证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-006 元创科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。具体情况如下： 一、变更公司内审部负责人情况 公司原内审部负责人周伊梅女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审部负责人。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任董玲玲女 士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。 二、聘任公司证券事务代表情况 为完善公司治理结构，确保证券事务相关工作有序推进，董事会同意聘任林红霞女 士（简历详见附件）为公司证 ...

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-005 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 01 月 12 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 01 月 06 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 名，实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。 本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、 审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》 公司原内审部负责人周伊梅女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审部负责 人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1960万股，每股24.75元，募资48510万元[3] - 扣除费用8805.29万元，实际募资净额39704.71万元[3] - 募资于2025年12月15日划至指定账户[3] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[5] - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[6] - 丙方义务至2027年12月31日或资金用完孰晚解除[7] 公告信息 - 公告日期为2026年1月7日[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月23日15:00[3] - 网络投票时间为2026年01月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议登记时间为2026年01月21 - 22日（上午9:00至11:30，下午14:30至17:00）[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月16日[4] 审议议案 - 审议议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"361325"，投票简称为"元创投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2026年01月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年01月23日9:15—15:00[24]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议于2026年1月5日召开[2] - 会议应出席董事7名，实出席7名[2] 股本与资本变更 - 2025年12月18日上市后股本总数由5880万股变为7840万股[3] - 2025年12月18日上市后注册资本由5880万元变为7840万元[3] 议案表决与审议 - 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》表决通过，须提交2026年第一次临时股东会审议[4][5] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》表决通过，须提交2026年第一次临时股东会审议[8][9] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决通过[10]

公司基本信息 - 公司于2025年11月12日核准注册，12月18日在深交所上市，首次发行普通股1960万股[4] - 公司注册资本为7840万元[6] - 发起人王文杰、王大元、宁波星腾分别出资4327.2727万股、763.6364万股、509.0909万股，占比77.2727%、13.6364%、9.0909%[17] - 公司已发行股份数为7840万股，均为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[28] - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，在特定情形下有权请求相关方诉讼[36][37] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，设董事长一人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 独立董事与各委员会 - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[119] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[125][126] - 战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，其中独立董事2名[129][130] 总经理与财务报告 - 公司设总经理一名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[133][137] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[145] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例最低分别为80%、40%、20%[150] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%[151] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[176] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[178] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[184] 章程相关 - 公司章程由公司董事会负责解释，以浙江省市场监督管理局最近核准登记的中文版为准[196][197] - 章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则，自股东会审议通过后施行[198][199]

上市变更 - 首次公开发行股份数量为1960万股[2] - 股本总数由5880万股变更为7840万股[2] - 注册资本由5880万元变更为7840万元[2] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[2] 章程及登记 - 拟全面修订《公司章程》，修订后章程见巨潮资讯网[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续[4]

股价与交易表现 - 截至2025年12月31日收盘，元创股份股价报收于49.17元，下跌0.45% [1] - 当日换手率为9.56%，成交量为1.87万手，成交额为9242.83万元 [1] - 12月31日主力资金净流出1042.06万元，占总成交额的11.27% [1][2] - 12月31日游资资金净流入280.2万元，占总成交额的3.03%，散户资金净流入761.86万元，占总成交额的8.24% [2] 公司市场地位与战略 - 公司是国内第一梯队的橡胶履带类产品制造商，将保持先发优势并进一步扩张市场规模 [1] - 公司立足于橡胶履带主业，紧跟制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，目标是成为行业内的标杆企业 [1] - 公司积极开拓国内和海外两个市场，以实现核心竞争力和综合实力的持续发展 [1] 产品研发与创新 - 公司不断加强产品研发创新，高度重视提升产品与下游主机设备的适配性，推动产品向多元化、高端化发展 [1] - 公司正围绕橡胶履带核心赛道，持续推进高性能、多场景适配的新品类研发工作，相关在研项目按计划有序推进 [1] - 截至2025年6月30日，公司已取得38项专利，其中发明专利12项 [1] 政策与市场机遇 - 公司正密切关注中央乡村振兴政策的动向，以及农业和工业领域的发展机遇 [1] - 公司正密切关注《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中关于老旧农机报废更新、补贴政策及标准的动向 [1] 企业资质与认定 - 现阶段公司暂未进入专精特新企业正式名单 [1] - 公司正以专精特新发展要求为导向，扎实优化各项核心指标，全力争取相关认定资格 [1]

公司概况与业务 - 公司为元创股份，股票代码001325 [3] - 公司主营业务为研发、生产及销售橡胶履带类产品，主要产品包括农用机械橡胶履带、工程机械橡胶履带和橡胶履带板 [3] - 公司产品在国内市场占有率排名第一 [3] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为12.61亿元、11.41亿元和13.49亿元 [3] - 2023年营业收入同比下降9.45% [3] - 2024年营业收入同比增长18.19%，扭转了上一年的下滑趋势 [3] - 2022年至2024年，公司扣非归母净利润分别为1.37亿元、1.76亿元和1.50亿元 [3] - 2023年扣非归母净利润同比增长28.22% [3] - 2024年扣非归母净利润较2023年下降14.57% [3] 上市后股价表现 - 上市首日开盘价为79元，该价格为全天最高价，收盘报67.23元，收出倒垂大阴线 [4] - 上市次日股价跳空低开低走，收盘报57.49元，单日大跌14.49% [6] - 上市第三日再次跳空低开低走，收盘报54.19元，下跌5.74% [6] - 上市第四日低开低走后尾盘拉升翻红，收盘上涨2.8% [6] - 上市第五日低开低走，收盘大跌6.55% [8] - 上市第六日至第十日股价分别下跌0.94%、微跌、下跌2.3%、下跌1.59%、下跌0.45% [8] - 上市10个交易日内共有8个交易日下跌，股价从最高79元跌至最低49元 [1][8] 市场情绪与投资者反馈 - 市场有观点认为该新股表现堪称“刺客”和“韭菜收割机”，上市后快速下跌 [1] - 有投资者形容其走势为“钝刀子割肉”和“凌迟” [9] - 有投资者调侃“这哪是上市，这是来卖公司的” [11] - 市场观察到部分新股存在上市即巅峰，随后一路下跌的现象 [11]

公司资质与战略方向 - 公司现阶段暂未进入专精特新企业正式名单 [1] - 公司正以专精特新发展要求为导向，扎实优化各项核心指标，全力争取相关认定资格 [1] 投资者关系动态 - 公司于12月31日在投资者互动平台回应了关于是否为专精特新企业的提问 [1]