股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[5] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在10日内书面反馈[14] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知[19] 交易审议规定 - 14种交易需经董事会审议通过后提交股东大会审议[7] - 公司与关联人日常关联交易按不同情况确定审议程序和披露要求[9] - 4种交易可免予按关联交易方式审议和披露[10] - 特定标准且每股收益绝对值低于0.05元等可申请豁免提交股东大会审议[11] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[5] - 交易标的营收、净利润、成交金额达一定比例需提交股东大会审议[7] 股东提案与参会规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[18][19] - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东大会[23] - 个人、法人股东出席或委托他人出席需出示相关证件[23] 其他规定 - 公司控股子公司特殊持股应在一年内消除，消除前无表决权[33] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[33] - 关联交易决议须由出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过[34] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上或选举2名及以上董监，表决适用特定规定[35] - 股东大会现场会议地点变更需提前至少2个交易日通知并说明原因[27] - 主持人无法履职，经有表决权过半数股东同意可推举新主持人[28] - 股东大会对提案应审议，不得搁置、修改提案[31] - 股东按股份数行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[33] - 股东大会记名投票，关联股东不参与关联交易投票[34] - 股东大会会议记录由董事会秘书保存10年，股东索取复印件7日内送出[42] - 网络或其他方式投票时间有规定[38] - 累积投票制下当选董监候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[36] - 会议记录和决议公告应记载相关股东人数和股份比例内容[42][44] - 规则中“以上”含本数，“超过”等不含本数[47] - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[47]

重要内容提示： 1.绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于保本型理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该 等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 2.公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，该额度可循环使用。 3.由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无 法预期。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）， ...

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募资总额90200万元，净额80958.8万元[2] - 募资投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[5] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理，额度可循环[8] - 实施期限自股东大会通过后12个月内有效[10] - 2024年1月4日董、监事会审议通过并提交股东大会[19][20] 风险与监督 - 现金管理面临市场、收益、流动性及操作监控等风险[13][14] - 通过多方式控制投资风险[15][16][17] 保荐核查 - 保荐人对现金管理事项无异议[22] - 国盛证券发表核查意见，保荐代表人为韩逸驰、孙蓓[24] - 核查意见日期为2022年05月27日[24]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实 施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募 投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披 露的募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在 损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司 进行增资。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分募集资金全资向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告 编号： 2024-005）。 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》进行了梳理和进一步完善。具体如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-001 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述。 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资 金已全部存放于公司 ...

本次发行价格 41.00 元/股对应的公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.43 倍，高于中证指数有限公司发 布的"C26 化学原料和化学制品制造业"最近一个月平均静态市盈率 14.86 倍， 存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。 本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决 策。 经深圳证券交易所《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2023〕1158 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所上市，证券简称为"兴欣新材"，证券代码为"001358"。本公司首次 公开发行股票中的 21,557,325 股人民币普通股股票自 2023 年 12 月 21 日起可在 深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、 深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2023-001 绍兴兴欣新材料股份有限公司 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

2023年12月19日 深圳证券交易所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-12-20 字体： 大 中 小 绍兴兴欣新材料股份有限公司人民币普通股股票将于2023年12月21日在本所上市。证券简称为"兴 欣新材",证券代码为"001358"。公司人民币普通股股份总数为88,000,000股，其中21,557,325股股票自上 市之日起开始上市交易。 ...

上市信息 - 兴欣新材股票于2023年12月21日在深交所主板上市，代码001358[5][38] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[5] - 本次发行后公司总股本为8800万股，公开发行股票数量2200万股[38] - 无限售条件流通股数量为2155.7325万股，占比24.50%[15][38][61] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元、20699.71万元和9278.09万元[25] - 2020 - 2023年1 - 6月综合毛利率分别为29.81%、38.13%、40.69%和35.74%[25] - 本次发行价格41.00元/股，对应发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为17.43倍[18] - 发行人市盈率高于行业最近一月平均静态市盈率，超出幅度为17.29%[18] - 本次公开发行募集资金总额为90200.00万元，净额为80958.80万元[74] 股东情况 - 发行前股东叶汀持股3250.94万股，占比36.94%，限售至2026年12月21日[41] - 本次发行结束后上市前公司有股东41567户，前十名股东持股合计6480.02万股，占比73.64%[63] 风险提示 - 公司面临经营业绩及毛利率波动、市场竞争加剧等风险[24][27][29][30][31] - 主板股票上市首日作融资融券标的，有价格波动、市场等风险[21] - 本次发行后短期内公司净资产收益率将下降[22] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人叶汀等股东作出股份限售、减持价格等承诺[99][100][102][103][106][108] - 公司上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[116] - 公司承诺加强经营管理，加快募投项目建设等[130][131][132][133]

上市进程 - 2021年9月22日召开临时股东大会审议通过申请上市议案[11] - 2023年5月25日发行上市通过深交所审核[11] - 2023年9月11日获中国证监会注册申请同意[12] 股本情况 - 发行前股本总额6600万元，截至2023年12月18日为8800万元[16] - 发行前股份6600万股，发行2200万股，发行后8800万股[17] 业绩指标 - 最近三年净利润均为正，累计不低于1.5亿元[17] - 最近一年净利润不低于6000万元[17] - 最近三年经营现金流净额累计不低于1亿元[17] 其他事项 - 控股股东承诺上市36个月内不转让首发前股份[18] - 聘请国盛证券为保荐机构，指定韩逸驰、孙蓓负责[19]