证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-080 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司日 常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2025 年度公司 拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 100,000 万元（含），担保期限 以协议约定为准。具体担保额度预计如下： 2025 年度公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币 100,000 万 元（含），其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出 口"）总额不超过人民币 60,000 万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责 任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏 紧固"）总额不超过人民币 20,000 万元的融资提供连带责任保证担保；拟为全资 子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称"技术开发"）总额不超过人 民币 20,0 ...

人员提名 - 顾静亚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性情况 - 提名人与顾静亚无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] - 顾静亚及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 顾静亚近十二个月无影响独立性任职情形[7] - 顾静亚无证券市场禁入等不良情况[7][8] - 顾静亚担任独立董事公司数量和任期合规[8]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-085 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四） （七）会议出席对象 ...

2025年关联交易预计 - 2025年度公司及其全资子公司预计与关联人发生日常经营性关联交易总金额不超8730万元（不含税）[2] - 2025年向山东腾达特种钢丝科技有限公司采购不锈钢盘元预计金额200万元[4] - 2025年向浙江腾龙不锈钢棒线有限公司采购不锈钢盘元预计金额200万元[5] - 2025年向腾龙精线（江苏）有限公司采购不锈钢盘元预计金额8000万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额100万元[5] - 2025年接受关联人提供的服务预计金额130万元[5] - 2025年向关联人出租房产预计金额50万元[5] - 2025年接受关联人出租房产的服务预计金额50万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向山东腾达特种钢丝科技有限公司采购不锈钢盘元预计2900万元，1 - 10月已发生1910.26万元[4] - 2024年向浙江腾龙不锈钢棒线有限公司采购不锈钢盘元预计500万元，1 - 10月已发生110.19万元[5] - 2024年向腾龙精线（江苏）有限公司采购不锈钢盘元预计800万元，1 - 10月已发生0元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计85万元，1 - 10月已发生29.85万元[5] - 2024年接受关联人提供的服务预计30万元，1 - 10月已发生50.20万元[5] - 2024年向关联人出租房产预计0元，1 - 10月已发生0元[5] - 2024年接受关联人出租房产的服务预计0元，1 - 10月已发生0元[5] 部分关联公司财务数据 - 腾龙精线（江苏）有限公司截至2024年9月30日总资产26367.73万元，净资产4671.64万元，1 - 9月累计营业收入26671.09万元，净利润326.40万元[8] - 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司截至2024年9月30日总资产84335.61万元，净资产11502.47万元，1 - 9月累计营业收入102397.50万元，净利润964.46万元[10] - 腾达特种钢丝截至2024年9月30日总资产148,804.15万元，净资产35,253.02万元，1 - 9月累计营业收入100,632.83万元，净利润2,600.25万元[11] - 宁波腾智截至2024年9月30日总资产5,894.60万元，净资产676.21万元，1 - 9月累计营业收入1,051.05万元，净利润99.06万元[13] 其他要点 - 2024年11月19日第三届董事会第十九次会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年11月15日公司第四次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 保荐人认为公司预计日常关联交易事项履行必要决策程序，无异议[19] - 公司公告列出相关决议及保荐人核查意见作为备查文件[20]

董事会相关 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日召开，实到董事9人[2] - 第三届董事会于2024年12月6日任期届满，提名6人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名3人为第四届独立董事候选人，若当选任期至2026年11月30日[6][7] - 董事会同意于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[8] - 各提名非独立董事候选人议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 各提名独立董事候选人议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于公司及全资子公司2025年度预计融资额度的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[11] 资金相关 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超20亿元借款和授信额度[10] - 公司为全资子公司提供预计总额度不超10亿元的担保[11] - 2025年开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超20亿元，保证金上限不超1亿元[13] - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置自有、不超2.5亿闲置募集资金现金管理[15] 项目进展 - 两个不锈钢紧固件项目预定可使用状态日期延至2026年7月19日[17]

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届 监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 16 日以书面 通知方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场方式在山东省枣庄 市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主 席吕高华召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-076 鉴于公司第三届监事会于2024年12月6日任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-077 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""腾达科技"）第 三届董事会于 2024 年 12 月 6 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三 人。公司第三次董事会同意提名陈佩君先生、刘勇先生、杜以常先生、沈基逵 先生、陈宇锋先生、顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘亚丕先生、顾静亚女士、竺浩兴先生为公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈佩君现就提名顾静亚为山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东腾达紧固科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东腾达紧固科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-084 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融 机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度 的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请融资额度概述 为满足公司生产经营的需要，公司及其全资子公司 2025 年度拟向银行及非 银行金融机构申请不超过 20 亿元（含）的借款和授信额度（以下统称"融资额 度"），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融 资金额将视公司和全资子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构 与公司及全资子公司实际发生的金额为准。在授信期限内，上述授信额度可循 环使用。同时，提请股东大会授权公司及其全资子公司的法定代表人或其指 ...

会议信息 - 2024年第四次独立董事专门会议11月12日发通知，11月15日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举竺浩兴召集主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为该事项是日常经营所需，无重大影响，以市场定价[1] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议[2]