公司治理结构 - 第二届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[2] 信息披露 - 2023年度公开披露定期报告和临时公告118份，出现更正公告1份，获信息披露评级为“B”[5] 会议情况 - 2023年度董事会召开5次会议，审议通过33项议案[8] - 2023年董事会召集召开2次股东大会，审议通过17项议案[10] - 2023年审计委员会召开6次会议[13] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过3项议案[14] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[16] - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过4项议案[17] 独立董事出席情况 - 独立董事沈荣2023年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次[18] - 独立董事古范球2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[18] - 独立董事郁京凯2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] - 独立董事熊新红2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] 未来展望 - 2024年董事会将推进提升公司运作规范和治理水平等4项工作[20] - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，携手经营管理层落实决策部署，夯实主业[24] 公司策略 - 以模具工艺创新为核心、深抓客户需求为导向，深耕汽车五金模具及零部件领域[24] - 以成熟方案为基础，优先优化供应链成本，稳定现有业务规模[24] - 强化在汽车五金模具、零部件领域尤其是新能源汽车板块深耕的信心[24] - 坚持技术创新推动发展思路，多举措助力高质量发展[24] - 通过提高盈利能力，以更好业绩和投资价值回馈投资者[24]

审计机构信息 - 2022年末天衡事务所合伙人84人，注册会计师407人，签过证券业务审计报告的213人[1] - 天衡事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，公司同行业审计客户2家[1] 审计相关决策 - 2023年8、9月会议通过聘请天衡为2023年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 天衡对公司2023年度财务等情况审计、鉴证并出具报告[4] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年4月召开审计沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年4月审计委员会通过公司2023年度报告等议案[6]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会和2次股东大会[5] 委员会审议情况 - 2023年审计委员会4次审议共16项议案[7] - 2023年提名委员会1次审议3项议案[8] - 2023年薪酬与考核委员会1次审议3项议案[9] - 2023年战略发展委员会1次审议1项议案[10] 关联交易与审计 - 2023年度关联交易实际金额少于预计金额[12] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会2次、股东大会2次[6] - 2023年独立董事积极沟通履职，维护股东权益[14][15][16] - 2023年独立董事未提异议、未提议等多项未发生事项[18][19][20][21]

资金情况 - 公司子公司2023年期初往来资金余额总计10408.05万元[3] - 2023年度往来累计发生金额总计927万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计1305.59万元[3] - 2023年期末往来资金余额总计10029.46万元[3]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[5] 交易与审计 - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计[17] - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[19] 报告与沟通 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[18] - 2023年通过多种方式与中小投资者保持沟通[20]

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[7] - 2023年使用募集资金21276.76万元，占筹资净额44.80%[21] - 清远铭科项目投入8105.84万元，研发中心投入3103.37万元，补充营运资金投入10067.55万元[21] 内部控制 - 报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告发出日前未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 董事会授权审计部监督检查内控有效性[6] 制度与决策 - 公司建立完善法人治理结构，制定多项制度规范运作[8] - 制定销售与收款、关联交易等管理制度[13][17] - 不同金额关联交易、对外投资、对外担保决策需经不同层级审议[17][19][22] 未来展望 - 公司将完善内控制度，优化体系，提升风险管控能力[36]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-018 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况 下，使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月10日15:00 - 16:00召开[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[1] - 参加人员有副董事长总经理杨国强等四人[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月10日15:00 - 15:30参与互动交流[2] - 可于2024年5月10日前进行会前提问[2] 联系信息 - 联系人是张尧、杜小丹，联系电话为0769 - 38899778 - 8888[3]

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对铭科精技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474, ...