内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效控制[1] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 天健会计师事务所认为公司2023年底保持有效财务报告内控[3] 保荐机构核查 - 2023年持续督导期保荐机构核查公司内部控制[4] - 保荐机构认为公司内控符合要求，报告基本反映内控情况[5]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-018 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为方便后续公司对使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的额度审批期限的管理，降低行政成本，提高 行政效率，同意在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、募集资金安全的 情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2 日董 事会审议通过的不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金现金管理 额度将自动失效。此外，同意对空档期使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理的行为予以追认。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3200.00万股，每股发行价27.76元，募集资金总额88832.00万元，净额77325.08万元[1] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂等三项目拟投入募集资金分别为38240.99万元、7084.09万元、32000.00万元[3] - 截至2023年12月31日，项目投入累计66700.75万元，利息收入净额累计319.66万元，实际结余6561.79万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[11] - 2022年12月16日和2024年4月2日，均同意用不超10000万元闲置资金现金管理，额度一年有效[15][16] - 2024年4月23日董事会同意继续使用并追认空档期行为[23] 其他事项 - 2023年9月1日受让4382.20万元大额可转让存单未赎回，2024年4月23日会议追认[16] - 2024年4月23日公司召开第三届监事会第五次会议[24] - 监事会同意继续现金管理及追认空档期行为[24][25] - 保荐机构认为相关事项合规且无异议[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事符合任职要求[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月25日[2]

浙江光华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江光 华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （六） 相关法律法规、规章或规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规定的 其他条件。 第 ...

审计情况 - 审计公司对光华股份2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计工作依准则进行并实施必要程序[7] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 汇总表情况 - 汇总表涵盖2023年度非经营性资金等往来情况[11] - 编制单位为浙江光华科技股份有限公司[10] - 单位为人民币万元[12]

薪酬方案 - 2024年4月23日会议审议2024年度董监高薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴6.5万元/年（税前）[4] - 非独立董事按岗位领报酬[3] - 监事按岗位领薪酬[6] - 高管按规定领薪酬[7] 发放方式 - 基本年薪按月发放[8] - 离任按任期算发薪酬[8] - 绩效工资随经营情况浮动[9] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[10]

股权结构 - 孙杰风直接持股6300万股，占比49.22%，控制54.69%表决权[7] - 孙培松直接持股500万股，占比3.91%[7] - 孙梦静直接持股200万股，占比1.56%[7] 股本信息 - 2024年4月13日公司总股本为128000000股[8] 担保情况 - 2024年度关联方拟提供不超5亿综合授信连带责任担保[2] - 2024年初至公告披露日，关联方存续担保累计14200万元[13] - 担保期限1年，额度可循环使用，为无偿担保[2] 会议决议 - 第三届董事会第五次会议通过担保议案[4] 备查文件 - 包含多份会议决议及核查意见[20]

业务额度 - 2022年获批开展不超8000万元外汇远期结售汇业务，期限一年[5] - 2024年获批开展不超30000万元外汇远期结售汇业务，期限一年[5] - 外汇衍生品交易业务余额不超50000万元[6] - 商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超5000万元[8] - 商品期货期权套期保值最高合约价值不超15000万元[8] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在价格波动等风险[13] - 商品期货期权套期保值业务存在市场等风险[14][15][16] 业务策略 - 外汇衍生品选简单、流动强、风险可控工具，与银行合作[17] - 商品期货期权套期保值与生产经营匹配，控制头寸[18] - 制定套期保值方案做好资金测算，控制规模[18] - 制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，禁投机套利[18] 业务审议 - 第三届董事会等会议审议通过业务议案，尚需股东大会审议[21][22][24] - 保荐机构认为符合法规，提请注意风险[25] 业务目的 - 开展业务以套期保值为目的，规避价格和汇率波动风险[24]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润105,244,005.97元[1] - 2023年末合并报表和母公司可供分配利润分别为504,438,570.80元和509,957,850.29元[1] 利润分配 - 拟10股派3.6元（含税），不送股不转增[2] - 2023年度现金分红46,080,000.00元，占净利润43.78%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6] 分红水平 - 公司现金分红水平与行业平均无重大差异[8]