对外投资审批标准 - 董事会审议通过标准：投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 股东会审议通过标准：投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[8] - 购买或出售资产交易超公司最近一期经审计总资产30％，应审计或评估并提交股东会审议[9] 投资审批权限 - 除规定外公司对外投资由总经理审批，证券等投资适用股东会或董事会审议程序[10] - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[10] - 子公司对外投资需经商讨后提交公司总经理办公会议[11] 投资处置 - 公司可在被投资公司经营期满等情况收回对外投资[12] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[13] - 批准处置对外投资程序与权限和实施投资相同[13] 投资监督 - 公司对外投资组建合作、合资公司，应派人参与监督运营决策[15] - 公司对控股子公司应选任半数以上董事、监事并确定高级管理人员[15] 财务管控 - 公司财务部门应对对外投资全面记录和核算[17] - 公司年末对对外投资全面检查，对全资、控股子公司审计[17] - 子公司每月向财务部门报送财务报表[17] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[17] 信息披露与管理 - 公司对外投资应履行信息披露义务，未披露前知情人保密[20] - 公司对子公司信息有知情权，子公司信息应真实准确完整及时报送[20] - 子公司重大事项应及时报告总经理并抄送董事会[21] 制度生效与修改 - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效，修改亦同[23]

股东会网络投票代码与时间 - 深交所为公司股东会网络投票设置专用投票代码为361358，投票简称为兴欣投票[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[6] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[8] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员及大股东外的其他股东[16] 公司相关操作时间 - 应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务[4] - 应在股权登记日次一交易日完成投票信息复核[4] - 应在网络投票开始日的二个交易日前提供股东资料电子数据[4] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[5] - 多账户投票以第一次有效结果为准[11] - 多方式重复投票以第一次有效结果为准[14] 其他 - 股东可查询最近一年内网络投票结果[17] - 表决结果公布前相关方负有保密责任[19] - 公司按协议支付网络投票服务费用[19] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过生效及修改[20] - 制度由股东会授权董事会解释[20] - 文件发布时间为2025年8月[21]

会议情况 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第九次和监事会第八次会议[1] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，待股东大会审议[1] - 修订、制定24项公司治理制度，1 - 11项需提交股东大会[2][3] 组织架构 - 公司将不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金9.02亿元，扣除承销费后余额8.3986亿元[1] - 扣除各项费用后，实际募集资金净额8.0958795805亿元[2] 资金余额与收益 - 2025年1月1日募集资金专户余额4.9034736908亿元，截至6月30日余额1.7658307791亿元[3] - 2025年上半年存款利息收入减银行手续费35.898139万元，理财收益295.192313万元[3] 资金使用与投资 - 2025年上半年暂时闲置募集资金购买理财产品6.42亿元，理财到期收回4.3亿元[3] - 2025年上半年累计直接投入募投项目1.0507519569亿元[3] - 公司使用11000万元向子公司增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[15][16] 项目资金调整 - 2025年2月20日“研发大楼建设项目”结项后节余1630.791101万元转入“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[15] - 2025年2月26日从超募资金专户划转9369.208899万元至“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[16] 投资进度与完成率 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”累计投入10388.26万元，投资进度38.69%[27] - “8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”累计投入9222.21万元，投资进度100.24%[27] - 承诺投资项目小计承诺投资55000万元，实际投资64369.21万元，完成率57.86%[28] 超募资金情况 - 超募资金小计为25958.80万元，已使用金额使剩余超募资金为16589.59万元[28] 其他资金相关 - 公司利用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付部分发行费用490.92万元，合计拟置换1.905006亿元[11][28] - 公司可使用不超过4.6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环使用[14] - 截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理余额2.77亿元[8] - 本报告期闲置募集资金现金管理投资收益为295.192313万元，截至2025年6月30日未到期余额27700万元[14] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存于专用账户及购买理财产品，用于募投项目后续支付[17][29] - 公司募集资金使用及披露无问题，未违规使用[24] - 研发大楼建设项目未大量进口设备、未建中试车间及建造成本下降，使募集资金出现节余[29] - 募集资金未全部使用是因项目建设有周期，短期内部分闲置[29]

