定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[13] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[13] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 一季度报告披露不早于上一年度报告[14] - 不能按期披露需报告原因等[14] - 变更披露时间提前5个交易日申请[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额超最近一期审计总资产10%需披露[22] - 交易标的资产净额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需披露[22] - 交易成交金额超最近一期审计净资产10%且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润超最近一个会计年度审计净利润10%且超100万元需披露[23] - 交易标的营业收入超最近一个会计年度审计营业收入10%且超1000万元需披露[23] - 交易标的净利润超最近一个会计年度审计净利润10%且超100万元需披露[23] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露致异常波动披露快报[16] - 预计年度净利润与上年同期变动超50%，会计年度结束1个月内预告[27] 其他披露 - 重大诉讼或仲裁金额超最近一期审计净资产绝对值10%且超1000万元需披露[27] - 可转换债券转股累计达转股前已发行股份总额10%需披露[29] - 未转换可转换债券总额少于3000万元需披露[29] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[29] - 投资者及其一致行动人权益股份达已发行股份5%需通知公告[32] - 一次性签署日常合同金额超最近一年审计主营业务收入50%且超五亿元需披露[35] 披露管理 - 信息披露制度由董事会实施，董事长第一责任人，董秘组织协调[40] - 董秘有权参加会议，了解情况，查阅文件[40] - 审计委员会监督董事等，对定期报告审核[41] - 高管及时向董事会报告重大信息[43] - 5%以上股东或实控人配合披露[45] - 非公开发行股票时控股股东等配合披露[50] - 5%以上股东报送关联人名单等[46] 报告审批 - 定期报告由董事长召集董事会审议，审计委员会审核财务[47] - 临时报告经审计委员会等审批后交深交所审核披露[47] 保密与违规 - 5%以上股东等知情人员保密[52] - 董事长、总经理为保密第一责任人[53] - 符合条件信息可申请暂缓披露[53][54] - 拟披露信息为国家秘密可豁免披露[54] - 信息披露违规责任人受处分[56]

市值管理原则与目的 - 目的是创造公司价值，实现市值与内在价值动态均衡[8] - 遵循合规性、科学性等原则[8] 管理架构与职责 - 董事会领导，董秘办执行，各部门及子公司支持[11] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[10][11] - 董秘负责投资者关系和信息披露，加强舆情监测[12] 促进价值反映措施 - 运用股权激励等方式促进投资价值反映公司质量[15][17] - 董事会可制定中长期分红规划，增加频次和提高率[15] 监测与应对机制 - 董秘办监测关键指标，异常启动预警机制[16] - 股价短期大幅下跌采取分析原因等措施[16][18] - 下跌情形包括连续20个交易日跌幅累计达20%等[20]

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事 ...

股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超直接持有总数的25% [12] - 公司上市已满一年，董事等账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 公司上市未满一年，董事等账户内新增公司股份按100%自动锁定[14] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让直接持有的本公司股份[14] - 公司股票挂牌上市交易之日起一年内董事等股份不得转让[17] - 董事和高级管理人员承诺不转让且在承诺期内股份不得转让[17] 交易规定 - 持有公司5%以上股份的股东及董事、高管需遵守短线交易规定，违规收益归公司[18] - 董事、高管及证代等人员配偶等在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票[18] 信息披露 - 公司董事等申报个人信息需在特定时间的2个交易日内完成[10] - 董事、高管减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[22] - 董事、高管买卖公司股份及衍生品应在2个交易日内向公司报告并公告[22] - 公司应在定期报告中披露董事和高管买卖公司股票情况[22] - 董事、高管和持有公司5%以上股份股东违规买卖，董事会应披露相关情况[24] - 董事和高管持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[24] 其他 - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股时可一次性全部卖出[12] - 中登公司以上年最后交易日股份量为基数按25%算本年度可转让额度[13] - 中登公司自离任人员申报离任日起6个月内锁定其持有及新增股份[14] - 违反制度买卖公司股份，所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[26] - 制度自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[28] - 制度解释权归公司董事会[28]

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开3次提名委员会会议，审议通过5个议题[5] - 2024年召开7次审计委员会会议，审议通过31个议题[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议多项关联交易议案[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场出席8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年担任第三届董事会相关职务，换届后继续担任第四届相应职务[5] - 2024年重点关注关联交易事项，履职维护公司及股东权益[12][16] - 2025年将继续发挥职能作用[16] 公司决策事项 - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] - 2024年12月5日完成董事会、高级管理人员换届[14] - 2024年4月18日审议通过2023 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[15] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[13]

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...

会议安排 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[12] - 公司应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[12] 记录与刊载 - 公司应在业绩说明会等投资者关系活动结束后两个交易日内编制活动记录表并在互动平台刊载[15] 调研限制 - 公司应尽量避免在年报、半年报披露前15日内接受投资者现场调研等[16] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息等六项[7][8] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等五类[10] - 投资者关系管理沟通内容涵盖公司发展战略等六项[9] 沟通方式 - 投资者关系管理沟通方式有公告、股东会等多种[9][11] 负责人与事务 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人，董秘办负责具体事务[18] 公共关系与机制 - 公司需建立并维护与证券交易所等机构的公共关系，重大事项后配合处理维护形象[19] - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度，董秘办归集信息[19] 发言与培训 - 公司应减少对外发言人员数量，未经授权不得代表公司发言[20] - 公司应对全体员工进行投资者关系管理系统培训[20] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[22] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实行[22] 制度制定信息 - 制度由山东腾达紧固科技股份有限公司董事会制定[23] - 制度制定时间为2025年4月[23]