，同比下降653.04%[10] - 2024年第一季度，深圳市豪鹏科技股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-39,217,703.17[24] - 2024年第一季度，现金及现金等价物净增加额为-459,695,513.83[24] - 2024年第一季度，期末现金及现金等价物余额为774,065,123.40[24] 资产负债表变动 - 应收票据、应收款项融资、在建工程等资产负债表项目出现较大变动[7] 利润表变化 - 营业收入、营业成本、研发费用等利润表项目有较大变化[7] 现金流量表变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.59亿，同比下降323.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额等现金流量表项目出现较大变化[8] 股权结构 - 潘党育持有豪鹏科技21.09%的股份，周自革持股比例为4.64%[11] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[4]

资本变动 - 公司拟减少注册资本，由82,184,344元减为82,139,344元[2] - 总股本由82,184,344股减为82,139,344股[2] 股票回购 - 回购注销离职激励对象未解锁限制性股票45,000股，占总股本0.0548%[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，含注册资本、股份总数等[4] 融资授权 - 股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[5]

公司概况 - 豪鹏科技创立于2002年，股票代码001283，总部在深圳[24] - 致力于锂离子、镍氢电池研发等及废旧电池回收利用[24] - 愿景是成为全球一流的清洁能源方案商，共创人类美好生活[16] - 使命是聚焦全球品牌商挑战，提供高安全性产品和优质服务[20] - 核心价值观是成就客户，开放共赢，严谨务实，自我批判[25] 报告相关 - 首份ESG报告涵盖2023年1月1日至12月31日工作[7][8] - 依据深交所相关指引及GRI标准等编制[9] - 披露信息范围涵盖豪鹏科技及子公司，与年报范围一致[10] - 于2024年4月25日获董事会通过[13] 数据成果 - 2023年度新增专利申请490+项，新增专利授权240+项，较上一年度分别增长130%+和90%+，新增发明专利申请数量增长170%+[185][187] - 截至2023年末，拥有授权且有效专利632项[186] - 报告期内董事会成员共9人，女性占比11.11%，独立董事3人[53] - 报告期内召开2次股东大会，7次监事会会议，8次董事会会议等[53] - 职业健康与安全目标达成率100%，开展外来厂商安全培训总时数1741小时[48] - 有0个重大风险项，0起重大信息安全事件等[48] - 4家子公司通过ISO 27001认证，5家通过ISO 9001认证等[48] - 有14个取得重大突破的研发平台[48] - 报告期内公共慈善投入188.66万元，精准扶贫投入17.6万元[90] - 截至报告期末，锂离子、镍氢电池通过多个国内外产品认证[123] - 报告期内客户满意度调查结果为90.2分[135] - 报告期内客户投诉问题结案率达100%[136] - 截至报告期末，共有供应商14350家，已针对40家重点供应商开展可持续风险评估[199] 研发与技术 - 形成四级研发体系，下设创新实验室、研究院等多个部门[140][146] - 进行中的研发项目共计400+个[148][150] - 拥有1000+人的研发团队[153][154] - 推动供应商完成正极主材UL2809认证6款等[158] - 锂电 - 高能量密度平台电池续航可提升20%[169] - 锂电 - 安全平台电池循环寿命可达1000次以上[169] - 锂电 - 快充平台电池充电10min可续航一整天，循环寿命可达1600次以上[169] - 高能量密度扣电平台3C充电20min、充电容量≥80%，循环寿命1000周容量保持≥80%[169] - 200mAh的可穿戴小电池能量密度高达606Wh/L，30min充电可达90%SOC[169] - 大型储能产品平台可实现10000次循环，满足20年使用寿命[170] 运营管理 - 围绕产品质量、环境等方面制定可持续方针，聚焦四大可持续发展方向[29] - 建立完善的ESG管理架构，确保与战略目标一致[33] - 通过多种方式与利益相关方沟通，回应关注议题[36] - 识别出9项高度重要性议题、9项中度重要性议题和2项一般重要性议题[39] - 结合多种方式确定关注的议题[40] - 通过访谈和问卷调查评估ESG议题重要程度[41] - 基于分析结果识别并回应披露重要实质性议题[42] - 实质性议题矩阵包含环境、社会、治理议题[45] - 制定多项知识产权相关制度，惠州豪鹏已获得GB/T 29490知识产权管理体系认证证书[182] - 制定供应商管理相关制度，对供应商进行全流程管理和差异化考核[193][197] 社会责任 - 从2018年至今，已累计捐款约960万元[79] - 2023年9月26日，面向马安镇6所小学捐助物资共8万元，惠及352名学生[88] - 2020 - 2024年，每年捐赠40万元支持江西理工大学教育事业发展[91] - 2020 - 2024年，每年捐款12万元支持哈尔滨工业大学教育事业发展[91] - 2021 - 2025年，每年捐款50万元支持华南理工大学教育事业发展[91] - 2023 - 2025年，每年捐款60万元支持中南大学教育事业发展[91]

