会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年1月15日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实出席6名[2] 议案表决 - 《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》7票同意[3] - 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》7票同意[4][5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意[8][9] 备查文件 - 包括第三届董事会第十三次会议决议等[10]

公司财务决策 - 元创股份董事会于2026年01月15日审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用不超过1.90亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，包括结构性存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 上述现金管理额度自审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准的额度范围内可以滚动使用 [1] - 公司表示该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常进度和公司的日常生产经营 [1]

公司战略与规划 - 公司将坚持创新驱动发展战略 [2] - 公司以市场为导向，积极布局多元化应用领域 [2] - 公司致力于不断提升核心竞争力，努力创造更大价值 [2]

公司业务现状 - 公司产品当前主要应用于农业生产、工程施工等不同应用领域 [2] - 公司产品目前未应用于商业航天领域 [2] 公司战略与展望 - 公司将持续关注市场动态 [2] - 公司将积极探索新兴领域的发展机会 [2]

证券日报网讯 1月13日，元创股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司最新股东人数请关注公司定 期报告及相关公告，以公告披露为准。 （文章来源：证券日报） ...

公司业务与产品应用 - 公司产品目前未应用于商业航天领域 [2] - 公司产品主要应用于农业生产、工程施工等不同应用领域 [2] - 公司将持续关注市场动态，积极探索新兴领域的发展机会 [2]

公司股价与交易数据 - 2025年1月12日，元创股份股价上涨0.36%，成交额为1.10亿元 [1] - 当日公司获融资买入1428.56万元，融资偿还1269.88万元，实现融资净买入158.68万元 [1] - 截至1月12日，公司融资融券余额合计为5662.44万元，其中融资余额5662.44万元，占流通市值的比例为5.74% [1] - 当日融券交易无活动，融券偿还、卖出、余量及余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年12月18日，公司股东户数为3.92万户，较上一期大幅增加435344.44% [2] - 截至同期，人均流通股为500股，较上期无变化，增加0.00% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.53亿元，同比增长8.05% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.22亿元，同比增长6.27% [2] 公司基本情况 - 公司全称为元创科技股份有限公司，位于浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 [1] - 公司成立于1991年4月9日，于2025年12月18日上市 [1] - 公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：农用带占比53.51%，工程带占比38.91%，履带板占比5.56%，其他占比1.02%，其他(补充)占比1.00% [1]

公司人事变动 - 元创股份于1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于变更公司内审部负责人的议案 [2] - 元创股份于1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案 [2]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与董事任期一致，独立董事连任不超六年[4] 提名委员会会议规则 - 会议召开前三天通知委员，全体同意可豁免通知期[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半数通过[12] 履职与资料保存 - 委员连续两次未参会且未提交意见，建议撤换[12] - 会议记录由证券部保存十年[14] 提名资料提交 - 股东提名董事，董事会召开10日前提交资料[16] - 董事会提名董事，证券部20日前提交资料[17] - 经理提名高管，证券部10日前提交候选人资料[18] 工作细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效施行，修改亦同[22]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 连任期限不得超过六年[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 定期会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[11] - 三分之一以上委员认为资料不充分，可提缓开或缓议[11] 履职与记录 - 委员连续两次未履职视为不能履职[12] - 会议记录保存期限为十年[12] 工作流程 - 投资部门负责前期准备，证券部提交正式提案[16] - 通过的决议及表决结果书面汇报董事会[14]