累积投票制度制定 - 为完善公司法人治理结构等制定累积投票制度[2] 董事候选人提名 - 公司董事会等可书面提董事候选人[5] 表决权规则 - 股东会表决时股东表决权等于持股数与应选董事人数乘积[8] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[11] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过生效，修订经董事会审议通过生效[15]

公司基本信息 - 公司于2023年4月10日在深圳证券交易所上市，首次发行43,043,500股[6] - 公司注册资本为172,173,800元[7] - 公司已发行股份数为172,173,800股，全部为普通股[14] 股权结构 - 公司设立时重庆牙膏厂认购10,102.06万股，占比95.30%[13] - 上市前重庆轻纺控股（集团）公司持股10,301.23万股，占比79.77%[14] - 上市前广东温氏投资有限公司持股1,045.69万股，占比8.10%[14] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 六种情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[58][59] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[119] - 董事会设立战略、ESG与科技创新、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[139] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人及亲属不得任独立董事[127] - 独立董事连任时间不得超过六年[136] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[136] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[164] - 公司每年度至少进行一次利润分配，符合条件时中期现金分红比例不低于当期可分配利润的10%[166] 信息披露 - 公司在会计年度结束日起四个月内披露年报，半年结束日起两个月内披露中报[159] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[183] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[192] - 公司清算结束后应制作清算报告，报确认并申请注销登记[200]

股份交易限制 - 公司董事、高管及持股5%以上股东不得进行本公司股票融资融券交易[2] - 公司董事和高管所持本公司股份上市交易一年内不得转让[5] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 公司董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[7] 交易时间限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票及衍生品种[7] - 公司董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票及衍生品种[7] 违规处理 - 持有公司5%以上股份股东、董事、高管违规短线交易所得收益归公司[8] - 董事和高管买卖股票违法违规将提交有权机关处理[26] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 公司董事和高管买卖本公司股份及衍生品种2个交易日内申报并公告[12] 增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超2%[15] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[15] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[16] - 增持计划实施期限过半披露增持进展公告[16] - 特定情形增持股份比例达已发行股份2%披露增持结果公告和律师核查意见[17] - 特定情形通过集中竞价每累计增持股份比例达2%披露增持进展公告[18] 权益披露 - 因公司股本增加，股东权益比例触及或跨越5%及整数倍需披露[22] - 因公司减少股本，股东权益比例触及或跨越5%及整数倍需披露[24] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[28] - “达到”“触及”持股比例取值范围为前后一百股[28] - “一致行动人”按《收购管理办法》第八十三条执行[28] - 制度未尽事宜或与新规定冲突以法律等规定为准[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自董事会审议通过后生效，修改亦同[28] 公司信息 - 公司为重庆登康口腔护理用品股份有限公司[29] - 日期为2025年7月11日[29]

委员会组成与选举 - 战略、ESG与科技创新委员会由三至六名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 委员会职责与工作小组 - 委员会对公司长期发展战略规划等研究并提建议[8] - 战略、ESG与科技创新工作小组负责决策前期准备[12] 会议相关规定 - 定期会议每年一次，临时会议按需召开[14] - 会议提前三天通知，由主任委员主持[14] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面提交董事会[22][23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[13] - 董事会等提议时，应召开临时会议[13] - 会议应由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数同意[15] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先由其述职和自评[11] - 按绩效评价标准进行绩效评价[11] - 根据评价结果及薪酬政策提报酬和奖励方式，报董事会审议[11] 其他 - 公司相关职能部门为决策提供公司主要财务指标等资料[10] - 会议记录保存期限为十年[15]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[7] 提名委员会会议 - 召开前三天通知，紧急情况可不受限[11] - 提议后三日内召集主持，半数以上委员出席方可举行[11] - 表决方式多样，记录保存十年[11][12] 细则生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应于事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例在会前不得低于百分之十[6] 提案相关 - 股东提出临时提案，需提供单独或合计持有公司百分之一以上股份的证明文件[9] - 召集人收到临时提案后，若提案合规应两日内发补充通知，若不合规则两日内公告并说明理由[9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会会议召开十日前提出临时提案，召集人应两日内发补充通知[12] 召集提议 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[4] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 董事会不同意召开临时股东会或未反馈，单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则五日内发通知[6] 会议通知与登记 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[14] - 股权登记日与会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[16] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[20] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[22] 报告与选举 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[31] - 股东会选举两名以上独立董事、非独立董事时实行累积投票制[25] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[25] 表决披露 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除董事、高管及合计持股5%以上股东外其他股东表决情况单独计票披露[27] - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[29] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[33] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[34] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[34] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[35] - 未被通知参加股东会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[35] 决议执行与记录 - 公司、董事和高级管理人员应执行股东会决议，确保公司正常运作[36] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[38] 决议告知与公告 - 股东会决议应告知各股东，未通过提案或变更前次决议需特别提示[38] - 股东会应由律师出具法律意见书，并与决议一并公告[39] - 法律意见书应涵盖召集、召开程序等多方面内容[40] - 律师出具的法律意见不得使用含糊措辞[41] - 股东会决议及法律意见书应在股东会结束当日披露[41] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 公司承担召开股东会的合理费用，股东自行承担个人支出[43] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，董事会有解释权[46]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，三分之一以上为独立董事，至少1名为会计专业人士[4] - 非职工代表董事候选人可由董事会等提出[5] - 董事每届任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] 董事相关规定 - 董事辞职公司60日内完成补选[8] - 董事连续两次未亲自出席需书面说明披露[23] - 任职连续十二个月未亲自出席超总次数二分之一需书面说明披露[23] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会建议股东会撤换[25] 董事会会议 - 定期董事会会议每年至少召开2次，原则上每半年一次[10] - 多种情形可召开临时董事会会议[10][11] - 定期董事会会议提前十日书面通知董事[18] - 特定情形董事长十日内签发临时会议通知，提前三日通知董事[18] - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[22] 董事会决议 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过[29] - 无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东会审议[29] - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 公告与执行 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，相关人员保密[1] - 决议公告包含会议通知等内容[1] - 重大事项公告按规定格式披露[1] - 董事长督促决议执行，有问题及时召集审议[1] - 董事长定期了解决议执行情况[1] 档案与规则 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，期限十年[1] - 规则术语含义与《公司章程》相同，按日计算从发出通知当天起算[3] - 规则未尽事宜以法律规定为准[3] - 规则解释权属于董事会，经股东会审议通过生效[3]

