活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

市场扩张和并购 - 公司与俞建荣共同出资3000万元设立腾达友嘉，公司出资1800万元占60%[2] - 腾达友嘉于2025年5月8日完成工商登记注册[4] 未来展望 - 腾达友嘉预计对公司未来经营发展产生积极影响[8] - 宏观经济等因素会影响新公司预期效益[8] 其他新策略 - 公司将完善新公司治理结构，加强协作，明确策略应对风险[8] - 公司将依新公司运行情况履行决策和披露义务[8]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年7月23日、2025年4月22日[2] - 现场检查未发现问题[8] 合规情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面均合规[2][3][4][5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[6] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[7][8] 其他事项 - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[8]

工作执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席公司股东会次数为2次[4] - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为17次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年1月30日[5] 承诺与监管情况 - 公司及股东11项承诺均已履行[8][9] - 报告期内无监管措施及整改情况[10] - 无其他重大事项报告[10]

股权结构 - 腾众投资持股2000万股，占总股本10.00%[2] - 徐行军间接持股830万股，占比41.50%[6] - 沈基逵间接持股330万股，占比16.50%[6] 减持计划 - 腾众投资2025年5 - 8月拟减持不超360万股，不超总股本1.80%[2] - 集中竞价90日内减持不超总股本1.00%，大宗交易不超2.00%[4]

股东减持计划 - 腾达科技持股5%以上股东腾众投资计划减持不超过360万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1.80% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和/或大宗交易 [1] - 减持时间安排为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东大会时间 - 2025年5月19日上午9:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月16日[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1][18] - 深交所交易系统投票分时段[17] - 网络投票代码为361379，简称为腾达投票[16] 议案审议 - 需审议10项议案，部分为特别决议事项[4][5][6] - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》有10项子议案[20] 其他 - 会议采用现场与网络结合，重复投票以首次为准[2][3] - 登记地点为山东省枣庄市滕州市相关地址[8] - 单独或合计持股1%以上股东可提临时提案[10]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 16:30召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会[3][4] - 采用网络远程互动方式，投资者可登录同花顺路演平台参与[3][4] - 出席人员含董事长等（可能调整）[4] 提问与咨询 - 投资者可于5月20日16:30前在平台或扫码提问[3][5][6] - 咨询联系人王钟，电话0632 - 5619228，邮箱tdkj@tdfastener.com[8] 报告披露 - 2025年4月25日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任，至少包括一名会计专业人士[10][11] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职规范 - 连续三次未亲自出席或连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞职董事会应解除职务[16] - 因不符规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 监督潜在重大利益冲突事项，涉及披露公司要及时披露[20] - 上市公司应定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟发通知时披露[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 独立董事享有与其他董事同等知情权，公司定期通报运营情况[28] - 重大事项提前通知并提供资料[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不及时披露，独立董事可直接申请披露或报告[29] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过[29] 制度相关 - 未规定参照法律等相关规定执行或解释[31] - 与相关规定抵触时以法律等规定为准[31] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[31] - 对“附属企业”“主要社会关系”等有明确界定[31] - 由董事会制订并经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 由董事会负责解释[32]

业务适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围子公司的外汇衍生品交易业务[6] 业务原则与要求 - 外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机和非法套利[8] - 交易须与经批准的金融机构进行，合约外币金额和交割期要与预测匹配[8] - 公司须有匹配自有资金，不得用募集资金，按额度控制规模[9] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限超公司近一期经审计净利润50%且超500万元，须董事会审议后提交股东大会[10] - 预计任一交易日最高合约价值超公司近一期经审计净资产50%且超5000万元，须董事会审议后提交股东大会[10] - 公司从事非套期保值目的期货和衍生品交易，须董事会审议后提交股东大会[10] - 上述额度以下外汇衍生品交易由董事会审议[10] - 公司可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限预计并审议，期限内金额不超已审议额度[12] - 公司与关联人衍生品关联交易应提交股东会审议[13] 业务执行与监督 - 公司财务部按外汇衍生品交易合同约定与金融机构结算[19] - 汇率剧烈波动时财务部分析并上报副董事长决策[19] - 审计委员会对金融衍生品交易业务进行合规性审计[18] - 审计部门审查金融衍生品交易业务多方面情况并核实账务[20] 信息披露与制度管理 - 公司开展外汇衍生品交易经董事会审议后履行信息披露义务[22] - 制度未尽事宜依国家规定执行，抵触时按新规修订[24] - 制度“以上”包括本数[24] - 制度最终修订权和解释权归公司董事会[24] - 制度自股东会审议通过生效，上市适用条款挂牌交易生效[24] - 制度修改需经股东会审议通过[24]