证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-020 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的应收账款进 行了核销。现将公司本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -6,067,464.49 | | 其中：其他应收款坏账损失 | -801,768.35 | | 应收账款坏账损失 | -5,265,696.14 | | 资产减值损失 | -47,097,904.19 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减 | -47,097,904.19 | | --- | --- | | 值损失 | | | 合计 | -53,165,368.68 | 注：上表 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募投项目资金 356,173,954.22 元，其中：以募集资 金置换截至 2022 年 6 月 30 日以自筹资金已预先投入募投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权 的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳市德明利技术 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等有关规定，由于 2 名激励对象已离 职，董事会、监事会同意注销已授予该激励对象但尚未行权的股票期权合计 20,720 份，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象总人数由 8 人调整为 6 人， 激励总量由 287,680 份调整为 266,960 份。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会 第五次会议，会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激 励计划（草案）的议案》《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》《 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 3 - | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 用资金余额 | | 计发生金额 | | 资金的利息 | 累计发生金额 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | | | （不含利息） | | （如有） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 德明利技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2023 年度 的任职期间，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。我们能 够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年我们任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数 超过董事会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公 司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、公司第一届董事会独立董事为张汝京、周建国和曾献君。独 立董事任职专门委员会的情况：（1）战略 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onof.gov.nl） 【 久 1 星 大信审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. Room 2206 221F Xuevuan Inte No 1 Zhichun Road Haidian | Beijing China 100081 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00010 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司(以下简称德明利公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 型 · 京24GO 报告编 No.1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00002 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年2月23日出具大信审字[2024] 第 5-00009 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我 ...

1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-019 深圳市德明利技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是 根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法 律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，关于单项交易产生的资产和负 ...

5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"。 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况 出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业 ...