一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 监事，会议于 2025 年 6 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经认真审核，监事会认为：董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预 留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为 14 名激 励对象办理相关解除限售事项，审议的程序合法合规，符合《上市公司股权激励 管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的 规定。经监事会审查，公司和激励对象均未发生不得解除限售的情形，公司 202 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-041 深圳市德明利技术股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2025 年 6 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏林、 独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 ...

行业发展前景 - 技术创新与需求迭代推动存储行业发展，AI技术使大容量存储产品需求增长，智能终端需求上升推动存储器技术创新和市场规模增长 [2] - 中国是全球最大存储芯片消费市场之一，存储晶圆技术取得关键突破，国内产业链合作打造产品、营造生态，国产化率持续提升 [2] 公司产品进展与竞争力 - 新一代自研SATA SSD主控芯片及SD卡主控芯片完成产品导入，工规级存储产品规模化量产 [3] - 结合自研固件与国产存储颗粒形成国产化方案，产品覆盖全场景，与头部客户深度合作，加速国产存储方案应用，布局企业级及嵌入式存储主控研发 [3] 行业与公司业绩情况 - 3月以来存储芯片市场供需结构改善，价格企稳回升，公司优化产品结构、强化供应链管理与成本控制提升盈利能力 [4][6][8][9][13][18][19][22] - 2024年公司营收与净利润大幅增长，新增重点业务销售占比显著提升，2025年深化新兴领域技术适配与市场拓展 [15] 大宗交易与股东减持问题 - 大宗折价交易连续近一亿金额，每次折价近10%，公司聚焦主业推动发展，加强投资者沟通，研究维护市场信心措施 [5][16] - 对于大股东减持计划，公司表示如涉及应披露事项将按规则及时披露 [6][14] 企业级与嵌入式存储业务进展 - 企业级存储业务进展顺利，进入多家头部企业供应商体系，部分产品通过验证导入，处于快速成长期，预计销售占比逐步提升 [6][8][9][10][12][13][16][24] - 嵌入式存储在消费电子领域多场景突破，导入知名手机厂商等客户供应链体系 [6][16] 市值管理与股东权益保障 - 股价受多种因素影响，公司将提升核心竞争力和内在价值作为市值管理根本 [10][26] - 加强投资者关系管理，通过多种渠道传递公司信息；持续提升经营业绩，实现业绩稳健增长 [10][26] 业绩亏损原因与应对措施 - 2025年一季度业绩承压受行业周期、市场需求结构调整及成本压力影响，随着行业景气度回升有望改善 [17][20][21] - 公司加速高端产品布局，优化供应链管理、强化研发投入与客户认证效率应对市场变化 [17][18][19][20][21][22] AI对公司业务影响 - AI算力需求激增使企业级存储市场规模快速增长，公司企业级存储产品应用于相关场景，通过技术创新提升性能与可靠性 [23][24] - 公司依托自研主控技术优势，围绕AI算力需求深化业务拓展 [24] 研发项目进展 - 上市后持续加大研发投入，聚焦存储芯片核心技术突破，围绕新兴技术需求布局研发 [25] - 部分新产品已量产并导入关键客户，有望提升公司整体业绩和长期盈利能力 [25] 政府补助策略与作用 - 公司关注政策动态，争取符合战略发展的补助项目 [27] - 政府补助支持研发投入、技术创新及产能建设，助力技术突破与产业升级，缓解资金压力 [27]

"公司始终聚焦存储芯片核心主业，持续加大研发投入以强化技术自主可控能力，各项产品研发与业务 拓展有序推进。2024年公司营收与净利润实现大幅增长，新增重点业务销售占整体营收比例显著提升， 2025年将继续深化在AI服务器、数据中心、智能终端、工业控制等新兴领域的技术适配与市场拓展。"5 月20日，德明利（001309）董事长李虎在2024年度暨2025年一季度业绩说明会上表示。 2024年，德明利实现营业总收入47.73亿元，同比增长168.74%；实现归母净利润3.51亿元，同比增长 1302.30%。2025年一季度，公司营业收入为12.52亿元，同比增长54.41%，归母净利润为亏损6909万 元。 对于2025年一季度业绩亏损的情况，李虎解释称，公司业绩阶段性承压主要受行业周期波动、市场需求 结构性调整及阶段性成本压力影响，对短期盈利形成一定挑战。随着行业景气度回升，公司整体经营状 况有望迎来改善。同时，公司正通过加速高端产品布局，如企业级存储、工规级存储、手机嵌入式存储 等，优化供应链管理、强化研发投入与客户认证效率等措施，积极应对市场变化，努力提升经营质量与 盈利能力。 德明利董事、总经理杜铁军也 ...

