公司基本情况 - 专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供一体化解决方案 [3] - 产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘等多个核心系统 [3] - 掌握模具工艺设计、冲压成型等链条式服务，具备量产能力，可提供一站式轻量化解决方案 [3] 业务数据与市场 - 海外销售收入占总收入约 30%，出口 30 多个国家和地区，西欧是重要出口地区 [3] 客户合作 - 为奇瑞间接供货，参与瑞虎、星途等系列车型生产交付，提供副车架等产品 [3] - 在手订单充足，已为奇瑞武汉工厂增加设备及产线，可能继续扩大产能 [3] 原材料价格控制 - 与主要客户和供应商建立价格联动机制，定期更新材料价格，减少价格波动影响 [4] 产品毛利率 - 不同成熟产品毛利率不同，若无大的价格体系调整，相对稳定 [4] - 部分原材料成本降低和规模效应会影响毛利率 [4] - 新产品毛利率不一定高于成熟产品，且受市场影响不同季度有波动 [4] 机器人行业布局 - 基于东莞政策测算，2025 年智能机器人核心产业营收突破 80 亿元，带动相关产业营收突破 800 亿元，工业机器人年产量超 2 万套 [4] - 新建项目涉及人形机器人部件产能规划，属中远期建设，暂无实际业务签约落地，对近期业绩影响小 [4][5] 产业投资合作 - 关注广东省及东莞市行业支持政策，后续或向董事会建议择机扩大机器人领域投资 [6] - 关注上海宝山区机器人产业园，将加快产业调研，与相关方做好产融互动，寻找产业协同切入点 [6][7]

公司动态 - 2024年11月11日董事会通过注销上海颀硕议案[2] - 2024年11月12日刊登注销子公司公告[2] - 近日上海颀硕完成清税及工商注销手续[2] 影响与意义 - 注销后上海颀硕不再纳入合并报表范围[3] - 清算注销对财务数据无实质影响[3] - 注销利于公司规划、资源配置及降本[3]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金签三方协议且有效执行，使用与披露一致[4] 业绩表现 - 与同行业比，业绩无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[5]

培训概况 - 华林证券于2024年12月23日对铭科精技进行2024年度持续督导现场培训[1] - 培训地点为东莞市塘厦镇田心路180号铭科精技三楼会议室[1] - 培训人是李露，接受培训人员含公司控股股东等[1] 培训内容与方式 - 培训以讲座为主、书面自学为辅，内容含并购重组政策等[1] - 培训后华林证券提供讲义课件等学习资料[2] 培训效果 - 铭科精技积极配合，人员加深对并购重组法规及廉洁文化认识[3]

市场扩张和投资 - 公司投资3.6亿元在东莞塘厦镇建设总部增资扩产项目[1] - 公司8120万元竞得东莞编号2024WT092国有建设用地使用权[2] 不动产信息 - 不动产位于东莞塘厦镇田心社区，面积38047.09平方米[4][5] - 权利类型为国有建设用地使用权，用途为工业用地[5] - 土地终止日期为2074年09月19日[5] 业绩影响 - 项目短期内预计不对公司业绩产生重大影响[5]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 03 日（（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限 公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

增资情况 - 公司拟以500万对全资子公司清远铭科增资[1] - 增资后清远铭科注册资本金为700万元[2] - 增资事项于2024年12月03日通过审议[1] 子公司数据 - 2024年1 - 10月清远铭科总资产7703.03万元[4][5] - 2024年1 - 10月净资产 - 259.97万元[4][5] - 2024年1 - 10月净利润 - 32.96万元[4][5] 增资用途及影响 - 增资用于补充清远铭科经营性流动资金[6] - 增资不影响合并报表范围，对财务和经营无重大影响[6]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20240405 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《铭科精技控股股份有限公司章程》（ ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14:30召开[3] - 参会股东及代理人290人，代表股份85,525,946股，占比60.4851%[4] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份84,855,800股，占比60.0112%[4] - 网络投票股东287人，代表股份670,146股，占比0.4739%[4] - 中小股东及代理人288人，代表股份6,326,046股，占比4.4739%[5] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意85,386,600股，占比99.8371%[6] - 中小股东对续聘议案同意6,186,700股，占比97.7973%[6] 决议效力 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[7]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-054 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》 经审议，董事会同意公司审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司 的议案》，同意全资子公司上海颀硕精密模具有限公司停止经营并注销，并授权 公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww ...