股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可触发临时股东会召开[4] 股东会通知 - 审计委员会或独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 其他规定 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应述职[34] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[32] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，且股东会拟选举两名以上董事时，应实行累积投票制[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[44] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[49] - 本议事规则经公司股东会审议批准后生效实施，修改时亦同[54]

合肥雪祺电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息披露"指将所有可能对公司证券及其衍生品种价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的其他信息，在 规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、 ...

委托理财决策 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金委托理财[2] - 2025年12月11日董事会、监事会审议通过议案[9][11] 理财相关安排 - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 投资安全性高、低风险理财产品，不涉及证券投资[5] 风险管控与监督 - 投资收益受市场影响有不确定性[12] - 公司制定制度，多部门监督检查资金使用[13] 保荐意见 - 保荐人对本次委托理财事项无异议[16]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-077 合肥雪祺电气股份有限公司 关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技 园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，项目计划投资总额 5 亿元人民 币，具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性。 2、本次投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得， 项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手 续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项 目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建 设实施需要一定的周期，预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，同时， 存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资， 敬请注意投资风险。 4、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，本次投资项目披露的 项目投资金额、建设周期等数值 ...

子公司情况 - 雪祺供应链2025年7月成立，注资100万，公司持股100%[7] - 2025年11月30日，资产6727.40万、负债6641.27万、净资产86.13万[9] - 2025年1 - 11月，营收7283.58万，利润总额 -45.77万，净利润 -13.87万[9] 担保事项 - 公司拟为雪祺供应链提供不超5000万担保额度[2][3] - 本次担保需股东大会审议，有效期一年[3] - 担保生效后，对外担保5000万，占净资产4.08%[12]

外汇套期保值业务额度 - 预计任一交易日最高合约价值不超50,000万美元或等值外币[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超5,000万美元或等值外币[5] - 额度期限一年有效且可循环滚动使用[5] 资金来源与风险 - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 客户违约等多种情况可能致公司损失[8][9][10][11] 风险控制措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[13] - 仅与有资质金融机构开展业务[14]

股权与财务数据 - 公司已发行股份数为18303.04万股，均为普通股[9] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[8] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》及其附件，将由董事会审计委员会行使监事会职权，删除“监事”表述[2] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 调整董事会席位，增设一名职工代表董事[3] - 调整股东会及董事会部分职权，强化控股股东、实际控制人责任[4] 股东与股权管理 - 股东可查阅、复制公司章程等材料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] 董事会相关规则 - 修订后董事会由7名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[33] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] - 董事会召开临时会议应提前5日书面通知全体董事等[34] 独立董事相关 - 独立董事应履行参与决策等职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[35] - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[36] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[37] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为5名[38] - 审计委员会中2名独立董事由会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 公司运营与管理 - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[33] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立等方案[33] - 公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘[40]

授信额度 - 公司2026年度拟申请不超300,000万元综合授信额度[1] - 额度有效期12个月，可循环使用[1] 审议情况 - 2025年12月11日董事会审议通过申请议案[2] - 申请尚需提交股东大会审议[2] 影响说明 - 申请利于充实资金实力，无不利影响[3]

关联交易金额 - 2026年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计总金额不超6714万元[2] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易总金额为5542.42万元[2] - 2026年向关联人采购产品及服务预计金额5110万元，2025年1 - 11月实际发生4466.10万元[5] - 2026年向关联人出售产品及服务预计金额1604万元，2025年1 - 11月实际发生1076.32万元[5] 关联交易占比 - 2025年1 - 11月向安徽万朗磁塑采购实际发生3560.30万元，占预计金额比例为52.82%[8] - 2025年1 - 11月向滁州恒天塑业采购实际发生889.97万元，占预计金额比例为67.42%[8] - 2025年1 - 11月向三电零售冷机系统采购实际发生15.83万元，占预计金额比例为19.79%[8] - 2025年1 - 11月向三电零售冷机系统销售实际发生1064.21万元，占预计金额比例为88.68%[8] - 2025年1 - 11月向安徽万朗磁塑销售实际发生10.97万元，占预计金额比例为13.38%[8] - 2025年1 - 11月向滁州恒天塑业销售实际发生1.14万元，占预计金额比例为57%[8] 关联方情况 - 安徽万朗磁塑注册资本8548.3万元，截至2025年9月30日总资产52.73亿元，净资产16.94亿元，2025年1 - 9月营业收入28.51亿元，利润总额1.04亿元，归母净利润9113.6万元[10] - 滁州恒天塑业注册资本25万元，截至2025年11月30日总资产1631.19万元，净资产821.58万元，2025年1 - 11月主营业务收入940.46万元，净利润53.94万元[12] - 三电零售冷机系统资本金1亿日元，持有合肥三电冷机有限公司49%股权[12][14] 关联关系变动 - 安徽万朗磁塑原持股5%以上股东时乾中控制，2026年8月起不再为公司关联方[13] - 滁州恒天塑业控股股东顾维弟媳张建琴持股70%并任职[13] 其他要点 - 公司及子公司关联交易以市场化为定价原则[16] - 董事会提请股东大会授权管理层在预计额度内签关联交易协议[17] - 关联交易为日常经营正常交易，不影响独立性和股东利益[18] - 2025年12月10日独立董事同意2026年度关联交易预计议案[19] - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[22]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-073 2、已履行及拟履行的审议程序：2025 年 12 月 11 日，公司分别召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年 度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风 险、内部控制风险、政治风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交 ...