证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期的议案》 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-004 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东持股变动超过1%的提示性公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于近日收到持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生出具的《关 于减持股份超过 1%的告知函》，截止 2024 年 3 月 11 日，杨国强先生累计通过大 宗交易减持公司股份 2,350,000 股，占公司总股本的 1.6620%，累计减持公司股 份占公司股本总数的比例已达 1.00%以上。 一、 本次权益变动基本情况 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨国强 | | | | 住所 | 广东省东莞市凤岗镇蟠龙路丽新楼凤天阁 1305 | | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 7 日—2024 年 3 月 11 日 | | | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-003 铭科精技控股股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广东增田盛安汽配 制造有限公司（以下简称"广东增田"）于近日收到了由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，具体情况 如下： | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铭科精技控股股份有限公司 | GR202344016011 | 2023 年 | 12 | 月 28 | 日 | 三年 | | 广东增田盛安汽配制造有限公司 | GR202344004366 | 2023 年 | 12 | 月 28 | 日 | 三年 | 本次认定系公司及子公司广东增田原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司及子公司广东增田自本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-001 铭科精技控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 注：已赎回本金及利息 62.14 万元,尚未赎回本金 1,138 万元。 公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的 现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 序 号 实施主 体 受托 方 产品名称 产品类型 金额 万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 1 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 20230496 保本浮动 收益型 6,500.00 2023/5/29 2024/4/23 3.05% 2 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 二层蛋糕区 间累计） 20230725 保本浮动 收益型 7,000.00 2023/8/7 2024/2/20 2.83% 3 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 二层蛋糕区 间累计） 20231047 保本浮动 收益型 6,000.00 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定，对铭科精技日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司为应经营发展需要，公司预计与浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司（以下 简称"格朗吉斯"）、东莞市塘厦丁守钰货运服务部（以下简称"丁守钰"）、 上海春杭物流有限公司（以下简称"春杭物流"）、东莞市登凯模具五金有限公 司（以下简称"登凯模具"）、夏录荣、夏慧茹 2024 年发生日常经营性关联交 易。预计年度向关联人采购原材料、接受劳务服务、租赁房屋等累计总金额不超 过人民币 2,550.00 万元（不含税），向关联人销售商品、提供劳务、出租 ...

信息披露管理制度 铭科精技控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将证券监管部门要求披露的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资者尚未得知的 重大信息，在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将 相关备查文件送达深圳证券交易所或证券监管部门。本制度所称相关信息披露义务人指 公司的董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及 其他权益变动主体，重大资产重组、再融资 ...

第一条 为建立健全铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、 《铭科精技控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事）；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 铭科精技控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、 ...

董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由具有从事经济、金融、管理、股权事务等工作三 年以上的自然人担任。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事或财务总监兼任。但董事或财务总监兼 任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公 司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 铭科精技控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《铭科精技控股股份有限公司公司章程》）有关规定， 特制定本公司董事会秘书工作制度。 (二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； (三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录， 并应当在会议纪要上签字 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-056 铭科精技控股股份有限公司 关于修订和新增制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | 监事会议事规则 | 修订 | 否 | 是 | | 3 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | 是 | | 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 5 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | 是 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 新增 | 是 | 是 | | 7 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 是 | 否 | | 8 | 董事会战略发展委员会议事规则 | 修订 | 是 | 否 | | 9 | ...

董事会议事规则 铭科精技控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司" )董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 (以下简称"《主板上市公司规范运作》")、公司章程等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会日常事务 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； (四) 董事长认为必要时； ( ...