关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-017 绍兴兴欣新材料股份有限公司 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于 失信被执行人。 四、协议主要内容 本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要 一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述 为满足公司经营和发展需要,董事会同意公司及子公司拟于 2024 年度向银 行等金融机构申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金 借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授 ...

重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 12 元人民币（含税）；每 10 股转 增 4 股；不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分 红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调 整，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-014 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2023 年度公司合并报表 归属 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市及持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，对兴欣新材公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券扣除承销费（不含税） 62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币 839,860,000.00 元， ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-016 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确 认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬 方案。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 自董事会审议通过后生效，《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提 交股东大会审议通 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱容稼作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护 了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的情况述职如下： 朱容稼，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中共中央党校函授学院经济管理专业、中共辽宁省党校法学专业，硕士研 究生学历。1991 年至 1993 年，担任营口县委政策研究室研究员；1993 年至 2003 年，担任辽宁省大石桥市市委办公室综合信息科科长；2003 年至 2011 年，担任大石桥经济开发区管委会副主任；2011 年至 2013 年，担任杭州天 目山药业股份有限公司总裁；2014 年至 2019 年 8 月，担任辽宁全禾投资股 份有限公司董事 ...

专项报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10088 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10085 号的 【无保留意见】审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-84 | 信会师报字[2024]第 ZF10085 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称兴欣新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴兴 欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公开发 行人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元 /股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司扣除承销费（不含税） 62,140,000.00 元后的募集资金余额为人民币 839,860,000.00 元，已由国盛证券有 限责任公司 2023 年 12 月 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共 190,500,581.92 元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-019 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 与摘要已于 2024 年 3 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体如下： 一、业绩说明会安排 1. 举行时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00； 2. 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长叶汀先生，董事、 副总经理兼董事会秘书鲁国富先生，董事、财务总监严利忠先生，独立董事朱容 稼先生，公司保荐代表人韩逸驰先生； 3. 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ htt ...