江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会现就提名蒋建华为江苏翔腾 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司第 一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，在 董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 5 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现 场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人：薛文进、蒋建华和冷飞）。会议由董事长 张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋建华 作为 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 二 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董 事会 提名为 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏翔腾新材料股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛文进 作为 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 二 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董 事会 提名为 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司 第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪 酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事和外部董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六 条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第一条 为进一步建立 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会现就提名薛文进为江苏翔腾 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏翔腾新材料股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 内审审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《江苏翔腾 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度适用于本公司及下属子公司（包括控股子公司，下同）。公司各内 部机构、子公司应配合内部审计机构履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第二章 审计人员与内部审计机构 第四条 审计人员 （一）审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及工作经验， 并保持一定的稳定性。 （二）审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密，不得滥 用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 （三）定期提交内部审计报告和改进经营管理建议 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-027 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023 年 12 月 5 日，公司召开第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。公司监事会提名黄龙先生和周凌云先生为公司第二届监事会非职工代 表监事（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过 后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监 事会。 公司第二届监事会成员任期自 2023 ...