深圳市德明利技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，加强内幕信 息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规和《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事 机构。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严格遵循本制度的相关 规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对德明利在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截至 2022 年 6 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资 金总额人民币 530,800,0 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司重大经营决策管理事项以 及内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等进行监督，在维护公司利益、 股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主 要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，监事会共召开 15 次会议，公司第一届、第二届监事会成员均为 李国强（主席）、何勇（职工监事）、李鹏，具体出席监事会会议情况如下： 2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列席股东大会 7 次， 充分履行了相关的各项义务。列席董事会 16 次，对公司生产经营、财务数据、 利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保等重大决策事项、内部 控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结 果进行了见证和监督。 （三）监督检查情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 ...

一、德明利内部控制的基本情况 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、 Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、Techwinsemi Technology (CA) Limited，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳 入评价范围的主要业务和事项包括: ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.cov.cn）"进行的 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "一 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towa No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 016 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn . 京24 【取 4 日 No 1 Zhichun Road Haidian Beijing, China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 017 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-016 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：此事项尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、关联交易概述 2024 年度公司接受上述关联方担保的总额度为 40 亿人民币，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日的前一日止。 公司实际控制人李虎、田华为公司向银行申请综合授信/借款额度及其他业 务提供无偿担保，也无需公司提供任何反担保。预计发生金额不超过人民币 40 亿元，在此额度范围内，不再需要提请股东大会单独进行审议。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 | 监事会会议的表决 7 | | 第七章 | 附则 8 | 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市德明利技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司的经营管理活动以及董 事、高级管理人员实施监督，依法行使公司监督权。监事会对股东大会负责，并 向股东大会报告工作。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的 职责。 第四条 监事依法行使监督权的活 ...