激励计划进程 - 2023年6 - 7月激励计划相关议案经多会审议通过并公示[9][10][11][12] - 2023 - 2025年多次审议回购注销部分限制性股票议案[13][14][15] - 2025年4月21日审议通过终止实施2023年激励计划暨回购注销议案[15] 回购注销数据 - 回购注销限制性股票数量为100.03万股[19] - 回购注销价格为23.09元/股[19] - 拟用于回购资金总额约2358.90万元[19] 影响与手续 - 终止暨回购注销致公司股份总数减少1000300股[19] - 不会对公司财务和经营产生重大影响[19] - 已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行手续[20]

培训信息 - 国泰海通对亿道信息2024年度持续督导培训于2025年4月10日在深圳亿道大厦进行[1] - 培训人员为张勇，对象含公司实际控制人等[1] - 培训内容有资本市场政策、公司规范运作等[1] 培训效果 - 公司积极配合培训，达到预期效果，助于提升规范运作和信披水平[2][3] 签字信息 - 保荐代表人签字为张勇、周聪[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入较上年增加22.60%[5] - 2024年度公司扣非后净利润比上年下降81.46%[5] - 利润下滑因研发投入、销售费用等增加[5] 项目进展 - 2024年1月调整募投项目部分设备及软件并延期[3] - 2025年审议通过募投项目结项及资金补充议案[4] 其他事项 - 现场检查对应期间为2024年，检查于2025年4月进行[1] - 保荐人分析业绩变动并督促应对[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，发行价35元，募集资金总额122890.25万元，净额109422.18万元[1] - 募集资金于2023年2月6日到账[2] 资金使用与收益 - 2024年度实际使用募集资金24370.25万元，收到利息及理财收益净额426.56万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用99436.38万元，利息及收益净额2317.88万元，未使用余额12303.68万元[4] 资金投入安排 - 2024年1月31日股东大会同意不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年11月14日股东大会同意不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金现金管理，原议案作废[14] 项目投资进度 - 坪山研发及产业化基地建设项目承诺投资64422.18万元，本期投入17982.53万元，累计投入53747.60万元，投资进度83.43%[24] - 补充流动资金项目承诺投资45000万元，本期投入6387.72万元，累计投入45688.78万元，投资进度101.53%[24] 未来展望 - 2025年3月公司将募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[25][26]

业绩总结 - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润较上年下降81.46%[6] 市场扩张和并购 - 国泰君安与海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[9] 其他新策略 - 2024年度现场查询公司募集资金专户2次[3] - 2024年度现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表专项意见8次[4] - 保荐机构于2025年4月10日对上市公司培训1次[4] 监管相关 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函的行政监管措施[9]

内部控制审计 - 审计公司对亿道信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为亿道信息该日保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月21日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初占用资金为0万元[10] - 与实际控制人控制的其他公司应收账款2024年往来累计34.36万元，偿还31.97万元，期末余额3.39万元[10] - 与控股股东应收账款2024年往来累计21.38万元，偿还18.56万元，期末余额2.82万元[10] - 公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额为1161.76万元[10] - 公司子公司及其附属企业2024年往来累计金额为21498.22万元[10] - 公司子公司及其附属企业2024年往来资金利息为2.12万元[10] - 公司子公司及其附属企业2024年偿还累计2453.15万元[10] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初占用资金余额为1161.76万元[10] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计往来累计金额为21555.65万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为317,961.63万元[6] - 2024年末公司资产总计31.12亿元，较上年末增长9.29%[17] - 2024年净利润本期为3.30764363亿元，上期为12.868878984亿元[30] - 基本每股收益本期为0.24元/股，上期为0.96元/股[30] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[167][169][170][172] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[173] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，保证类质量保证重分类影响营业成本和销售费用[173][174]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会会议，独立董事饶永均全部出席[5] - 2024年第三届董事会审计委员会召开7次会议，第四届召开1次会议，饶永出席8次[6] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，饶永出席3次[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，饶永出席3次[10] 资金使用 - 2024年使用不超过16000万元闲置募集资金及不超过150000万元自有资金进行现金管理[29] - 2024年使用6000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司增资、2000万元向次元之造增资实施募投项目[30] 人事变动 - 2024年原董事王林辞职，提名邓见鼎为非独立董事候选人[26] 关联交易与激励计划 - 2024年披露《2024年度日常关联交易预计的公告》，实际发生额未超预计额度[20] - 2024年对2023年限制性股票激励计划部分股票完成回购注销[21] 审核与聘任 - 经审核公司建立较完善内部控制体系，评价报告真实客观[23] - 经审核公司定期报告真实准确完整，审议程序合规[24] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，审议程序合规[25] 薪酬与承诺 - 公司董事、高级管理人员薪酬属行业正常水平，决策程序合规[27] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守[31] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行职责，加强沟通合作维护公司和股东利益[33]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]