（一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业 字[2022]10408 号验资报告。 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现 将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 ...

财务表现 - 铭科精技2024年第一季度营业收入为206,756,177.89元，同比增长12.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,409,927.23元，同比增长13.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,904,605.95元，同比增长11.95%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,205,492.31元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表中，应收票据减少30.26%，预付款项增加61.56%[7] 利润表变动 - 利润表中，研发费用增加33.99%，其他收益增加99.81%[13] 现金流量表变动 - 现金流量表中，收到税费返还增加44.33%，支付的货款增加32.67%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,034股，前十名股东持股情况中，XIA LURONG持股比例为35.02%，持有49,518,000股[24] 资产情况 - 公司持有的交易性金融资产为196,861,483.21元，应收账款为271,060,762.52元，存货为197,329,444.64元，流动资产合计为1,068,884,945.56元[27] 负债情况 - 流动负债合计为300,725,442.17元，非流动负债合计为13,953,020.14元，负债合计为314,678,462.31元[28] 公司财务总览 - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为20.68亿元，较上期增长11.9%[29] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度净利润为20.77亿元，较上期增长13.2%[30] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.90亿元[31] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.87亿元[32] - 铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.35亿元[32]

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 1 次。 本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及 相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见， 并就各项议案认真审议表决。 2023 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用， 履行了勤勉尽责的义务。 (二) 发表意见情况 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司 共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932 ...

上市公司名称：铭科精技控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：铭科精技 股票代码：001319 信息披露义务人：深圳市毅富和投资有限公司 住所/通讯地址：深圳市龙华区龙华街道办事处松和社区泽华大厦 1410-1 号 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：2024 年 3 月 12 日 铭科精技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 P A G E 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购 办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 告书（简称"《15 号准则》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在铭科精技控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-009 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持计划完成的提示性公告 公司原持股 5%以上股东深圳市毅富和投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司（以下简称"深圳毅富和"） 持有公司股份 7,069,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5% 以上股东。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于近日收到深 圳毅富和出具的《简式权益变动报告书》及《权益变动提示性告知函》，截至 2024 年 3 月 12 日，深圳毅富和已减持公司股份 400,100 股，占公司总股本的 0.2829%， 本次减持计划已实施完毕。本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司持有公 司股份 7,069,900 股，占公司总股本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-010 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派朱文瑾女士、李露女士为公司首次公开发行及持续督导保荐代表人，持续督 导时间至 2024 年 12 月 31 日。 华林证券原委派的保荐代表人之一朱文瑾女士因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 柯润霖先生（简历见附件）接替朱文瑾女士继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为柯润霖先生和李露女士。 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 柯润霖先生简历 柯润霖先生，保荐代表人，注册会计师，华林证券投资银行事业部执行总 经理，香港中文大学工商管理硕士。拥有 5 年商业银行从 ...

现金分红提议暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）董事会于 2024 年 3 月 13 日收到公司实际控制人、董事长夏录荣先生提交的《关于提议铭 科精技控股股份有限公司2023年度及2024年内现金分红的函》。主要内容如下： 一、 提议的背景和目的 铭科精技控股股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长 2023 年度及 2024 年内 同时提议公司结合 2024 年上半年实际经营情况，开展 2024 年中期分红。 建议 2024 年在 2023 年基础上进一步提升分红比例，具体利润分配方案将由 公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。 三、 提议人承诺 实际控制人、董事长夏录荣先生提请董事会就持续提高股东回报的提议予以 研究、落实，制定具体方案，择机提交董事会、股东大会审议，并承诺将在相关 会议决策时投"赞成"票。 实际控制人、董事长夏录荣先生承诺，在公司 2023 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期的议案》 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-007 铭科精技控股股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"或"东莞铭 科"）已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投 项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 （以下简称"重庆铭科"）、全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司（以 下简称"武汉铭科"）、全资孙公司安徽瑞科汽车零部件有限公司（以下简称"安 徽瑞科"）为募投项目"清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目"实施主 体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加东莞 铭科为募投项目"研发中心建设项目"实施主体，并将东莞市增加为该项目的实 施地点。同时将募投项目"清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目"、"研 发中心建设项目"的预计达 ...