证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-062 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动 时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的影响，降低 汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司 2025 年度拟开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万 美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 3,000 万美元或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序：2024 年 12 月 24 日，公司分别召开第一届 董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责 任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简称 "募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东大会依法做出决议，不得改 变公司募集资金的用途。 第六条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-058 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 合肥雪祺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行相关程 序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告 如下： 公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。 经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先 生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名包 旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。（候选 人简历详见附 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资 金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机 为目的的外汇交易，交易的品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务或者业务的组合。公司开展的外汇衍 生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产 品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的规模增长，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市 场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司及控股 子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥雪祺电气股份有限公司信息披 露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-059 公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监 事一名。公司监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人。（候选人简历详见附件） 合肥雪祺电气股份有限公司 公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采取累积 投票制对非职工代表监事进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 关于监事会换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-072 合肥雪祺电气股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人童孝勇作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人 ...

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-056 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司控股股东、实际控制 人顾维先生提名，并经公司提名委员会审核，董事会同意推举顾维先生、王力学 先生、徐园生先生、付磊先生为公 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-057 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司 民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年 ...