法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-007 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 募集资金承诺投入 金额（万元） | 调整后拟投入募集 资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | PCIe SSD 存储控制芯片及存 储模组的研发和产业化项目 | 49,856.14 | 35,884.99 | 35,884.99 | | 嵌入式存储控制芯片及存储 模组的研发和产业化项目 | 66,680.90 | 45,654.89 | 43,898.73 | | 信息化系统升级建设项目 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | | 补充流动资金项目 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | | 合计 | 133,957.04 | 98,959.88 | 97,203.72 | 根据公司已在《募集说明书》中对募集 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-008 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议的会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式送达给全体监事， 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的议案》 经认真审核，监事会认为：公司本次对募投项目投入募集资金金额的调整是 基于公 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-013 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 14 日下午 15：00 点召开 2025 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的核查意见 三、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德明利本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的事项进行了审阅、 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号）核准，德明利 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）共 13,029,608 股，每股 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-011 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 1 名离职人员 已授予登记但尚未解除限售的本激励计划限制性股票共 2,366 股，占本激励计划 首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 818,028 股的 0.29%，占截 至 2025 年 1 月 23 日公司总股本 161,772,672 股的 0.0015%。本次回购注销后本 激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量由 818,028 股调整 为 815,6 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计 ...

关于李虎先生认购深圳市德明利技术股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于李虎先生认购深圳市德明利技术股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜的 法律意见书 信达再意字[2024]第 002-09 号 第一节 律师声明事项 一、本法律意见书是信达律师依据出具日以前已经发生或存在的事实，并根 据中国现行法律、法规的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域 之外的事实和法律发表意见。 二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。 信达律师在本法律意见书中引用有关会计报 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） 上市公告书 保荐人（主承销商） 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 1 栋 2301、2401、2501） 2025 年 1 月 2023 年度向特定对象发行股票 发行人全体董事声明 并在主板上市 （一）发行数量：13,029,608 股 （二）发行价格：75.95 元/股 （三）募集资金总额：人民币 989,598,727.60 元 （四）募集资金净额：人民币 972,037,232.56 元 李虎 田华 杜铁军 叶柏林 周建国 曾献君 杨汝岱 二、新增股票上市安排 深圳市德明利技术股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 | | | | 发行人全体董事声明 0 | | --- ...