第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会根据规定补足 委员人数。 河南豫能控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-91 河南豫能控股股份有限公司 关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 （一）基本情况 为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简 称"丰鹤发电"）拟使用丰鹤发电#5 汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、 汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库作为融资租赁标的物，与华电融资 租赁有限公司（以下简称"华电租赁"）开展融资租赁业务，融资额度 1 亿元， 期限 3 年。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易生效不需要经政府有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 企业名称：华电融资租赁有限公司 企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资) 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6 号楼 -2、5-312-03 公司与华电租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）审议和表决情况 2023 年 1 ...

河南豫能控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2023年12月制订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》及其他有关规定，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制， 制定本实施细则。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立董 事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项进 行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部门。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二章 职责权限 第四条 经公司独立董事专门会议审议，并取得全体独立董事的过半数同意后， 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本 ...

河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 2023 年 12 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河 南豫能控股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第九届董事会第七 次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见 如下： 在召开本次董事会前，我们认真阅读了《关于调整2023年度日常关联交易预 计的议案》及相关文件。本次调整2023年度日常关联交易主要是基于公司业务拓 展和生产经营实际进行调整，属于公司正常业务经营需要，系公司日常生产经营 中正常的业务往来。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-95 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-92 河南豫能控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了公司《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、调整日常关联交易的基本情况 1.公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常关联交易金额 合计为 82,860.00 万元，详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于 2023 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-25）。 2. 根据公司业务拓展和实际经营情况，对 2023 年度日常关联交易预计作出 合理调整，2023年度预计关联交易金额由82,860.00万元调整为106,860.00万元。 其中，因公司拓展业 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-94 河南豫能控股股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部 分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 董事会战略委员会实施 ...

河南豫能控股股份有限公司 审计管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步推动河南豫能控股股份有限公司(以下简称"公司")及公 司所管企业建立健全现代企业制度，规范公司的审计管理工作，充分发挥内部审 计监督评价作用，保障出资人合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司开展的内部审计工作。 第三条 本办法所称内部审计是指公司审计部门依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司系统内部管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及 所管企业的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项 目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，以促进企 业完善治理，实现企业目标。 第四条 公司应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织 做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控 制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护企业正常生产经营秩序，促进企业 提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司审计 ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提 请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任， ...

河南豫能控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东大会、董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长及至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集 ...