四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024]0011000189 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 1-2 在食計師事務 195 海淀区 西四五中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000189 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简 称运机集团公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等 法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实 维护公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会依法独立 行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司 的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、 董事及高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运 作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议通知、召开 与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： （一）第四届监事会第十一次会议 2023 年 3 月 21 日，以现场形式召开了第四届监事会第 十一次会议，会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2.《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于公司<202 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011001378 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn/】 【 训行音 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 目 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 大华核字|2024]0011001378 号关联方资金占用情况的专项说明 运机集团公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对运机 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用 之后实际募集资金净额 518,412,345.63 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省 自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,000 万股后实收股 本的验资》｛大华验字［2021］000696 号｝，对上述募集资金到位情况进行了审 验确认。 公司对募集资金采用专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了相关监管协议。 （二）前次部分募投项目延期情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意将首发募投 项 ...

证券代码: 001288 证券简称: 运机集团 提名人四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会现就提名王继生 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 一、被提名人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年度述职报告 （宋伟刚） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要 求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合 法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 宋伟刚，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。1988 年 1 月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。工作至 今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、辽宁省教 育厅创新团队项目 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-032 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、履行的相关程序和审议意见 （一）董事会审议的情况 一、公司 2023 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 102,288,669.81 元，母公司实现 净利润 109,510,074.42 元，扣除提取法定盈余公积 2,709,162.66 元，加上期初未 分配利润 764,667,343.71 元，减去当年公司实施的 2022 年度对股东的利润分配 16,000,000 元，期末实际可供股东分配的利润为 855,468,255.47 元。 基于公司 2023 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投 资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 1 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）采取整体变更、以发 起方式设立，在自贡市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码为 91510300694828522T。 第三条 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司。 英文名称：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-039 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴友华先生、 吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王万峰先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名张红伟女士、王继生先生、代婧女士为公司第五届董 事 ...