人员变动 - 孙景伟、孙学志分别辞去副总经理、董事会秘书职务[3] - 2025年2月27日董事会同意聘任杨英臣等为副总经理，张世骏为董事会秘书[5][6] - 张世骏未取得证明前由孙学志代行职责[6] 人员持股 - 孙景伟直接持股240万股，占比2.75%，间接持股0.11%[3] - 孙学志直接持股90万股，占比1.03%，间接持股0.14%[3] - 杨英臣直接持股60万股，占比0.69%，间接持股0.14%[10] - 郭燕峤直接持股130万股，占比1.49%，间接持股0.05%[12] - 刘志谨间接持股0.05%[14] 新董秘情况 - 张世骏1990年9月出生，法学硕士[16] - 截至公告日未持股，无兼职，符合任职规定[16][17] - 已完成任前培训，承诺获证明[17]

人事变动 - 2025年2月27日召开第三届董事会提名委员会第二次会议[1] - 审议通过聘任高级管理人员议案，聘杨英臣等为副总经理，张世骏为董秘[1] - 提名委员会认为聘任人员任职资格和程序合规，变更不影响经营[1]

人事变动 - 董事郭燕峤被提名聘任为副总经理[1] 审计委员会调整 - 董事会同意调整审计委员会成员，选举孙景伟为委员[1] - 调整后成员为张舒、杨大可、孙景伟，张舒任召集人[1]

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高 级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先 生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

资金管理 - 2025年2月17日公司通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度不超2.3亿元，期限12个月[1] - 2025年2月21日公司在农行敦化市支行开立专用结算账户，账号103249339106[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入86,629.78万元，同比增长33.88%[4][6] - 2024年度营业利润16,938.15万元，同比增长52.08%[4] - 2024年度利润总额17,457.48万元，同比增长49.86%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15,449.48万元，同比增长49.50%[4][6] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,882.57万元，同比增长52.73%[4][6] - 2024年度基本每股收益2.36元，同比增长49.37%[4] - 2024年度加权平均净资产收益率24.84%，较上年增加4.47个百分点[4] - 报告期末总资产187,177.74万元，较期初增长12.77%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益70,141.53万元，较期初增长28.77%[4][6] 业务线数据关键指标变化 - 报告期完成13条生产线产品销售，较上年增加6条[7]

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途 及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集 资金的使用效益。 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 亚联机械股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进 行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环 滚动使用。 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为公司首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规 ...

亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付 发行费用的专项说明的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 和已支付发行费用的自筹资的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付 发行费用的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,18 ...