股东出席情况 - 出席会议股东150人，代表股份51279275股，占比64.0621％[4] - 现场投票股东4人，代表股份50596875股，占比63.2096％[4] - 网络投票股东146人，代表股份682400股，占比0.8525％[4] 议案表决情况 - 总表决同意议案51227275股，占比99.8986％[6] - 中小股东表决同意议案630400股，占比92.3798％[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日召开，由董事会召集[6] - 会议通知2月11日发布，载明相关事项[6] 投票情况 - 本次股东大会参与投票股东150名，代表股份51,279,275股，占比64.0621％[9] - 《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》同意51,227,275股，占比99.8986％[10]

募集资金 - 首次公开发行2001万股A股，每股16元，募资3.2016亿元，净额2.7453732076亿元[2] - 6个专户初始余额分别为9562.267924万元、0元等[5] 专户注销 - 2023年12月注销3个专户，本次拟注销2个专户[5][8] - 注销前6个专户余额分别为3.903677万元等[8] 资金使用 - 2024年12月拟终止项目，3943.15万元补充流动资金[8] - 重庆银行专户4.68万元转自有资金补充流动资金[9]

股权交易 - 公司拟600万元参与受让长嘉纵横不超11.20%股权[3][7] - 国际物流枢纽园区拟转让长嘉纵横27.20%股权[3][7] - 公司持有长嘉纵横1.60%股权，关联方顺源政信持有47.20%股权[4][7][8] - 受让股权构成关联交易，需提交股东大会审议[5][17] 公司数据 - 长嘉纵横2024年末资产33964971.26元、负债11282677.81元、净资产22682293.45元[7][9] - 长嘉纵横2024年度营收14613464.46元、营业利润423899.25元、净利润 -1350761.56元[9] - 顺源政信2024年末资产9843774.09元、负债0元、净资产9843774.09元[19] - 顺源政信2024年度营收0元、营业利润3674336.75元、净利润3834176.75元[19] 其他信息 - 第三届董事会等会议审议通过受让议案[25][26] - 独立董事和监事会认为受让可获收益，不损害公司及股东利益[25][26] - 公司只通过重庆联交所公开竞价参与受让，放弃部分优先购买权[25][26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2月21日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为361317，投票简称为三羊投票[13] 其他信息 - 议案（1）需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[5] - 现场登记时间为2月27日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20[6] - 信函登记邮编为401333[6] - 授权委托书需填写委托人持股数等信息[17]

股权交易 - 重庆国际物流枢纽园区拟转让重庆长嘉纵横27.20%股权[4] - 公司拟用不超600万元受让其11.20%股权[4] - 公司放弃未竞价及未成交部分股权优先购买权[5] 决策授权 - 授权董事长12个月内行使决策权并办理相关事项[5] 议案情况 - 相关议案表决全票通过，尚需股东大会审议[5]

股权交易 - 公司拟用不超600万元自有资金参与受让不超重庆长嘉纵横11.20%股权项目公开竞价[3] - 公司持有重庆长嘉纵横1.60%股权，关联方持有47.20%股权[5] 会议相关 - 三羊马第三届董事会第二十七次会议于2025年2月10日在重庆召开[2] - 提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交审议[6]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转债闲置募集资金现金管理，授权12个月[4] 产品购买 - 公司购买中信银行等多家机构理财产品，本金共1.5亿[5][11] 资金情况 - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1.5亿元[13] 风险控制 - 现金管理面临多种风险，采取选合格受托方等措施[7] 其他事项 - 2025年起统计资产账户利息转回专户情况[16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利650 - 950万元，比上年同期下降52.77% - 67.69%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利50 - 350万元，比上年同期下降78.17% - 96.88%[3] - 基本每股收益盈利0.08 - 0.12元/股，上年同期为0.25元/股[3] 业绩数据审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，但与会计师预沟通无重大分歧[4] 利润减少原因 - 可转债计提利息增加使财务费用增加，导致利润减少[6] - 期末应收款项增加致信用减值损失增加，使净利润下滑[6] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在年报披露[7]

会议信息 - 三羊马第三届董事会第二十六次会议于2025年1月20日在重庆召开，9位董事全到[2] 股价与转股 - 2024年12月29日至2025年1月20日，15个交易日收盘价低于转股价格80%（30.02元/股）[3] - 本次不行使转股价格向下修正权利，未来2个月再触发也不修正[3] - 2025年3月21日重新起算，再触发将审议决定是否修正[3] 议案表决 - 《关于不向下修正可转债转股价格的议案》9票同意通过，无需股东大会审议[3][4]