内部审计 - 内部审计工作范围含发展规划执行、财务收支等审计[2] - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 职责权限 - 审计委员会指导监督内审制度建立实施等[5] - 审计部执行审计委员会决定、编制内审计划等[5] - 内审人员应具备审计、会计等专业知识和业务能力[8] - 审计部履行职责可参加重要会议、检查相关资料等[7] 工作流程 - 审计部拟订年度审计工作计划并经审定[10] - 审计部实施审计前三个工作日送达审计通知书[10] - 被审计单位十日内对审计报告征求意见稿提书面意见[12] - 审计部督促被审计单位执行审计意见并回复整改情况[20] 检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[17] - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[18] 报告披露 - 董事会收到审计委员会报告后两个交易日向证券交易所报告并公告[18] - 内部控制评价报告经审计委员会同意后提交董事会审议[19] - 公司年度报告披露时在符合条件媒体披露相关报告[19] 违规处理 - 审计委员会有权制止处理被审计单位或个人7类违规行为[21][24] - 报复陷害审计人员视情节处分，构成犯罪移送司法机关[21] - 审计组成员滥用职权等行为追究相应责任[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[9] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] - 董事和高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[10] - 年度报告财务会计报告必须经审计，半年度报告有特定情形需审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[12] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[12] 业绩预告与修正 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[14][15] - 预计本期业绩或财务状况与已披露业绩快报数据指标差异幅度达20%以上，或报告期净利润等方向不一致需披露修正公告[18] - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负值等7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[13] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等3种情形之一，应在半年度结束之日起15日内预告[13] - 公司因不同情形进行年度业绩预告时，需预告对应财务指标[13][14] - 公司披露业绩预告后，最新预计与已披露业绩预告有差异需按规定披露修正公告[15] 临时报告与快报 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需披露临时报告[20] - 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应报送临时报告并公告[20] - 公司变更公司名称等信息时应当立即披露[22] - 公司出现定期报告披露前财务数据预计无法保密等3种情形之一应及时披露业绩快报[16] 信息披露流程 - 公司公告由董事会发布并加盖公司或董事会公章[6] - 公司信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[26] - 以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字[27] - 控股子公司、参股公司重大经营事项公告需经公司总经理和董事长批准[27] - 定期报告草案由公司高级管理人员编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[28] 相关人员责任与义务 - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[30] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[33] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司[33] - 公司董事、高级管理人员等应报送公司关联人名单及关联关系说明[34] - 通过委托或信托持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[34] - 公司及相关信息披露义务人应向保荐人、证券服务机构提供真实准确完整资料[34] 信息披露管理 - 信息披露文件保管期限为十年[41] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[43] - 信息披露负责人变更应在二个工作日内上报[50] - 未公开重大信息泄露或股价异常波动，公司应第一时间报告并公告[35] - 公司与他人沟通不得透露未披露重大信息，必要时可非交易时段发布[35] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司有保密义务[37] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露，条件消除应及时披露[38] - 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理，需登记并履行审批程序[41][42] - 公司建立信息披露责任追究机制，违规将追究相关人员责任[45] - 公司董事等对信息披露负责，部门提供信息需审批[48][49] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“及时”指起算日起或触及披露时点的两个交易日内[52] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，冲突时以相关规定为准并及时修订[52] - 制度自公司董事会审议通过之日生效，修改时亦同[52] - 制度由公司董事会负责解释[52] 暂缓与豁免业务 - 涉及信息披露暂缓与豁免业务办理审批[54] - 暂缓或豁免披露方式有暂缓披露临时报告、豁免披露临时报告等[55] - 暂缓或豁免类型有国家秘密、商业秘密[55] - 暂缓或豁免文件类型有年度报告等、临时报告[55] - 暂缓或豁免信息类型有重大交易、日常交易等[55]