证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-062 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举范茉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成 换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号： 2024-063）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司 418 会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届监事会第一次 会议。经全体监事同意豁免本次 ...

国浩律师（北京）事务所 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HEFEI · HAINAN · QINGDAO · NANCHANG · DALIAN · HONGKONG PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM · NEW YORK 之 法律意见书 巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆 苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港 北京市朝阳 ...

业绩总结 - 公司一季度销售收入为2.64亿，同比增长33.55%[1] - 一季度主机销售占销售收入的91.82%[2] - 毛利率达到30.97%，同比增长9.81%[3] - 一季度净利润同比增长11.85%，主要因收入增长导致净利润增长[9] - 销售净利率一季度为11.56%，较去年同期下降2.07个百分点，主要受到活转债影响[10] 用户数据 - 公司在国内市场份额有提升空间，目前仅占2.5%到3%[2] - 公司成功中标全球最大铁矿石项目，中标金额约为13亿[2] - 公司80%以上的业务与矿山相关，客户包括全球大型矿企[3] - 公司在全球40大矿企客户中受到认可，产品质量和服务得到肯定，认可度逐步提高[30] 未来展望 - 公司海外订单有望进一步增长，特别是在一带一路国家[3] - 公司在国内外市场，国内市场覆盖各行业，国际市场通过并购和拓展周边市场增长，技术优势和内部管理提升将推动公司发展[31] - 公司内控和成本控制得到加强和改善，管理水平提升，技术水平将大幅提升，公司在国际和国内同行业中具备竞争优势[32] - 公司设备周期约为15年，但配件需要定期更换，后续服务空间较大[22] - 公司未来展望国内外市场，国内市场覆盖各行业，国际市场通过并购和拓展周边市场增长，技术优势和内部管理提升将推动公司发展[31]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，四川省自贡运输机械集团营业收入达2.64亿，同比增长33.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,054万，同比增长11.85%[5] - 营业总收入增加主要系根据客户需求交货量增加所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30.92亿，较上年同期大幅下降1252.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系支付投标保证金、采购款等所致[13] - 经营活动现金流入小计为7789.72万元，同比下降70.5%；经营活动现金流出小计为38714.71万元，同比增长34.8%[31] 资产及负债 - 资产总计为3,437,735,685.38元，较上期减少2.90%[27] - 负债合计为1,328,400,903.95元，较上期减少9.04%[28] - 应收账款增长9.42%，主要系随销售规模增长相应增长所致[11] 其他财务信息 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为45.53万，委托他人投资或管理资产的损益为26.18万[5] - 公司可转换公司债券于2024年3月27日开始转股，转股数量为1,319股，剩余转股数量为7,299,766股[24] - 公司拟向激励对象实施2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为280万股[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-056 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2024 年 4 月 18 日 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票赞 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-057 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 三、备查文件 1、第四届监事会第二十一次会议决议 特此公告。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频 通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形 式发出本次会议的通知。 本次会议由监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实 际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://ww ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-055 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中确定的首次授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》的相关规定，在 征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如 下： 一、公司对本激励计划拟首次授予激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 8 日通过公司 OA 系统的方式对 2024 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示情况及 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-052 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于重大资产出售相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")通过现金出售的 方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司(以 下简称"自贡银行")3.30%股份(以下简称"本次交易")。本次交易完成后，公 司不再持有自贡银行股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定， 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际 控制人发生变更。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第十八次会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。截至本公告披露日，本次重大资产出售涉及的标的资产已完 成过户。 现将本次交易过程中相关各方所作的重要承 ...

招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见 声明及承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受四川省自贡运输机械 集团股份有限公司（以下简称"运机集团"）的委托，担任运机集团本次重大资 产出售事宜之独立财务顾问，并出具本核查意见。 本核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录 等法律规范的相关要求等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有 关资料和承诺编制而成。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财 ...

| 股票代码：001288 | 股票简称：运机集团 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127092 | 转债简称：运机转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 签署日期：二零二四年四月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确 和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带 的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大 资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售实施情况报告书 独立财务顾问 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问， ...