（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务 所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：14 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-038 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数 并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成 员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，公司拟将董事会成员人数 由 7 名调整为 9 名，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款。本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、调整公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司董事会成员人数发生变更，现对《公司章程》部分条款进行相应修 订： | 修订前《公司章程》条款 | | | | | 修订后《公司章程 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-030 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(w ...

独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺 本人代婧尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四 川省自贡运输机械集团股份有限公司（001288）将公告本人的上述承 诺。 承诺人：代婧 日期：2024 年 3 月 28 日 ...

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在党 中央坚强领导、各方共同的艰辛努力下，我国经济总体走出 一条回升向好的复苏曲线，取得殊为不易的发展成绩。在当 前我国机遇与挑战并存的发展局面中，公司在国家"一带一 路"战略的指引下，积极调整整体输送结构和输送能力，大 力开拓海外市场，致力于为国内外多个领域提供高质量的设 备支持，助力提升我国输送机械行业在国际舞台上的影响力。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司治理，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作， 审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会 各项工作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益，切实 地保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下 ...

证券代码: 001288 证券简称: 运机集团 提名人四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会现就提名张红伟 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 一、被提名人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-034 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截至 2021 年 10 月 26 日，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资 金净额 518,412,345.63 元。 截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000696 号"验资报告验证确认。 2021 年 10 月 26 日起至 2023 年 12 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年度述职报告 （唐稼松） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资 者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司基本情况 截止2023年12月31日，公司总资产为354,049.48万元，较上年末上升35.08%；负债 总额146,566.65万元，较上年末上升88.02%；归属于上市公司股东的净资产为207,482.83 万元，较上年末上升13.05%。 2023年度，公司营业收入105,345.59万元，同比上升15.20%；归属于上市公司股东 的净利润为10,228.87万元，同比上升18.58%；基本每股收益0.64元，同比上升18.52%。 二、主要财务指标 1 2023年在宏观经济多重困难挑战交织叠加、经济呈波浪式发展、曲折式前进的背 景下，公司秉持稳中求进的原则，全体员工克服重重困难，齐心协力，成功应对各种 风险和挑战，严格按照客户需求，全力保质量、保交付，确保了公司生产经营工作的 有序开展，同时，公司通过优化发展战略、建设募投项目、强化内部控制等多项举措， 使公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。 项目 2023 年末 2022 年末 变动幅度 资产总额 3,540,494,790.71 2,621,019,015.06 3 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年度是四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）成立的第二十周年，也是公司迎来跨越式 发展的一年，在董事会的正确领导下，我严格遵守各项法律 法规的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行 股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作， 通过夯实内部管理和强化外部资源整合等措施，较好地完成 了年初制定的各项经营目标。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年在宏观经济多重困难挑战交织叠加、经济呈波浪 式发展、曲折式前进的背景下，公司秉持稳中求进的原则， 全体员工克服重重困难，齐心协力，成功应对各种风险和挑 战。2023 年度公司实现营业收入 10.53 亿元，同比增长 15.20%；归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 18.58%，较好地完成公司年初制定的目标，公司保持了良好 的发展态势。 二、2023 年主要工作 1、有序推进募投项目建设 公司不断强化科技创新能力，提升研发水平。报告期内， 公司获得四川省航海学会科学技术奖二等奖、自贡市科技进 步奖二等奖、自贡市第十一届职工技术创新改进成 ...