中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 雪祺电气于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董 事第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第二届董事会独立董事候选人张华女士、童孝勇先生、包旺建先生 的相关资料，我们认为： 二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书/培训证明，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事 任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业 素养。 综上所述，公司第一届董事会提名委员会同意提名张华女士、童孝勇先生、 包旺建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通 过之日起三年，并提请公司董事会审议。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 24 日 一、独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-068 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名包旺建为合肥雪祺电气 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-073 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪祺 电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-067 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-057 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司 民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件 及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人的界定 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，主要包括： 8. 赠与或受赠资产； 9. 债权或债务重组； 1 1. 购买资产 2. 出售资产； 3. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4. 提供财务资助（ ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-062 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动 时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的影响，降低 汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司 2025 年度拟开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万 美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 3,000 万美元或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序：2024 年 12 月 24 日，公司分别召开第一届 董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-066 合肥雪祺电气股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议 案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、相关制度制定及修订原因 为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平， 根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份暂行管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资 金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期 ...