数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.3800 | 0.1700 | 1300 | 0.6900 | | 每股净资产（元） | 15.33 | 9.9 | 54.85 | 13.62 | | 每股公积金(元) | 10.97 | 6.62 | 65.71 | 9.22 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | 2.27 | 55.07 | 3.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 47.73 | 17.76 | 168.75 | 11.91 | | 净利润(亿元) | 3.51 | 0.25 | 1304 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | 26.83 | 2.26 | 1087.17 | 8.24 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10转4股派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： ...

4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对规则和函证确认等方式,根据 自查报告及调查核实情况,对上述三位现任独立董事在 2024年度的独立性情况, 出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务遵循的原则 | 3 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 4 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 5 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 6 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 6 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 二〇二五年四月 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 目 录 | | --- | 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率或利率风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，超董事会总人数三分之一[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事全部亲自出席[10] - 2024年召开13次董事会会议，独立董事全部亲自出席并投赞成票[11] 议案审议 - 2024年独立董事召集并主持薪酬与考核委员会5次，参与独立董事专门委员会6次[12] - 2024年独立董事在第二届董事会独立董事专门会议中多次审议通过向特定对象发行股票相关议案[17][18][19] - 2024年多次审议通过募集资金相关报告及使用议案[20][21] - 2024年审议通过向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保等议案[24][25][26] 信息披露 - 2024年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[22] 股权激励 - 2024年5月9日向14名激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票33.0876万股，授予价格为18.87元/股[27] - 2024年9月4日向82名激励对象首次授予2024年限制性股票激励计划限制性股票113.25万股，授予价格为45.03元/股[28] - 2024年9月13日6名激励对象第三个行权期拟行权2020年股票期权激励计划股票期权共43,953份[28] - 2024年9月13日89名激励对象可解除限售2023年限制性股票激励计划限制性股票440,476股[29] 其他事项 - 2024年2月23日审议通过确认2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[27]

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立 董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董 事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事 会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立董 事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数超过董事会 总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李虎、主管会计工作负责人褚伟晋及会计机构负责人（会计主 管人员）文灿丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的部分，描述了公司未来经营可能 面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161770306 为基数，向 全体股东每 10 ...

资金使用 - 公司可使用不超50000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 用2000万元闲置募集资金买徽商银行3个月定期存款，预计年化收益率1.45%[4] - 交通银行7天通知存款投入10000万元，预计年化收益率0.45%，已获收益3.375万元[11] - 建设银行7天通知存款投入10000万元，预计年化收益率0.90%，已获收益6.5万元[11] - 光大银行7天通知存款投入5000万元，预计年化收益率1.0%，已获收益3.33万元[11] 未赎回投资 - 建设银行单位大额存单投入8000万元，预计年化收益率1.15%[11] - 光大银行挂钩汇率对公结构性存款投入5000万元，预计年化收益率1.3%或2.15%或2.25%[11] - 广东华兴银行大额存单投入15000万元，预计年化收益率1.90%[11] - 交通银行定期型结构性存款投入8000万元，预计年化收益率1.30%-1.95%[11] 已获收益投资 - 江苏银行对公人民币结构性存款投入2000万元，预计年化收益率1.40%-2.40%，已获收益3.14万元[11]

文章核心观点 美国新一轮关税政策引发全球市场震荡，但对德明利影响有限，公司将坚持“技术 + 市场”双轮驱动，持续打开业务成长空间 [1][2] 关税政策影响 - 公司出口美国业务占整体营收比重极低，“对等关税”不会对经营造成重大不利影响，将通过多元化布局和供应链优化降低潜在风险并关注政策动向 [1] 战略布局 - 提前战略布局聚焦内需市场与国产替代机遇，通过自主研发打破海外技术垄断，为国内算力存力发展和制造业智能化升级提供核心支持 [1] 产品布局 - 加速完善企业级存储产品布局，集中资源提升产能及交付能力，启用企业级存储产品测试线，强化对高端场景适配能力，为新兴领域提供高可靠存储支持 [1] - 同步深化布局工业控制及嵌入式存储领域，在2025年MemoryS峰会上展示全栈方案，嵌入式存储业务突出，客户导入顺利、产品快速放量 [2] 业务数据 - 2024年半年度嵌入式存储业务销售规模达4.36亿元，2023年全年仅0.46亿元 [2] 未来规划 - 紧抓AI驱动存储升级机遇优化产品，深化生态合作，向更广阔前沿应用场景渗透 [2] - 坚持“技术 + 市场”双轮驱动，加大前沿技术研发投入，深化与新兴市场关键企业合作，构建差异化竞争力 [2]

担保情况 - 公司对源德累计担保合同金额折合人民币142994.65万元[2] - 公司累计对外担保实际发生额折合人民币49097.01万元，占2023年度经审计净资产的43.71%[2] - 2024年公司拟为源德提供不超150000万元（或等值外币）担保额度[3] - 公司为源德与电子交易中心债务担保额度调至13000万美元，折合人民币约93455.70万元[5] - 本次提供担保后，公司为源德提供担保额度为人民币142994.65万元[6] - 本次新增贷款本金最高担保额为3000万美元[19] - 公司对源德提供担保剩余可用额度约为人民币7005.35万元[19] 源德业绩 - 2023年度源德资产负债率为89.19%，2024年1 - 9月为83.79%[8] - 2024年1 - 9月源德资产总额199452.83万元，负债总额167121.48万元，净资产32331.34万元[8] - 2024年1 - 9月源德营业收入470829.94万元，利润总额20319.11万元，净利润17019.59万元[8] 电子交易中心 - 电子交易中心注册资本231800万人民币[10] - 电子交易中心股东中深圳市投资控股有限公司持股35.71%，中国中电国际信息服务有限公司持股17.86%，中国电子信息产业集团有限公司持股17.86%，其他股东持股28.57%[11] 担保条款 - 保证范围为源德2025年1月4日至2024年年度股东大会召开日在最高额度内主合同项下对债权人的全部债务[15] - 保证期间为保证范围内债务履行期限届满之日起三年[15] - 保证方式为连带责任保证[16] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保等不良担保情况[19]