金十数据5月20日讯，德明利今日举行业绩说明会，德明利董事、总经理杜铁军在会上表示，公司聚焦 存储芯片领域核心技术突破，加快构建核心技术平台。未来公司将紧密围绕AI、云计算等新兴技术对 存储产品的多样化需求，在企业级存储、工规级存储、嵌入式存储及高性能主控芯片等方向积极布局、 深化技术研发。目前公司各项研发工作均按计划有序推进，部分新产品已实现量产，并在关键客户顺利 导入，有望对公司整体业绩产生积极影响。 德明利：部分新产品已实现量产并在关键客户顺利导入 ...

1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称 "源德"）提供担保，累计担保合同金额为 25,500 万美元及 10,000 万人民 币，按 2025 年 5 月 19 日美元兑人民币汇率中间价 7.1916 元计算，折合人民 币 193,385.80 万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为 82,202.42 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 33.12%。前述担保 全部为公司对全资子公司源德提供的担保。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担 保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况 1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议 案》。为了满足公司 2025 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公 司源德提供总额不超过人民币 300,000 万元（或等值外币）的担保额度，用 于为源德向金融机构申请综合授 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-039 深圳市德明利技术股份有限公司 关于举行德明利 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 26 日披露，《2025 年一季度报 告》已于 2025 年 4 月 30 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 20 日(星期二)15:00-17:00 在 全景网举行德明利 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李虎先生，董事、总经理杜铁军先 生，独立董事周建国先生，财务总监褚伟晋先生，董事会秘书于海燕女士，保 荐代表人武祎玮先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第145号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达 律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律师（以下 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-038 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点：深圳 ...

企业级存储业务 - 公司结合自研固件与国产存储颗粒形成完善国产化方案，部分产品通过头部客户验证并进入供应链体系，预计行业国产化趋势将提速 [2] - 公司企业级产品在性能、兼容性及可靠性等方面形成差异化优势，采用联合定制开发模式，为特定场景提供定制化解决方案 [2] 嵌入式存储业务 - 上市后公司推动嵌入式存储业务发展，推出多种产品，随着客户验证推进，产品导入带动销售规模快速增长 [3] - 今年公司聚焦手机领域推动产品落地，已进入行业知名品牌商客户供应链体系，有望释放业务增长潜力 [3] 消费级存储业务 - 上市后公司拓展消费级产品矩阵，涵盖四大产品线多种产品 [4] - 未来公司将依托自研主控芯片技术优势，优化产品性能与品质，拓展客户渠道，探索新兴消费场景存储解决方案 [4] 存储周期趋势 - 存储行业在供需结构优化、技术创新驱动下进入良性通道，自2024年底原厂优化产能布局，叠加需求增长与产品升级，下游库存去化，行业基本面改善 [5] - 2025年一季度存储价格趋于稳定，3月底逐步回暖，预计全年稳步复苏 [5] SSD销售规模增长因素 - 公司固态硬盘业务增长得益于响应市场需求、研发投入优化产品矩阵、强化供应链管理能力，以及依托国产化趋势与新兴应用场景拓展市场空间 [6] 库存策略 - 公司库存保持中性策略，供应链交付中心根据业务反馈和市场价格制定采购计划，提升库存周转 [8] - 随着业务规模增长和产品线拓展，公司调整优化库存结构，增加部分颗粒采购，保障新业务发展 [8] 活动参与机构 - 嘉实基金、汇添富基金、华夏基金等18家机构参与活动 [11]