董事会换届选举 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事的选举议案，选举任敏、孙杨、何昱为非独立董事，徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事 [1] - 公司第七届职工代表大会第二次会议选举邵强为第四届董事会职工代表董事 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] 独立董事资格 - 第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中徐辉具备会计专业资质 [2] - 独立董事的任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核通过 [2] 董事会结构合规性 - 董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数不超过董事总数的二分之一 [2] - 独立董事人数不低于董事总数的三分之一 [2] 董事离任情况 - 第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚及董事邱红阳、周淋、周超、李刚全届满换届，不再续任 [2] - 公司对离任董事在任职期间的贡献表示感谢 [2]

公司治理变更 - 第四届董事会选举任敏为董事长，任期自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [1] - 战略发展委员会由任敏、宋夏虹、冷开伟组成，任敏任主任委员 [2] - 审计委员会由徐辉、冷开伟、任敏组成，徐辉任主任委员 [2] - 提名委员会由冷开伟、宋夏虹、何昱组成，冷开伟任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由宋夏虹、徐辉、邵强组成，宋夏虹任主任委员 [2] 高管团队调整 - 聘任孙杨为总经理，何昱、肖明科为副总经理，祝竞鹏为财务负责人，任期自2025年6月23日起 [2] - 高级管理团队现由董事兼总经理孙杨、董事兼副总经理何昱、副总经理肖明科、财务负责人祝竞鹏组成 [3] - 证券事务代表蒋佶利获聘任，持有深交所董事会秘书资格证书 [4] 董事会秘书职责安排 - 原董事会秘书李刚全届满离任，董事长任敏暂代行董事会秘书职责 [5] - 代职期间联系方式与证券事务代表一致，包括电话023-63055149及邮箱boardsecretary@sanyangma [5] 前任管理层持股情况 - 前任董事邱红阳直接持有公司首发前股份5015万股，其中376125万股为高管限售股 [6] - 前任监事邱红刚持有首发前股份25万股，其中1875万股为高管限售股 [7] 新任高管背景 - 董事长任敏拥有26年物流行业经验，曾任远成集团多家子公司总经理及公司副总经理 [8] - 总经理孙杨硕士学历，曾任长久物流战略规划部部长及中都物流社会车辆项目副总监 [10] - 副总经理何昱曾任重庆拉法基水泥物流总监及重庆数道科技总经理 [12] - 财务负责人祝竞鹏为高级管理会计师，曾任重庆盛时达汽车财务总监 [17]

董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会由非独立董事任敏、孙杨、何昱、职工代表董事邵强及独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成 [1] - 选举任敏为董事长并担任法定代表人 任期自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [1][2] - 董事会设立战略发展委员会（任敏任召集人）、审计委员会（徐辉任召集人）、提名委员会（冷开伟任召集人）及薪酬与考核委员会（宋夏虹任召集人） [2] 高级管理人员变动 - 聘任孙杨为总经理 何昱和肖明科为副总经理 祝竞鹏为财务负责人 任期均自2025年6月23日起至第四届董事会届满 [3][4] - 原副总经理任敏及董事会秘书李刚全因换届不再续任 [3] - 董事长任敏暂代董事会秘书职责 公司将尽快完成正式聘任 [4] 内部治理结构优化 - 聘任柳艳为内审部部长（负责人） 经2025年第2次审计委员会会议审议通过 [4][5] - 聘任蒋佶利为证券事务代表 [5] - 通过组织结构调整议案 授权经营层实施优化以提升专业化管理水平和运营效率 [6][7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十九次会议决定召开并于2025年6月7日通过指定媒体发布通知 载明会议时间、地点、网络投票流程及审议事项 [2] - 现场会议于2025年6月23日14:30在重庆市沙坪坝区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东合计62名 代表股份50,655,156股 占公司总股本63.2797% [4] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及经办律师 股东资格经深交所系统认证有效 [4] - 召集人资格符合法律法规及公司章程要求 [3] 议案表决结果 - 两项特别决议议案获99.9856%同意票通过 反对票5,800股（0.0115%） 弃权票1,500股（0.0030%） [4][5] - 中小股东表决中同意票占比93.2093% 反对票5,800股（5.3953%） 弃权票1,500股（1.3953%） [5] - 采用累积投票选举任敏、孙杨、何昱为非独立董事 同意票均超50,551,000股 中小股东同意票占比3.1879%-4.1191% [6] - 选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为独立董事 同意票均超50,552,000股 中小股东同意票占比4.1135%-5.0540% [8] 表决程序有效性 - 计票工作由律师、股东代表及监事共同监督 现场表决票与网络投票合并统计 [9] - 特别决议案获三分之二以上表决权通过 选举议案获过半数同意 程序符合《公司章程》规定 [9] - 会议仅审议公告所列议案 未涉及临时提案或通知外事项 [4]

