薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬考评方案适用对象为公司总经理等[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成[3] 决策与发放 - 董事会授权总经理处理并决定高级管理人员薪酬调整[5] - 高级管理人员离任按实际任期计算发放薪酬[6] 审议情况 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议通过该方案[7] - 2024年4月24日董事会审议通过相关议案，部分董事回避表决[8]

内部控制 - 公司建立适应管理和发展需要的内部控制体系并有效执行[1] - 《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告[1]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年3月14日持续督导保荐代表人变更为柯润霖[8] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月15日[4] - 列席三会次数均为0次[3][4] - 公司承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内无监管措施事项[8]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公 司 《2023 年年度报告 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司《2023 年年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

授信额度 - 2024年公司及子公司向金融机构申请授信额度不超8亿[1] - 授信期限一年，额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，实际以金融机构审批为准[1] 授权事宜 - 董事会授权董事长和副董事长办理授信额度事宜[2] - 一方签字授权即可实施选择银行等相关事宜[2] 审议情况 - 议案经第二届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议通过[1]

铭科精技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科精技 控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 对《铭科精技控股股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年扣非净利润9082.65万元[2] - 2023年母公司净利润7423.32万元[2] 利润分配 - 按2023年净利润10%计提公积金742.33万元[2] - 以14140万股为基数每10股派3.8元[1][3] - 预计分配红利5373.20万元[3]

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理[1][3][16] - 额度有效期从2023至2024年年度股东大会[1] - 单个产品投资期限不超12个月[4] 产品与操作要求 - 购买低风险或保本型短期产品，不用于证券投资[6] - 资金为自有闲置资金[7] 授权与风险 - 董事会授权董事长和总经理实施[8] - 存在系统性和操作风险[9][10] 审议与保荐意见 - 第二届董事会第五次会议审议通过议案[16] - 保荐机构认为符合规定，利于提效[18]

未来三年规划 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 重大投资标准 - 重大投资或支出需满足最近一期经审计净资产20%且超5000万元，或最近一期经审计总资产10%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] - 符合条件下，现金分配利润要求[6] 股利派发时间 - 股东大会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[7] 规划相关 - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[9] - 未来三年股东回报规划由董事会提出预案，提交股东大会审议[9] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[10]