亚联机械股份有限公司 2021年度-2024年6月合并及母公司 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 3-2-1-1 日 录 三、审计报告附件 3-2-1-2 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之审计委员会及其他专门委员会设置情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。 一、董事会专门委员会制度的建立情况 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》和《关于制定<董事会专门委员会议事规则> 的议案》，决定在董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议重新 选举郭燕峤为第二届 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2024〕）1582 号）。《亚联机械股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考网，www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn；中国日报网，cn.chinadaily.com.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司 ...

2022年4月30日,亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司 会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,超过董事总人数的三分之二, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 郭西强 先生主持,经全体与会 董事讨论和表决,一致通过了以下决议: 一、审议并通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 二、审议并通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 三、逐项审议并通过《关于公司 2021年度决算报告和 2022年度预算报告 的议案》 1、《2021 年度决算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 亚联机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议 2、《2022年度预算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 四、审议并通过《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反 ...

- 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 亚联机械股份有 章程(草案 二〇二三年二月 4-2-1 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 第一章 总 则 第一条 为维护亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有 关规定,制定本章程。 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | | | | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 5 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 8 | | | 五、发行人的独立性 9 | | | 六、发行人的发起人和股东 9 | | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | | 八、发行人的业务 10 | | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | | 十、发行人的主要财产 11 | | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 12 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 12 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | | 十五、发行 ...

Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之募集资金具体运用情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 募集资金具体运用情况说明 一、募集资金投资项目概览 经发行人第二届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会批准，公司拟向 社会公开发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股（含本数），且发行后总股本的 比例不低于 25.00%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主 营业务相关的项目及发展所需的营运资金。本次募集资金将按照轻重缓急投资于 以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金使用金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亚联机械人造板生产线设备综合 制造基地项目（下称"综合制造 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | | 基地项目"） | | | | | 2 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构（主承销商） （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 招股意向书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 亚联机械股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 亚联机械股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造 板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产 品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层） 声明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"本保荐机构"）接受亚 联机械股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚联机械"）的委托，担任其首 次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将依法先行赔偿投资者 损失。 （如无特别说明，本发行保 ...

亚联机械股修有限公司 2024年度盘利预测 审核报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 3-2-3-1 亚联机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的亚联机械股份有限公司(以下简称"亚联机械公司")编制 的 2024 年度盈利预测表及盈利预测报表附注。我们的审核依据是《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。亚联机械公司管理层对 该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测报表附注中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为 这些假设没有为预测提供合理基础。而且,我们认为,该预测是在这些假设的基础 上恰当编制的,并按照其编制基础的规定进行了列报。 目 录 3-2-3-2 一、盈利预测审核报告 二、盈利预测审核报告附送 1. 盈利预测表 2. 盈利预测报表附注 三、盈利 ...