股份回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过60元/股[3] - 实施期限自2024年2月6日起6个月内[3] 回购进展 - 2024年2月19日首次实施回购[4] - 截至2月28日，回购比例达总股本1%[4] - 截至2月29日，累计回购1124605股，占比1.37%[5] - 截至2月29日，最高成交价37.64元/股，最低32.58元/股[5] - 截至2月29日，成交总金额38959312元[5]

股份回购 - 2024年2月6日通过回购方案，金额5000万 - 1亿，价格不超60元/股[2] - 2月19日首次实施回购[3] - 截至2月28日，累计回购978,905股，占总股本1.19%[4] - 截至2月28日，最高成交价37.64元/股，最低32.58元/股[4] - 截至2月28日，成交总金额33,914,332元[4]

回购计划 - 公司拟回购A股股票用于股权激励等[3] - 回购价格不超60元/股，不超决议前三十交易日均价150%[3] - 回购资金5000 - 10000万元[3] - 按1亿和60元/股测算，预计回购1666666股，占总股本2.03%[3][17] - 按5000万和60元/股测算，预计回购833333股，占总股本1.01%[3][17] - 回购期限不超6个月[5] - 资金来源为自有资金[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产6751999982.32元，净资产2315099276.44元[19] - 货币资金余额1035337267.88元，未分配利润840768265.26元[19] - 按1亿测算，回购资金占总资产1.48%，占净资产4.32%[19] 其他事项 - 2023年10月向董事廖兴群预留授予32000股限制性股票[22] - 2024年2月5日收到控股股东提议回购股份的函[23] - 回购完成后社会公众持股占比仍超10%[21] - 若36个月内未使用回购股份，未使用部分应注销[25] - 本次回购方案2024年2月6日经董事会审议通过，无需股东大会审议[29] - 已开立回购专用证券账户[30] - 资金可根据计划及时到位[31] - 明确回购信息披露要求[32] - 回购存在无法实施等风险[33][34] - 备查文件为董事会决议和深交所要求文件[35]

回购股份方案 - 拟以集中竞价交易方式回购，金额5000 - 10000万元[3] - 回购价格不超60元/股[3] - 按上限、下限测算回购股份及占比[4] - 实施期限为董事会通过方案之日起6个月内[4] 会议情况 - 第二届董事会第二次会议2024年2月6日通讯表决召开[2] - 应出席9名董事，实际出席9名[2] - 9票同意通过回购股份方案[3] 其他 - 公司目前总股本为82293639股[4] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[4]

回购计划 - 公司拟回购A股用于股权激励等[3][10] - 回购价格不超60元/股[3][8][10] - 资金总额5000 - 10000万元[3][10] - 按1亿和60元/股预计回购1666666股，占总股本2.03%[3][10][15] - 按5000万和60元/股预计回购833333股，占总股本1.01%[3][10][15] - 回购期限不超6个月[4][13] - 资金来源为自有资金[3][12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产6751999982.32元[17] - 归属于上市公司股东净资产2315099276.44元[17] - 货币资金余额1035337267.88元[17] - 未分配利润840768265.26元[17] - 按1亿测算，回购资金占总资产1.48%，占净资产4.32%[17] 其他事项 - 2023年10月向廖兴群预留授予32000股限制性股票[20] - 2024年2月5日收到控股股东提议回购函[21] - 回购完成后社会公众持股占比仍超10%[19] - 回购股份若36个月未用完应注销[23] - 回购期限提前届满条件：资金超最低限额或达最高限额、董事会决定终止[14] - 公司不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[14] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24][25] - 回购方案经第二届董事会第二次会议通过，无需股东大会审议[26] - 回购存在多种风险[4][5][27] - 实施中情况将及时披露并说明应对措施[28] - 备查文件为第二届董事会第二次会议决议等[29]

业绩与分红 - 2022年度派发现金红利24,558,191.70元（含税），占净利润15.43%[5] 回购计划 - 2024年2月5日提议回购股份，资金5000 - 10000万元[6][8] - 回购价不高于前30交易日均价150%，期限不超12个月[8] - 回购股份用于股权激励等[7] 业务与策略 - 致力于锂离子、镍氢电池研发销售[3] - 持续执行利润分配政策[5] - 夯实治理，完善信披[14][15]

融资情况 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110,000.00万元，净额108,056.15万元[4] 资金使用 - 2024年1月18日同意用募资置换自筹资金41,118.24万元及发行费用377.81万元[6] - 2024年1月18日同意用募资净额及孳息向广东豪鹏提供无息借款[7] 账户处理 - 完成两个募集资金专户注销手续[10] - 两个专户结息762,160.90元转入广东豪鹏专户[10]

可转债信息 - 豪鹏转债转股价格为50.65元/股，期限2024.6.28 - 2029.12.21[3] - 2023年12月22日发行1100万张，募资110000万元[5] - 2024年1月11日起在深交所挂牌交易[6] 转股价格修正 - 2024.1.22 - 2.2有10日收盘价低于转股价格85%（43.05元/股）[4] - 连续30日中至少15日低于85%，董事会有权提修正方案[7] - 修正方案经股东三分之二以上表决通过方可实施[7] - 触发条件当日开董事会审议，次日披露公告[10]

会议安排 - 2024年1月25日召开第一次职工代表大会选举职工代表监事[2] - 2024年1月26日召开第一次临时股东大会选举非职工代表监事[2] - 2024年1月26日18:00召开第二届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 以3票同意选举马燕君为公司第二届监事会监事会主席[3]

公司治理结构 - 2024年1月25 - 26日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第二届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[3] - 第二届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任潘党育为总经理，郭玉杰、廖兴群为副总经理，潘胜斌为财务总监[8] 人员持股 - 董事会秘书陈萍直接持有13,000股，间接持有180,000股[13] 人员离任 - 第一届董事会董事肖海伟因任期届满不再任职，未持股[10] 合规情况 - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 董事会兼任高管董事未超总数二分之一[4] - 3位独立董事任职资格和独立性经深交所审核无异议[4] 人员信息 - 柯锡波、井盼盼任职符合要求，未持股且无关联关系[15][17]