招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 1 - 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 年期初占用 2023 | 年度占用累 2023 | | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | | 年期末占 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 含利息） | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 小计 | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 前控 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，招商蛇口董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代 企业制度的决策要求，坚决落实国务院国资委国企改革三年行动部署，严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 1、股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 3 次临时股东大会。 公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并 组织实施股东大会审议通过的各项决议。 2、董事会召开及决议落实情况 招商蛇口董事会始终坚定经营决策主体的定位，定战略、作决策、防风险。 董事会坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、 依法决策，为公司 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡元庆，教授，现任深圳大学法学院教授、公司法研究中心主任，中国 商法学研究会理事、广东省民商法研究会副会长、深圳市法学会证券法学研究会 常务副会长、深圳市国际仲裁院仲裁员、珠海市国际仲裁院仲裁员。2018 年 9 月 起任公司独立董事，现兼任领益智造股份有限公司、中电港股份有限公司独立董 事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商蛇口担任除独立董事外的其他职务，与招商蛇口及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人切实独立履行职责，不受招商蛇口及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任招商蛇口独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度独立 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-023 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，在财务公司 的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限三年。 2、财务公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证 券交易所《股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易 构成关联交易。 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事 专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与招 商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（以下简称"本议 案"），同意将该议案提交董事会审议。本公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第三届 董事会第十次会议审议通过了本议案，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《招商蛇口独立董事工作细则》， 本人作为招商蛇口的独立董事，切实履行了独立董事的职责，现就 2023 年度履 职情况向董事会和股东大会说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈文洲，注册会计师、美国特许金融分析师、教授。现任厦门大学金圆 研究院院长、厦门大学管理学院 MBA 教育中心主任，中国资本市场研究中心主任。 2018 年 9 月起任公司独立董事，现兼任安徽海螺水泥股份有限公司、中际旭创 股份有限公司和苏文电能科技股份有限公司独立董事。本人符合相关法律法规、 监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商蛇口担任除独立董事外的其他职务，与招商蛇口及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人切实独立履行职责，不受招商蛇口及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-021 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024 年 3 月 15 日，会议采用现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事会 主席周松因公务未能出席本次监事会，授权监事杨运涛代为出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，本次监事会由监事杨运涛主持。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 公司 2023 年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定， 公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。 三、关于审议《2023 年年度报告》及年报摘要的议案 公司《2023 年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《20 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-031 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 1、信用损失准备 公司基于应收账款、其他应收款的性质和客户信用风险特征，按照单项和组 合评估预期信用损失，计提信用减值准备。当有证据表明债务人已发生事实违约、 经营风险增加或财务状况恶化等情况导致应收款项的信用风险已显著增加时，对 应收款项单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确 认单项应收款项的减值损失。 报告期末，公司按照计提应收款项信用损失准备的会计政策，对单项计提信 用损失准备类别的应收款项进行了单独减值测试，按照其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提信用损失准备6,926万元。 2、存货跌价准备 报告期内，部分房地产项目销售价格未达预期。报告期末，公司根据市场参 考价格，按照存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及招商局蛇口工业区控股股份有 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。2024 年 3 月 15 日，会议采用现场方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 8 人,董事张军立因公务未能亲自出席本次会议，授权董事刘昌松代为出席 会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案： 一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 详见今日披露的《2023 年度董事会工作报告》。 二、关于审议《独立董事独立性自查情况报告》的议案 详见今日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。 三、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 四、关于审议《2023 年董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案 结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意维 持现 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和招商局蛇口工业区控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根 ...

中信证券股份有限公司关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为招 商局蛇口工业区控股股份股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"上市公司"、 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易方案概述 上市公司于 2022 年 12 月 16 日召开的第三届董事会 2022 年第十二次临时会 议、2023 年 2 月 17 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议以及 2023 年 3 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司通过发行股 份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招 商局投资发展有限公司（以下简称"招商局投资发展"）持有的深圳市招 ...