证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-007 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投 项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产 品等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元 ，扣除发行费 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-002 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 由于本次公开发行股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，公司 结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对部分募投项目拟使用的募集 资金金额进行调整。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见， 具体内容详见公司 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-003 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于 2024 年 2 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席郭家宝先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司 章程》的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 具体 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-010 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.6 ...

关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订 ＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本、公司类型的情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-008 合肥雪祺电气股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕21 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,190,000 股，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字 [2024]230Z0001 号《验资报告》，本次首次公开发行股票完成后，公司注册资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-004 合肥雪祺电气股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元 ，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实际 募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 8 日出具容 诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机 构签署了募集资金监管协议。 二、募投项目拟投入募集资 ...

公司概况 - 雪祺电气成立于2011年6月，坐落于安徽省合肥市，是一家主要从事400L以上的大容积冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售的高新技术企业[1] - 公司十多年来一直坚持自主研发与产品创新，贴近终端市场需求，凭借优秀的设计开发能力和严格的产品质量管控水平，产品远销全球60多个国家和地区，已经成为大容积冰箱ODM领域的龙头企业[1] 财务表现 - 2020年-2022年，公司营业收入分别为161,377.00万元、207,217.94万元、192,748.00万元，复合增长率为9.29%[2] - 2020年-2022年，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,044.44万元、7,868.85万元、9,337.44万元[2] - 2023年1-9月，公司实现营业收入169,351.52万元，同比增长20.5%；归母净利润9,667.16万元，同比增长34.46%[2] 产品结构和销售区域 - 冰箱产品收入由154,007.00万元增长至169,079.07万元，商用展示柜及其他收入由6,229.64万元增长至21,273.99万元[2] - 境内销售收入由136,534.03万元增长至155,280.53万元，境外销售收入由23,702.60万元增长至35,072.53万元[2] - 2020年-2022年，公司前五大客户的收入占比分别为79.63%、72.02%、68.85%，客户集中度较高[3] - 2023年1-6月，前五大客户分别为美的集团、太古集团、美菱集团、海信集团、云米科技[3] 零部件自制能力提升 - 公司拟投资9,503.68万元用于冰箱零部件自制能力提升项目，包括扩建厂房、购置生产设备等[3] - 项目建成后，公司冰箱生产过程中所需的箱胆、门胆、压缩机底板和抽屉等零部件将能基本实现自给自足，有效降低原材料采购成本、降低经营风险，并辅助提升产品品质[3] 商用展示柜业务 - 报告期内，商用展示柜收入分别为6,036.30万元、18,265.64万元、20,040.51万元、14,168.81万元，收入规模不断增长[3] - 主要客户为中粮可口可乐集团和太古可口可乐集团等，公司采用ODM业务模式[3] 毛利率分析 - 公司冰箱业务毛利率普遍在10%~13%之间，低于同行业可比公司 - 主要原因是公司销售模式、产品结构、销售市场、业务规模等与可比公司存在差异[3]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-001 合肥雪祺电气股份有限公司 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上〔2024〕21号）同意，合肥雪祺电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交 易所上市，证券简称为"雪祺电气"，证券代码为"001387"。本公司首次公 开发行的3,419万股人民币普通股股票全部为新股发行，本次发行不涉及老股转 让，自2024年1月11日起在深圳证券交易所上市交易。 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披 露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"， 应当审慎决策、理性投资。 现将有关事项提示如下： 一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存 在未披露重大事项。 二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大 事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售 ...