证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-003 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年4月15日 向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年4月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 1 公司募集资金结余余额57,222.57万元与募集资金专户存储余额22,422.57万 元差异 34,800.00 万元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集 资金进行现金管理，购买结构性存款 34,800.00 万元，具体明细如下： | 签约方 | 产品名称 | | | 产品期限 | 余额（万元） | 年化收益率 | | | --- | --- | - ...

一、独立董事基本情况 （一）个人简历 靳景玉先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理科学与 工程专业管理学博士。现任重庆工商大学金融学院金融学教授、硕士研究生导师，重庆 旅游投资集团有限公司外部董事，北大医药股份有限公司（股票代码：000788.SZ）独立 董事，重庆机电股份有限公司（股票代码：2722.HK）独立非执行董事；2022 年 3 月至 今，任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （靳景玉） 本人作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本 人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 ...

中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对《重庆登康口腔护理用品股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入本次评价范围的主要单位包括：重庆登康口腔护理用品股份有限公 司、重庆登康口腔健康科技有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 | 缺陷 | 认定标准 | | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-009 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 3. 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于天健在执行完2023年度审计工作 后，连续为公司提供审计服务已超过8年，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考 虑公司未来业务发展需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定，公司通过公开招标方式选聘了审计机构，中标单位为信 永中和。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和、天健进行了事前沟通，信永中 和、天健对此无异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—9 页 串鸡童 DCJE77KL500 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgv.cn） 进行查看 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕8-165 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称登康口腔 公司 )管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供登康口腔公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为登康口腔公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 登康口腔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监 ...

2023年是登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"登康口腔"）首次公开发行 股票并在深圳交易所主板上市的元年，本年度监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关法律、法规的要求，秉承对全体股东负责的态度，认真履行监督 职能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对登康口腔财务、股东大会决议执行情况、 募集资金的使用、董事会重大决策程序及登康口腔经营管理活动的合法合规性、董事及 高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进 了登康口腔持续健康发展，现就报告期内的工作报告如下： 一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。各监事列 席了报告期内历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，各董事忠实、 勤勉地履行了董事义务，未发现经营中违规操作及损害登康口腔、股东利益的行为，董 事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。报告期内 ...

内部控制审计报告 天健审〔 2024 〕8-163 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司全体股东: 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串码章 6DCQILBOL81S 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称登康口腔公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

目 录 | 12 11 11 | . | 6 页 | | --- | --- | --- | | | | | | 二、财务报表 … …………………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表…………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………………………… 第９ 页 | | (四）母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表………………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注 质 附件 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-007 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、公司利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表净利润为人 民币141,296,591.71元，母公司净利润为人民币141,263,689.08元。根据《公司法》和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，截至2023年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币159,975,456.19 元，母公司期末可供分配利润为人民币159,838,625.06元。 公司以合并报表或母公司期末可供分配利润孰低原则作为公司利润分配的前 ...