证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-015 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门 的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月15日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一、召开会议的基本情况 八次会议审议通过，公司将于2024年4月15日（星期一）召开2023年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和绍兴兴欣新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兴欣新材使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023年度占 用累计发生 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10089 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称贵公司）编制的截至 2023 年 12 月 31 止《绍兴兴欣新材料股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自 筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，编制《绍兴兴欣 新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支 付发行费用自筹资金的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓川、郑传祥、 朱容稼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓川、郑传祥、朱容稼及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事邓川、郑传祥、朱容稼符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

1、发行人控股股东、实际控制人叶汀关于股份锁定的承诺 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-011 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行 价格为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 之上市公告书》中所作相关承诺如下： "（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人 在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称"首发前股份"），也 不要求由公司回购首 ...

一、 公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意绍兴兴欣 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格 为 41.00 元/股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所主板上市交易。 国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴 欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等规定，对兴欣新材相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 二、 相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书》与《绍 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或 "公司"）首次公开发行股票 并在主板上市项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2024 年 2 月 1 日对兴欣新材进行了持续督 导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、主讲人：国盛证券保荐代表人 韩逸驰 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东、 实际控制人 （三）培训内容 培训内容主要为上市公司信息披露重点事项解读，结合相关案例和法律责 任分析等内容，针对《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 相关信息披露要点做重点培训。 二、上市公司的配合情况 1、培训时间：2024 年 2 月 1 日 2、培训方式：现场授课 3、现场培训地点：浙江省绍兴市上虞区盖北镇杭州湾精细化工园区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发大楼二楼会议室 （二）培训主讲人及 ...