董事会决议 - 公司董事会同意2025年度向银行等金融机构申请授信额度150,000万元人民币，并授权董事长或指定代理人签署相关合同 [2] - 董事会同意公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [17] - 董事会同意2025年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币 [20] - 董事会同意使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [212] 监事会决议 - 监事会同意提名章兵、陈允艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 [27] - 监事会同意公司2024年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.8元 [46] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计，认为定价公允且符合公司经营需求 [31] - 监事会同意公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财，认为有利于提高资金使用效率 [34] 公司治理 - 公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，提名顾维、王力学、徐园生、付磊为非独立董事候选人 [39] - 公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，提名章兵、陈允艳为非职工代表监事候选人 [66] - 公司修订了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理办法》等多项制度 [24] 财务与投资 - 公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过9,424万元 [112] - 公司2024年1-11月实际发生的日常关联交易总金额为6,178.41万元 [112] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为45,743.77万元，已投入募集资金总额32,784.53万元 [167] 股东大会 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会，审议董事会换届、监事会换届、授信额度、委托理财等议案 [13][58][88]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-063 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2025 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三 电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-071 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包旺建作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-064 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842, ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-073 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪祺 电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 信息披露管理办法 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、分公司、控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外 市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得 进行选择性披露。信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-060 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实 现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币为 54,569,249.53 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 247,293,823.45 元，其中母 公司累计未分配利润为 238,934,771.60 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》"5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中 可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。" 公司以母公司累计未分配利润 238,934,771.60 元为依据，现拟定利润分配方案如 下： 公司以总股本 177,788,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），预计共分配现金股利 14,223,040 元人民币（含 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件 及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人的界定 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，主要包括： 8. 赠与或受赠资产； 9. 债权或债务重组； 1 1. 购买资产 2. 出售资产； 3. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4. 提供财务资助（ ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-068 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名包旺建为合肥雪祺电气 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...