会议安排 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月13日召开[2] - 决定于2025年4月29日召开2025年第二次临时股东大会[14] 资金运用 - 同意使用不超过8亿元闲置自有资金委托理财，期限至2026年4月30日[5][7] 授信申请 - 公司及子公司拟申请不超过10亿元综合授信额度，期限至2026年4月30日[8][10] 提案处理 - 取消第三届董事会第七次会议拟审议的两项提案[11][13]

综合授信 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 额度使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日，可循环使用[1] - 授信业务含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] 审批授权 - 申请需提交股东大会审议[1] - 若通过，授权管理层办理，有效期同额度使用期[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月29日14:50召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年4月24日[3] - 会议审议委托理财、申请综合授信议案[4] 投票信息 - 网络投票时间4月29日多个时段[1] - 网络投票代码“361395”，简称“亚联投票”[12] - 等额、差额选举票数计算方式[13][14][15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，时间4月28日9:00 - 17:00[5][7] - 登记地点为吉林省敦化市公司三楼会议室[7]

委托理财计划 - 拟用不超8亿闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财期限为2025年5月1日至2026年4月30日[2] - 拟购安全性高、流动性好的低风险理财产品[3] 流程进展 - 2025年4月13日董事会审议通过委托理财议案[7] - 议案尚需提交股东大会审议[8] - 通过后授权管理层组织实施[6] 风险与收益 - 金融市场波动可能使收益不及预期[9] - 采取多项风控措施[10] - 有利于提高资金使用效率和增加投资收益[11]

委托理财计划 - 拟用不超8亿闲置自有资金委托理财[2][4][9] - 使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日[2][4][9] - 投资范围为低风险理财产品[2][6] 决策流程 - 2025年4月13日董事会审议通过议案[9] - 议案尚需提交股东大会审议[10][15] 风险与措施 - 金融市场波动或致收益不及预期[2][11] - 公司将规范运行并采取风控措施[12][13] 保荐意见 - 保荐机构对委托理财事项无异议[15]

公司高管变更 - 亚联机械股份有限公司于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生代行董事会秘书职责 [1] 董事会秘书正式履职 - 近日张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书的任职条件 [2] - 根据公司第三届董事会第六次会议决议，张世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行董事会秘书职责 [2] - 公司董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生不再代行董事会秘书职责 [2]

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张 世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。因聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董 事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生 代行董事会秘书职责，待张世骏先生取得《上市公司董事会秘书培训证明》后正 式履职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-020 亚联机械股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，具备董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第六次会议决议，张 世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行 ...

资本变更 - 公司首次公开发行股票后注册资本由6543万元变更为8724万元[1] 会议安排 - 2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议[1] - 2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] 工商登记 - 2025年3月12日完成变更注册资本、修订公司章程的工商登记和备案手续[1] - 公司取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》[1]

吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 006 号 致：亚联机械股份有限公司 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法 律意见如下： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，吉林兢诚律师事务所（以下简称本所） 接受亚联机械股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全 部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所 提供的文件 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 亚联机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 5 日下午 3:00。 3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份 有限公司三楼会议室。 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生 7、本次 ...