深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京: : 4/2 1 11 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 Room 2206 221E Yunvuan Interne No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司 (以下简称德明利公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 22 1 2206 % 1 13 Room 2206 22/F. Xuevuan Internationa 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 5-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 次 1 !! WUYIGE Certified Public Accou Room 2206 22/E Xuevaran International Town No 1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 5-00017 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 202 ...

大信专审字[2025]第 5-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市德明利技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京256GU タイ 11 WIJYIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F. Yuevuan International Towe Beijing China 10008 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00013 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具大信审字[2025] 第 5-00017 号审计报告。在对上 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、德明利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、 深圳市治洋存储有限公司、Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、 Techwinsemi Technology (CA) Limited，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 治理结构、组织 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.3800 | 0.1700 | 1300 | 0.6900 | | 每股净资产（元） | 15.33 | 9.9 | 54.85 | 13.62 | | 每股公积金(元) | 10.97 | 6.62 | 65.71 | 9.22 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | 2.27 | 55.07 | 3.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 47.73 | 17.76 | 168.75 | 11.91 | | 净利润(亿元) | 3.51 | 0.25 | 1304 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | 26.83 | 2.26 | 1087.17 | 8.24 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10转4股派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： ...

4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对规则和函证确认等方式,根据 自查报告及调查核实情况,对上述三位现任独立董事在 2024年度的独立性情况, 出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务遵循的原则 | 3 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 4 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 5 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 6 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 6 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 二〇二五年四月 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 目 录 | | --- | 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率或利率风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，超董事会总人数三分之一[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事全部亲自出席[10] - 2024年召开13次董事会会议，独立董事全部亲自出席并投赞成票[11] 议案审议 - 2024年独立董事召集并主持薪酬与考核委员会5次，参与独立董事专门委员会6次[12] - 2024年独立董事在第二届董事会独立董事专门会议中多次审议通过向特定对象发行股票相关议案[17][18][19] - 2024年多次审议通过募集资金相关报告及使用议案[20][21] - 2024年审议通过向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保等议案[24][25][26] 信息披露 - 2024年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[22] 股权激励 - 2024年5月9日向14名激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票33.0876万股，授予价格为18.87元/股[27] - 2024年9月4日向82名激励对象首次授予2024年限制性股票激励计划限制性股票113.25万股，授予价格为45.03元/股[28] - 2024年9月13日6名激励对象第三个行权期拟行权2020年股票期权激励计划股票期权共43,953份[28] - 2024年9月13日89名激励对象可解除限售2023年限制性股票激励计划限制性股票440,476股[29] 其他事项 - 2024年2月23日审议通过确认2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[27]