证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-033 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或 "运机集团")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为 公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的 要求。大华会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果 和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007419 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) "。 报告编码:京241 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四五中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 583 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-043 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任 期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序 开展换届选举工作。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 刘冬先生:1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任四 川省自贡运输机械总厂技术员，四川省自贡运输机械有限公司技术员，四川省自 贡运输机械集团有限公司技术部设计室主任，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长。现任四川省自贡运输机 械集团股份有限公司监事。 刘冬先生通过公司股东自贡市华智投资有限公司持有公司股份 4.80 万股。 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股 东之间不存 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人王继生，作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 一、本人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-036 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司""运机集团"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟在募投项目实施地点、 实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际 建设情况及目前实施进度，对"大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目" "物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目""露天大运量 节能环保输送装备智能化生产基地建设项目"进行延期。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运 ...

证券代码: 001288 证券简称: 运机集团 提名人四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会现就提名代婧 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司 ...

易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 声明人张红伟，作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 一、本人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年度述职报告 （张红伟） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要 求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合 法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张红伟，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究 生学历，二级教授，博士生导师。国家"万人计划"教学名师，国务院政府特殊 津贴专家，四川省学术和技术带头人，四川省教书育人名师，"天府万人计划" 天府名师，宝钢教育奖优秀教 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001377 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管去台（http://ac.mol.gov.cn）"进口更新 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管去台（http://4cc.mol.jpov.cn）"进口更新 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 目 - 录 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 大家分計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字|2024|0011001377 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 我们审 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及要求， 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制 度，建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公 司管理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公 司运营过程中可能出现的各类风险。 报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形，不 存在重大或重要内部控制缺陷，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、 客观的反映了公司 ...