公司章程修订 - 公司于2025年8月26日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述，部分由“审计委员会”代替[39] - 公司章程修订事项需股东大会以特别决议方式审议[39] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1.00元[2] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[4] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等诉讼董事等给公司造成损失的行为[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应提前通知公司董事会秘书办公室[7] 会议相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东大会[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] 决策通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比约42.86%[26] - 董事每届任期3年，任期届满，可连选连任[23] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[31] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可根据情况调整[33] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[30] - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[36]

往来资金 - 公司2025年期初往来资金余额为12839.23万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为1439.94万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额为703.81万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额为13575.36万元[2] 其他应收款 - 安徽兴欣新材料2025年期初及期末其他应收款均为1300.00万元[2] - 欣诺环境（浙江）2025年半年度其他应收款发生额及期末为500.00万元[2] 应收账款 - 安徽兴欣新材料2025年期初应收账款为11539.23万元[2] - 2025年半年度期末应收账款为11648.57万元[2]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计1,575,771,360.91元，较期初增长1.31%[7] - 2025年6月30日公司负债合计159,418,002.88元，较期初增长62.37%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,416,353,358.03元，较期初下降2.81%[8] - 2025年半年度营业总收入为218,376,387.09元，2024年半年度为218,343,101.83元[14] - 2025年半年度净利润为31,978,268.37元，2024年半年度为42,948,189.67元[15] - 2025年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2024年半年度均为0.35元[16] 资产变动 - 2025年6月30日货币资金期末余额479,059,487.86元，较期初下降40.95%[6] - 2025年6月30日交易性金融资产期末余额407,000,000.00元，较期初增长253.91%[6] - 母公司2025年6月30日长期股权投资期末余额230,331,713.75元，较期初增长91.71%[11] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流量净额为19378182.75元，2024年为34152972.96元[20] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为 - 326910414.78元，2024年为 - 484537210.75元[21] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为 - 31660891.05元，2024年为 - 156326614.57元[21] 会计政策 - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量等三类[64] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[94][97] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[114][116] 税务相关 - 公司增值税税率为13%，企业所得税税率为15%、20%等[185] - 绍兴兴欣新材料股份有限公司、安徽兴欣新材料有限公司企业所得税税率为15%，欣诺环境（浙江）有限公司为20%[185]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年9月11日14：00[2] - 网络投票时间为当天9:15－9:25、9:30 - 11:30和13:00－15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月4日[3] - 登记时间为2025年9月9日9：00—16：00[7] 提案相关 - 提案2.00包含10个子议案[5] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，其余为普通议案[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"361358"，投票简称为"兴欣投票"[12] 议案内容 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[16] - 非累积投票提案含修订《公司章程》议案[16] - 修订、制定公司部分治理制度议案含10个子议案[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》[5] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[5]

板块表现 - 化学制品板块较上一交易日上涨1.15% 领涨个股为皇马科技(收盘价17.23元 涨幅10.03%) [1] - 板块内涨幅前五个股包括兴欣新材(27.81元 +10.01%) 自合化(15.10元 +9.98%) *ST全泰(5.66元 +9.48%) 嘉必优(66.62元 +6.88%) [1] - 上证指数当日下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 板块表现优于主要股指 [1] 成交情况 - 皇马科技成交量32.91万手居首 成交额5.35亿元 中化国际成交量164.61万手为板块最高 成交额7.63亿元 [1] - 成交额超3亿元个股包括自合化(3.61亿元) 嘉必优(3.38亿元) 山东赫达(2.78亿元) *ST全泰(2.12亿元) [1] - 福莱惠特成交1.95亿元 嘉澳环保成交1.92亿元 卓越新能成交1.10亿元 兴欣新材成交1.35亿元 [1] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出5.51亿元 游资资金净流出3.63亿元 散户资金净流入9.14亿元 [3] - 资金流向呈现机构资金撤离而散户资金进场的分化态势 [3]