招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用 之后实际募集资金净额 518,412,345.63 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省 自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,000 万股后实收股 本的验资》｛大华验字［2021］000696 号｝，对上述募集资金到位情况进行了审 验确认。 公司对募集资金采用专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了相关监管协议。 （二）前次部分募投项目延期情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意将首发募投 项 ...

证券代码: 001288 证券简称: 运机集团 提名人四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会现就提名王继生 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 一、被提名人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年度述职报告 （宋伟刚） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要 求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合 法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 宋伟刚，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。1988 年 1 月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。工作至 今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、辽宁省教 育厅创新团队项目 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-032 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、履行的相关程序和审议意见 （一）董事会审议的情况 一、公司 2023 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 102,288,669.81 元，母公司实现 净利润 109,510,074.42 元，扣除提取法定盈余公积 2,709,162.66 元，加上期初未 分配利润 764,667,343.71 元，减去当年公司实施的 2022 年度对股东的利润分配 16,000,000 元，期末实际可供股东分配的利润为 855,468,255.47 元。 基于公司 2023 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投 资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 1 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）采取整体变更、以发 起方式设立，在自贡市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码为 91510300694828522T。 第三条 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司。 英文名称：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-039 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴友华先生、 吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王万峰先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名张红伟女士、王继生先生、代婧女士为公司第五届董 事 ...

声明人代婧，作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人已被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，暂未取得独立董事资格证书，为更好地履行独 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董 事会《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所 （特殊普通合伙）《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金存放与使 用情况鉴证报告》（2023 年度）的基础上，对公司部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［202 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-040 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事 薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司 股东大会审议。为进一步提高经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促 进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的 相关规定，结合公司经营规模等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司制定了第五届董事会董事 薪酬方案。具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。 二、适用期限 本次董事薪酬方案自 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬方案具体内容 1、公司董事长 年薪基数为 70 万元/年（税前），公 ...