石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 于2023年9月21日发出会议通知，2023年9月24日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳 永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 截至目前，"尚太科技北苏总部项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件； "补充流动资金"项目资金已使用完毕。 "尚太科技北苏总部项目"承诺募集资金投资总额106,363.85万元，利用募集资 金实际建设投入91,936.61万元，占该项 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-068 石家庄尚太科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月 24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意募投项目"尚太科技北苏总部项目"和"补充流动资金"项目全部 结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本议案尚需提交2023年第四次 临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄尚太科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2576号）核准，石家庄尚太科技股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为人民币33.88元，募集资金总额为人民币220,029.2556 万元， ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-066 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023年9月21日发出会议通知，2023年9月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》 公司实际向78名激励对象以定向发行股票的方式增发限制性普通股（A股）股 票98.1000万股，截至目前已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工 作 。 公司本次增资前的注册资本为人民币 259,774,600.00 元，股本人民币 259,774,600股，变更后的注册资本 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-067 石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开了 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下： 公司以2023年9月8日为首次授予日，向78名激励对象授予限制性普通股 （A股）股票98.1000万股，授予价格为26.75元/股；截至目前已完成上述2023年 限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为 2023年9月27日。具体内容请参见公司于2023年9月25日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予 完成的公告》。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2023年 第三次临时股东大会的授权，同意向78名激励对象授予限制性股票98.1000万股， 授予价格为26.75元/股，确定限制性股票的首次授予日为2023年9月8日。根据中 国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2023年限制性股票激 励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-064 石家庄尚太科技股份有限公司 1、2023年8月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通 过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投 资事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时提请股东大会授权经营管理层根 据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协 议，办理本项目开工、施工及竣工手续等）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-064 石家庄尚太科技股份有限公司 关于签署《投资协议书》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于2023年9月 15日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投 资的议案》：同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区 西区辖区内投资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"（以下简称"本项 目"或"本次投资"），本项目总投资初步预计约40亿元人民币（总投资额以实 际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位（以下简称"双方"）本着 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-065 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2023年9月12日发出会议通知，2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙 跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投 资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"，本项目总投资初步预计约40亿 元人民币（总投资额以实际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充 分协商、平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》或补充协 议；提请股东大会授权经营管理层根据本项 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-063 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 于2023年9月12日发出会议通知，2023年9月15日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳 永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本 次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》 同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投 资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"，本项目总投资初步预计约40亿 元人民币（总投资额以实际为准）；同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充 分协商、平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2023-062 石家庄尚太科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次 授予条件已经成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意向78名 激励对象授予限制性股票98.1000万股，授予价格为26.75元/股，确定限制性股 票的首次授予日为2023年9月8日。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）本激励计划采取的激励工具为限制性股票，涉及的标的股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。 （二）本激励计划拟向激励对象授予122.6250万股限制性股票，约占本激 励计划公告时公司股本 ...