证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-027 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》主要财务数据如下：2024 年年度实现营业收入 4,772, 546,275.05 元，较上年 ...

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润 分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2025]第5-00017号），公司2024年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润350,553,740.48元，未分配利润569,053,657.26元。母公司2024年年初 未分配利润124,954,649.45元，2024年实现净利润237,742,120.52元，根据《公司 法》和公司章程的有关规定，提取法定公积金23,774,212.05元，减去2024年内已 实施的202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对德明利 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项进行了 审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管理规章制度， 对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请银行综合授信/借款 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2025 年度拟 向银行 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对德明利在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份 有限公司采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000. ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京: : 4/2 1 11 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 Room 2206 221E Yunvuan Interne No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司 (以下简称德明利公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 22 1 2206 % 1 13 Room 2206 22/F. Xuevuan Internationa 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 5-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 次 1 !! WUYIGE Certified Public Accou Room 2206 22/E Xuevaran International Town No 1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 5-00017 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 202 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、德明利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、 深圳市治洋存储有限公司、Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、 Techwinsemi Technology (CA) Limited，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 治理结构、组织 ...

大信专审字[2025]第 5-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市德明利技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京256GU タイ 11 WIJYIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F. Yuevuan International Towe Beijing China 10008 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00013 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具大信审字[2025] 第 5-00017 号审计报告。在对上 ...