公司信息 - 证券代码为001317，简称为三羊马，债券代码为127097，简称为三羊转债[1] 新策略 - 2025年6月23日公司第四届董事会第一次会议通过调整组织结构议案[3] - 董事会拟调整组织结构并授权经营管理层实施及优化[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

董事会换届 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月23日审议通过董事会换届选举议案[2] 职工代表董事选举 - 公司第七届职工代表大会第二次会议于6月16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事[2] 第四届董事会构成 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 第四届董事会董事任职期限为三年[2] 董事任职资格 - 第四届董事会董事均具备任职资格，无禁止任职情形[3] - 独立董事均取得中国证监会认可的资格证书，徐辉具备会计专业资质[4] - 独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[4] 董事会人员规定 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不低于董事总数三分之一[4]

人事变动 - 2025年6月23日选举任敏为董事长[3] - 同日聘任孙杨为总经理，何昱、肖明科为副总经理，祝竞鹏为财务负责人[6] - 同日聘任蒋佶利为证券事务代表[8] - 董事会秘书空缺，由董事长任敏代行职责[9] - 第三届董事会和监事会及部分高管不再续任[10] 人员持股 - 前任董事邱红阳持首发前股份5015万股，含高管限售股3761.25万股[11] - 前任高管李刚全持首发前股份63281股，均为高管限售股[12] - 前任监事邱红刚持首发前股份25万股，含高管限售股18.75万股[13] - 任敏持公司股份84375股[15] 人员履历 - 任敏曾就职于远成集团下属多家公司[15] - 孙杨曾就职于中国包装总公司[18] - 何昱曾就职于四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司[20] - 邵强曾就职于重庆联通渝北分公司[22] - 肖明科曾在四川朝阳机器厂等公司任职[24] - 祝竞鹏曾在上汽依维柯红岩商用车等公司任职[27] - 蒋佶利曾在重庆顺博铝合金股份有限公司任职[29] 人员资格 - 任敏等四人与大股东无关联，任职资格合规[16][19][21][23] - 肖明科等三人与大股东无关联，任职资格合规[26][28][30] - 蒋佶利于2019年10月取得深交所董秘资格证书[29] - 肖明科等三人不是失信被执行人[26][28][30]

会议信息 - 股东大会由第三届董事会二十九次会议决定召开，2025年6月7日发布通知[5] - 现场会议于2025年6月23日14点30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参会股东（代理人）62名，代表股份50,655,156股，占公司股份总数63.2797％[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》总表决同意50,647,856股，占比99.9856％[9] - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》总表决情况与上一议案相同[11] 董事选举 - 选举第四届董事会非独立董事任敏，总表决同意股份数50,552,082股，占比99.7965%[14] - 选举第四届董事会独立董事徐辉，总表决同意股份数50,553,076股，占比99.7985%[18]

会议基本信息 - 会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网披露[3] - 现场会议时间为2025年6月23日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2025年6月24日[15] 股东投票情况 - 出席会议股东62人，代表股份50,655,156股，占比63.2797％[4] - 《关于变更注册资本议案》同意50,647,856股，占比99.9856％[6] - 《关于修订公司章程议案》同意50,647,856股，占比99.9856％[7] 董事会选举 - 选举第四届董事会非独立董事任敏，同意股份占99.7965%[8] - 选举第四届董事会独立董事徐辉，同意股份占99.7985%[10] - 第四届董事会由7名董事组成，任职期限三年[9]

人事变动 - 选举任敏为董事长，代行董事会秘书职责[4][7] - 聘任孙杨为总经理等多人任职[6][7][8][9] 组织架构 - 设立四个专门委员会并选举委员[5][6] - 拟调整组织结构并授权实施[9] 会议情况 - 2025年6月23日召开第四届董事会第一次会议[3] - 提名、审计委员会会议审议通过相关议案[8]