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内控评价并出具报告[1] - 公司内控体系完善、规范、合法、有效，无违规[1][2] - 监事会对《内部控制评价报告》无异议[2]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润50,297,834.14元[2] - 2023年度母公司净利润13,707,129.51元[3] 利润分配 - 拟以80,746,139股为基数，每10股派现4.80元，共分38,758,146.72元[3] - 2023年实际派发2022年度现金分红24,558,191.70元[2] 利润情况 - 2023年提取法定盈余公积1,370,712.95元[2] - 期初未分配利润809,432,724.60元，截至2023年末可供分配利润833,801,654.09元[2]

发行股票方案 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][5] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%，认购股6个月内不得转让[5][6] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[6] 资金用途与利润分配 - 募资用于主营业务产能提升及补充流动资金[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] 决议相关 - 有效期至2024年年度股东大会召开，股票将在深交所主板上市[8] - 需经2023年年度股东大会审议、深交所审核、证监会注册[14] 审议情况 - 独立董事、监事会认为发行股票议案符合规定和股东利益[12][13] 备查文件 - 包括二届董事会四次、监事会二次、独立董事专门会议一次决议[15][16]

担保额度 - 2024年度公司预计担保额度不超600,000.00万元[3] - 截至公告披露日，审议生效担保额度为600,000.00万元[13] 子公司担保 - 公司为豪鹏供应链15,000万元债权提供连带责任保证[4] 子公司情况 - 豪鹏供应链2022年11月成立，注册资本10,000万元，公司持股100%[6] - 2023年9月末资产8,825.10万元，负债8,842.63万元[8] - 2023年1 - 9月营收7,992.12万元，净利润 - 17.52万元[9] 担保余额与使用情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额333,950万元，占2022年末净资产148.37%[13] - 已实际使用担保额度130,215.34万元，占2022年末净资产57.85%[13] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[13] - 本次担保后担保总额超2022年末净资产100%，风险可控[2]

股份回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超60元/股[3] 回购实施情况 - 2024年2月19日首次实施回购[4] - 2月28日回购比例达总股本1%[4] - 3月31日累计回购1438205股，占比1.75%[5] - 3月31日最高成交价37.64元/股，最低32.58元/股[5] - 3月31日成交总金额49992218元[5]

公司信息 - 证券代码001283，简称为豪鹏科技；债券代码127101，简称为豪鹏转债[1] 会议情况 - 2024年1月5日召开第一届董事会第二十九次会议[2] - 1月26日召开2024年第一次临时股东大会[2] 公司变更 - 注册资本由82,293,639元减为82,184,344元[2] - 完成董事、注册资本及经营范围工商变更登记及《公司章程》备案[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月28日[4]

担保情况 - 2024年度公司为子公司等提供担保额度预计不超600,000.00万元[3] - 公司为曙鹏科技在江苏银行最高债权本金18,000万元提供连带责任保证[4] - 公司为博科能源在江苏银行最高债权本金22,000万元提供连带责任保证[4] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度为600,000.00万元[14] - 公司及控股子公司对外担保总余额318,950万元，占2022年末经审计净资产141.70%[14] - 公司及控股子公司已实际使用担保额度131,477.35万元，占2022年末经审计净资产58.41%[14] 子公司业绩 - 曙鹏科技2023年9月末资产总额121,949.80万元，负债总额91,167.01万元[7] - 曙鹏科技2023年1 - 9月营业收入70,723.51万元，净利润 - 363.03万元[7] - 博科能源2023年9月末资产总额117,125.10万元，负债总额81,280.37万元[10] - 博科能源2023年1 - 9月营业收入90,091.68万元，净利润1,712.18万元[10]