证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-010 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议，2024 年 1 月 22 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。同意对公司注册资本和公司类型等进行修 改。公司注册资本由人民币 6600 万元变更为 8800 万元人民币，公司股份总数由 66,000,000.00 股变更为 88,000,000.00 股，公司类型由"股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"， 并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 二、备查文件 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注 ...

北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 7 | 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材料股份 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-009 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 64,220,309 股，占上市公司总 股份的 72.9776％。 （1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司进行增资，用以实施募投项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用 于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到安徽兴欣新材料有限公司的通知，其注册资本工商登记信息 已完成变更，并经东至县市场监督管理局核准，取得新换发的《营业执照》。本 次仅涉及注册资本变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关登记信息如下： 名称：安徽 ...

公司概况 - 证券代码 001358，证券简称兴欣新材 [1] - 2024 年 1 月 9 日 10:30 在绍兴兴欣新材料股份有限公司进行特定对象调研，参与单位有汇添富基金、国泰基金，公司接待人员包括董事长叶汀等 [2] 行业地位与主营业务 - 公司是行业领先的哌嗪衍生物生产商，打造了完整产业链，产品种类及性能获客户认可 [2] - 主要从事有机胺类精细化学品研发、生产和销售，哌嗪系列为主要产品，覆盖电子、环保、高分子材料助剂、医药中间体等领域 [3] 各领域产品应用 电子化学品领域 - 产品 N - 羟乙基哌嗪、N,N - 二甲基丙酰胺用于 LCD 和 OLED 面板光刻胶剥离液 [3] 环保化学品领域 - 哌嗪衍生物系列脱硫剂技术流程简单、效率高、可循环利用，能捕集二氧化硫 [3] - 哌嗪衍生物系列脱碳剂在二氧化碳吸收和解吸上表现优良，可循环使用，能捕集二氧化碳 [3] 高分子材料助剂 - 三乙烯二胺、五甲基二乙烯三胺等产品催化发泡活性高，用于聚氨酯泡沫、弹性体等成型 [3] 医药中间体 - 哌嗪系列产品是多种医药重要中间体，用于合成第三代喹诺酮类抗菌药，也有可用于生产生物缓冲剂的产品 [3] 核心竞争力 - 实现以哌嗪为核心的物料循环体系，提高原材料利用率；多种产品有多种生产工艺，可原料替代，选择廉价原料降低成本 [3] 募投项目 - 募投项目包括“年产 14,000 吨环保类溶剂产品及 5,250 吨聚氨酯发泡剂项目”“8,800t/a 哌嗪系列产品，74,600t/a 重金属螯合剂和 1,000t/a 双吗啉基乙基醚项目”“研发大楼建设项目”和“补充流动资金”，正按计划有序开展 [3][4] 未来规划 - 立足有机胺类精细化学品，巩固哌嗪衍生物领域竞争优势，发展四大应用领域，拓展市场和提升竞争力 [5] - 加大研发投入，以质量立足、创新发展，研发新技术节能降耗，优化产品结构、拓展应用，服务下游企业，力争成为行业龙头 [5]

关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关 于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。同意公 司使用募集资金 9,200.00 万元向全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简 称"安徽兴欣"）进行增资，用以实施募投项目，本事项无需经过股东大会批准。 现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集资 金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议审议通过，公司将于2024年1月22日（星期一）召开2024年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日（星 期一）上午9:15至下午15: ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 公司章程 二〇二四年 一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 26 | | | 第三节 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 利润分配 43 | | | 第三节 内部 ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对兴欣新材使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股， 募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范绍兴兴欣新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据 《中华人 民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公 司章程》"）有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。有关独立董事的权利义务、 职责及履职程序等详见公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 各专门 ...