2025 年第一次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-004 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议的通知于 2025 年 3 月 11 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事 共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专 门会议决议》的签署页） 顾静亚 刘亚丕 竺浩兴 年 月 日 经审核，我们认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常 经营活动所需，有利于促进业务发展，对公 ...

关联交易金额 - 2025年公司及子公司预计关联交易总金额不超8730万元（不含税）[2] - 拟增加与腾龙棒线2025年关联交易预计，增加不超2800万元（不含税）[3] - 2025年向腾龙棒线预计采购金额3000万元[6] 过往交易及财务数据 - 2025年1 - 2月向腾龙棒线采购28.40万元，2024年157.11万元[6] - 腾龙棒线2024年1 - 9月营收102397.50万元，净利润964.46万元[7] 决策情况 - 2025年3月14日独董会、3月18日董事会通过增加预计议案[3] - 独董认为利于业务，保荐人无异议[12][13]

会议安排 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2025年3月14日送达全体监事[2] - 会议于2025年3月18日在山东省枣庄市滕州市公司会议室现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 保荐人中泰证券对议案所涉事项出具无异议核查意见[3]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-005 经审议，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，符合上市公司 和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利 益。 本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、专人送达等方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯参会的方式在山东省 枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保 额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙 进出口"）、腾达紧固科技（江苏）有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司提供 预计总额度合计不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。担保额度及有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司 于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》 ...

上市情况 - 公司2024年1月19日在深交所主板上市，发行5000万股A股，发行前总股本1.5亿股，发行后2亿股[1] 股份结构 - 截至核查日，总股本2亿股，受限流通股1.5亿股占75%，无限制流通股5000万股占25%[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1730万股，占比8.65%，2025年1月22日解除限售[2][13][14] - 申请解除限售股东共5名[5][15] 股东承诺 - 部分股东有不同期限和条件的股份锁定及减持承诺正在履行[5][6] 间接股东情况 - 徐行军等4人间接持股，限售36个月，沈基逵锁定期延长6个月[7][8] 解除限售结果 - 解除限售后，限售股13270万股占66.35%，无限售股6730万股占33.65%[22] 保荐人意见 - 保荐人对部分股份上市流通事项无异议[21]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-001 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""发行 人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 200,000,000 股，本次解除限售的股东户数共计 5 户，本次解除 限售股份数量为 17,300,000 股，占公司总股本的比例为 8.65%，限售期为自公司首次 公开发行股票并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 22 日（星期三）。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2024 年 1 月 19 日在深圳证券交易所主板上市 ...

会议基本信息 - 2024年12月5日上午9:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为浙江省宁波市鄞州区宁波泛太平洋大酒店三楼会议室[3] - 公告由公司董事会于2024年12月6日发布[34] 参会股东情况 - 186名股东出席代表131,616,701股，占比65.8084％[4] - 183名中小股东代表11,616,701股，占比5.8084％[4] 选举情况 - 选举陈佩君等6人为第四届董事会非独立董事，同意超131,200,000股[5][7][8][9][10][12] - 选举刘亚丕等3人为第四届董事会独立董事，同意超131,200,000股[13][14][15] - 选举马胜利为第四届监事会非职工代表监事，同意131,208,070股[17] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，同意11,541,601股，占比99.3535％[18] - 公司及全资子公司2025年度预计融资额度议案，同意131,538,601股，占比99.9407％[21] - 《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》等多议案表决情况[23][25][28] 其他信息 - 本次股东大会未否决提案，未变更以往决议[2] - 律师认为会议召集等程序及人员资格合法有效[30][31] - 备查文件含《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》[32]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-088 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以口头、专人送达等方 式送达公司全体董事，经全体董事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场参会的方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号 宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由全体董事共同召集，全体董 事共同推举陈佩君先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月5日送达全体监事[3] - 会议于2024年12月5日在浙江省宁波市鄞州区召开[3] - 会议应到监事3名，实到监事3名[3] 选举结果 - 全体监事一致同意选举吕高华先生为第四届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意票3票，反对0票，弃权0票[4]