证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-090 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届第二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监 事。 2024 年 12 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月5日召开[3] - 参与投票股东及代理人186名，代表股份131,616,701股，占比65.8084%[6] - 股东大会现场于12月5日9:30在宁波召开，网络投票时间为12月5日[4] 选举结果 - 陈佩君、刘勇、杜以常当选非独立董事[11][13][15] - 刘亚丕、顾静亚、竺浩兴当选独立董事[24][26][28] - 马胜利当选第四届监事会非职工代表监事[31] 议案表决 - 中小投资者对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意11,541,601股，占比99.3535%[32] - 多份议案出席股东大会有效表决权股份同意占比超99.9%[33][35][36][37] - 中小投资者对多份议案同意占比超99.3%[33][35][36][37]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，并出 具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易 进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司 （以下简称"腾龙江苏"）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、 山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）及宁波腾智信息 技术有限公司（以下简称"宁波腾智"）在 ...

业务计划 - 2025年度开展外汇衍生品交易年累计金额不超20亿人民币（或等值外币）[1] - 交易品种为外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[1][2] 资金与授权 - 交易资金为自有资金，不使用募集资金[2] - 董事会授权管理层2025年开展交易，额度可循环使用[2] 交易相关 - 交易对方为有资格金融机构[2] - 业务与经营匹配，不影响流动性[3] 目的与风险 - 开展交易可降低汇率波动影响，稳定利润[4] - 交易存在汇率、内控等风险[5] 风控与核算 - 制定制度控制风险，重视应收账款管理[6] - 按准则核算列报，以审计结果为准[7]

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘亚丕作为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人陈佩君提名为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 山东腾达紧固科技股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 十、本人担任独立董 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，对腾达科技使部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资 金已于 2024 年 1 月 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对腾达科技使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行 ...

独立董事提名 - 陈佩君提名刘亚丕为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[6] - 被提名人不存在相关禁止情形，担任上市公司独立董事数量合规[7][8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

监事会换届 - 公司第三届监事会2024年12月6日任期届满[2] - 2024年11月19日召开会议审议换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] 候选人情况 - 提名马胜利为非职工代表监事候选人[2] - 马胜利自2021年7月至今任公司监事[5] - 截止公告披露日，马胜利未持股[5] 选举规则 - 换届选举需提交股东大会审议[3] - 用累积投票制表决非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期三年[3] 比例要求 - 单一股东提名监事比例未超半数[3] - 职工代表监事比例不低于三分之一[3]

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名竺浩兴为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 ...