战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前三天通知会议，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 战略委员会职责 - 研究长期发展战略并提建议，检查实施情况[6] - 董事会秘书协调提供材料，讨论提案提交董事会[9] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[14] - 细则审议通过生效，修改亦同[19]

制度适用范围 - 制度适用公司及直接或间接控股50%以上子公司等[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或处置营业用主要资产超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 信息流转与备案 - 内幕信息在部门、子公司间流转需原持有部门负责人批准并向董事会秘书备案，对外提供需分管负责人和董事会秘书批准并备案[13] - 实行内幕信息知情人员登记备案制度，首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[15][16] - 发生重大资产重组等重大事项按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[17] - 披露重大事项后相关事项变化或披露前股票异常波动，向深交所补充提交知情人档案等[18] 重大事项管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露信息，制作重大事项进程备忘录[18] - 重大事项进程备忘录记载各环节进展，依法公开披露后五个交易日内报送深交所[19] 报送要求 - 报送内幕信息知情人档案出具书面承诺，董事长及董事会秘书签字确认，审计委员会监督实施[20] 保密与协议 - 与外部机构或个人涉及重大内幕信息业务时签订保密协议或约定保密事项[21] 责任追究 - 内幕信息知情人泄露信息或内幕交易造成严重影响或损失，董事会对内部责任人经济处罚，保留追究外部责任人责任权利[28] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[29] - 内幕信息知情人违规构成犯罪，移交司法机关处理[30] 自查与处理 - 在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖公司股票及衍生品种情况[30] - 发现内幕信息知情人违规，核实追究责任，二个交易日内报送情况及处理结果[30] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效并实施[33]

合肥雪祺电气股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 投资者）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，半数以上应为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事长提名并报请董事会批准产生[5] 会议规则 - 会议应不迟于召开前三天通知全体委员[14] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[14] 其他 - 会议资料保存期不少于十年[16] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[4] - 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议[2] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[8]

审计委员会设置 - 公司董事会下设审计委员会，成员为非高管董事，独立董事占多数并任召集人，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计工作和问题，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查并报告结果[21] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[15] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时审计[18] 内部控制缺陷处理 - 审计部审查发现内部控制缺陷，督促责任部门整改并后续审查[16] - 发现重大内部控制缺陷或风险，审计部及时向董事会或审计委员会报告[16] - 董事会或审计委员会认为内控重大问题或有效性缺陷，向深交所报告并披露[18] 内部控制评价报告流程 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[25] - 保荐人或独立财务顾问对内部控制评价报告核查并出具意见[25] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[25] - 公司根据审计部出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[25] 其他 - 注册会计师年度审计时就财务报告内部控制情况出具评价意见[26] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[26] - 本制度经董事会审议通过生效，修订亦同[32] - 本制度由公司董事会负责解释[31]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责与权限 - 审阅公司财务会计报告，关注重大会计等问题[9] - 督导内审部门至少半年检查重大事项和大额资金往来[10] - 审核部分事项过半数同意后提交董事会[14] 其他规定 - 年度报告披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[9] - 有利害关系委员回避，可委托他人参会[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议记录保存不少于十年，议案书面报董事会[21] - 出席委员有保密义务[21] - 细则董事会解释，审议通过生效及修改[24][25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等可触发临时股东会召开[4] 股东会通知 - 审计委员会或独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 其他规定 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应述职[34] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[32] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，且股东会拟选举两名以上董事时，应实行累积投票制[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[44] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[49] - 本议事规则经公司股东会审议批准后生效实施，修改时亦同[54]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[11] - 年度、半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][16] 信息披露规则 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常应及时披露相关财务数据[20] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[22] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现风险等属于重大事件[23][31] - 持有公司百分之五以上股份股东或实控人情况变化需告知董事会[31] - 公司变更名称等应立即披露[24] - 公司证券交易被认定异常应及时了解并披露[30] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[28] - 董事知悉未公开重大信息应报告董事会并知会秘书[29] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[29] - 董事会定期自查信息披露制度实施并改正问题[30] - 独立董事监督办法实施并督促改正缺陷[30] 信息报送与处理 - 持股百分之五以上股东等报送关联人名单及关系说明[32] - 公司收到监管文件按证券部报董秘，董秘报董事长流程处理[34] 报告编制与发布 - 定期报告由高级管理人员起草，审计委员会审核财务，董事会审议[36] - 临时报告由证券部草拟，董秘审核，董事长批准后发布[37] - 重大事件信息报董事长和董秘，董秘组织披露[39] - 公司信息发布由证券部编制，董秘审核，董事长批准后披露[41] 保密与审计 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[44] - 未公开重大信息泄露启动紧急处理程序[46] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和核算[48] 其他规定 - 公司信息披露文件等资料保存不少于10年[50][51] - 董事、高管对信息披露真实性负责，有证据证明履职除外[53] - 信息披露义务人违规致公司受损，公司可处分索赔[55] - 公司信息披露违规被通报批评，董事会应检查更正[55] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[56] - 本办法“以上”含本数[58] - 本办法未尽事宜依国家法律执行[58] - 本办法由公司董事会负责解释[59] - 本办法自董事会审议通过生效[60]

委托理财决策 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金委托理财[2] - 2025年12月11日董事会、监事会审议通过议案[9][11] 理财相关安排 - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 投资安全性高、低风险理财产品，不涉及证券投资[5] 风险管控与监督 - 投资收益受市场影响有不确定性[12] - 公司制定制度，多部门监督检查资金使用[13] 保荐意见 - 保荐人对本次委托理财事项无异议[16]

项目投资 - 公司拟投资5亿元建设电子科技园及高端智能家居工业园项目[1][4][7][10] - 拟使用募集资金6296.80万元，占募集资金净额的13.77%[7] 项目规划 - 项目规划用地约60亩，建筑面积约8万平方米[4][7][10] - 项目一期建设期2年[9] 资金分配 - 建筑费用投资16641.45万元，占比33.28%[9] - 设备工程投资16592.27万元，占比33.18%[9] 项目风险 - 土地使用权获取、价格及时间存在不确定性[17] - 项目可能因政策等因素变更、延期、中止或终止[17]