中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预 先投入募投项目并以自筹资金支付了部分发行费用。 二、募集资金项目投资基本情况 1 根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 三、募集资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-012 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"雪祺电气"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的 议 案 》， 同 意公 司 使 用 募集 资 金 置 换预 先 投 入 募 投 项目 的 自 筹 资 金 201,564,822.07 元，及已支付发行费用的自筹资金 8,252,386.82 元。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥雪祺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月22日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年2月22日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 雪祺电气 · 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥雪祺电气股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 ...

业绩总结 - 公司历史业绩稳健，2020年-2023年前三季度营业收入复合增长率为9.3%，归母净利润呈现增长趋势[9] - 预计未来三年公司归母净利润复合增长率为31.6%，首次覆盖给予“持有”评级[3] - 预测公司2023-2025年分业务收入增速分别为-6.98%、18.41%、17.89%、18.21%[35] - 公司2023年估值为17倍，高于可比公司平均PE，预计未来EPS分别为1.03、1.32、1.67元[37] 用户数据 - 中国冰箱产销量增长迅速，2020年冰箱产量达到9014.7万台，销量达到8446.9万台，线上渠道销售量占比逐年上升[15] 未来展望 - 大容积冰箱产品需求持续增加，嵌入式冰箱市场规模持续增加，公司在大容积冰箱赛道处于绝对龙头位置[18] - 本次募投项目有望提升公司经营效率，缓解产能瓶颈问题，提高产品生产能力，降低原材料成本，增加原材料供给的可控性，提升产品质量，增强公司行业竞争力[27][28] 新产品和新技术研发 - 公司开拓商柜等高毛利新品类，商柜产品销售规模稳步增长，毛利率约为20%，有效带动公司盈利能力改善[30] 市场扩张和并购 - 公司募资扩产后产能有望进一步释放，冰箱产能利用率维持在90%左右水平[2] - 境外销售占比提升至19.4%，境外毛利率高于境内水平，公司通过产品结构和销售区域的结构性调整，不断优化盈利能力[32]

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委 员的议案》。 合肥雪祺电气股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-009 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。由于 王士生先生不符合该办法规定的审计委员会委员任职条件，特申请辞去董事会审 计委员会委员职务，其他任职不变。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等相关规定，公 司董事会同意选举现任独立董事张华女士担任第一届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。变更后的公司第一 届董事会审计委员会成员如下， ...

合肥雪祺电气股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 5 | 股份发行 | | 第二节 6 | 股份增减和回购 | | 第三节 7 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董 23 | 事 | | 第二节 董 26 | 事 会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监 事 会 33 | | | 第一节 监 33 | 事 | | 第二节 监 34 | 事 会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | --- | --- | | 第三节 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用票据等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68, ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-005 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-006 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元 （含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 理财产品的受托方包括 ...