会议安排 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[12] - 公司应至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知[12] 记录与刊载 - 公司应在业绩说明会等投资者关系活动结束后两个交易日内编制活动记录表并在互动平台刊载[15] 调研限制 - 公司应尽量避免在年报、半年报披露前15日内接受投资者现场调研等[16] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息等六项[7][8] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等五类[10] - 投资者关系管理沟通内容涵盖公司发展战略等六项[9] 沟通方式 - 投资者关系管理沟通方式有公告、股东会等多种[9][11] 负责人与事务 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人，董秘办负责具体事务[18] 公共关系与机制 - 公司需建立并维护与证券交易所等机构的公共关系，重大事项后配合处理维护形象[19] - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度，董秘办归集信息[19] 发言与培训 - 公司应减少对外发言人员数量，未经授权不得代表公司发言[20] - 公司应对全体员工进行投资者关系管理系统培训[20] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[22] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实行[22] 制度制定信息 - 制度由山东腾达紧固科技股份有限公司董事会制定[23] - 制度制定时间为2025年4月[23]

董事会秘书任职 - 设一名，为高管和指定联络人[6] - 需具备专业知识等并取得资格证书[8] - 特定违规者不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 特定情形1个月内可解聘[14] - 上市或原任离职后3个月内聘任[15] 职责与管理 - 负责信息披露等多项职责[11] - 聘任签保密协议[14] - 离任前接受审查并移交[15] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责[15]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[11][12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[18] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[25] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现等方案[29] - 股东会回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[30] 公司信息 - 公司为山东腾达紧固科技股份有限公司[34] - 时间为2025年4月[34]

审计管理 - 公司审计工作由审计委员会负责，审计部向其报告[6] - 专职内部审计人员不少于二人[8] 会议与报告频率 - 审计委员会每季度开会议审议内审计划和报告，向董事会报告内审情况[11] - 内审部门每季度向审计委员会报告计划执行及问题，查阅关联人资金往来[11][12] - 内审部门在会计年度前后两月分别提交下一年计划和年度报告[14] - 内审部门至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 审计内容与重点 - 内审涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[16] - 年度计划必备对外投资等重要事项审计[14] - 关联交易、募集资金、业绩快报、信息披露各有审计重点[19][22] 奖惩与规定 - 审计部可建议表彰奖励执行好、有线索贡献的部门或人员[24] - 被审计单位不配合，审计部提处分意见，严重犯罪移交司法[26] - 规定由审计部制定修改，解释权在董事会，通过后实施[28]

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元提交董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上提交董事会审议[12] - 与关联方交易超3000万元且占净资产超5%提交股东会审议[12] - 向关联参股公司提供财务资助且其他股东同等资助提交股东会审议[12] - 为关联人提供担保经董事会审议后提交股东会审议[12] 关联交易决策权限 - 上述金额以下关联交易由董事长决定[13] 关联交易金额计算 - 与同一关联方或不同关联方相关交易按12个月累计计算[14] 关联交易表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] 日常关联交易规定 - 首次日常关联交易订立书面协议并按金额提交审议[15] - 已执行协议主要条款变化或期满续签需重新审议[15] - 可预计年度总金额，超出需重新提请[15] - 协议内容应含定价原则、交易价格等[16] - 协议期限超三年每三年重新履行审议程序[18] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免履行义务[18] - 本制度未规定参照法律等执行或解释[20] - 本制度与其他规定抵触以法律等为准[20] - 本制度由董事会制订经股东会审议通过生效[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司、子公司及持有公司5%以上股份的股东[7] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的相关营收、净利润、资产净额、成交金额等满足一定比例和金额需报告[12] - 公司与关联自然人、法人成交金额超规定需报告[12] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需关注[15] 重大信息报告流程 - 各部门及下属公司重大事件触及相关时点后向董事会秘书预报[18] - 重大事项协议变更等需及时报告，超交付期限未完成定期报告进展[19] - 报告义务人员24小时内将书面文件交董事会秘书[19] - 董事会秘书分析判断，需披露时组织编制公告文稿[20] 信息报告制度要求 - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[23] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[23] - 瞒报、漏报、误报追究相关人员责任[24]

舆情制度 - 制度目的为提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[6] - 舆情分重大与一般两类[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理、董秘任副组长[7] - 董秘办为舆情信息归口管理部门[7] 处理原则与流程 - 处理舆情遵循快速反应等原则[9] - 各部门知悉舆情需快速报告董秘办[10] - 一般舆情董秘灵活处置并汇报，重大舆情领导小组决策[11] 责任追究 - 违反保密义务造成损失追究法律责任[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应占多数[7] - 薪酬与考核委员会召集人由董事会在独立董事委员中选举产生[6] 会议相关 - 董秘办会前3天通知全体委员，全体同意可豁免[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或召集人决定的其他方式[16] 履职规定 - 委员连续2次未出席或一年内出席不足四分之三，视为不能履职[17] 报告流程 - 重大或特殊事项休会时可通过董秘向董事会书面报告[19] - 高级管理人员报告由总经理等签发，经董秘办提交委员会[21] - 委员会报告由召集人等签发，经董秘提交董事会[28] 工作协调 - 董秘负责组织协调，列席会议[23] - 董秘办负责会务，与有关部门配合[23] - 职能部门准备资料，联络有关部门[23] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 细则由董事会负责解释[25]

会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年召开审计委员会会议7次，审议31个议题[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，审议1个议题[6][7] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，现场出席8次，出席股东大会2次[5] - 独立董事现场工作不少于15天[12] - 2024年履职维护公司及股东权益，2025年将继续发挥职能作用[17] 公司决策事项 - 审议多项关联交易议案，决策程序合法有效[14] - 按时编制并披露2023年年度报告等相关公告[14] - 2024年4月8 - 5月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] - 2024年12月5日完成董事会、高管换届[15] - 2024年4月18日审议通过董事、高管薪酬方案[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议3次，独立董事专门会议4次[6] 议案审议 - 薪酬与考核委员会审议通过1个议题，提名委员会审议通过5个议题[6] - 2024年4 - 11月独立董事专门会议审议通过多个议案[7] 其他事项 - 2024年4月30日独立董事参与公司业绩说明会[11] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[12] - 2024年完成董事会、高级管理人员换届[15] - 2024年审议通过董高薪酬相关议案[16] - 独立董事称2024年履职尽责，2025年将继续发挥职能[17]