证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-028 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 （五）额度授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会决议之日止。 2024年3月15日，本公司召开第三届董事会第十次会议对上述财务资助事项 进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。该议案尚需提交本公司股 1 东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的 相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"招商 蛇口"）提请股东大会授权给公司经营管理层对财务资助事项进行决策。在满足 下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者 公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增不超过人民币5,986,169.48万元的 财务资助额度： （一）被资助对象符合《深圳证券 ...

经核查独立董事屈文洲、蔡元庆、孔英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事屈文洲、蔡元庆、孔英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 招商局蛇口工业区控股有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十五日 ...

公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大会、召开投 资者交流会、召开网上业绩发布会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的 问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示 公司的发展战略和经营情况，并开通了投资者服务微信公众号，持续提升公司治 理的透明度。公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东 诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年投资者保护工作情况报告 作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"本公司"或"公司"）秉持承 载美好生活初心，锚定行业五强，以成为中国领先的城市和园区综合开发运营服 务商为目标，围绕开发业务、资产运营、城市服务三类业务，着力构建租购并举、 轻重结合的业务结构，聚焦培育公司的第二成长曲线。同时，继续坚持区域聚焦、 城市深耕、综合发展三大策略，依靠"产-网-融-城"四个抓手，以创新驱动为根 本动力，踔厉奋进推动高质量发展。 公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在 创造利润回报股东 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-024 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于 2024 年度在招商银行存贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账户，并发生存 款、贷款及其他相关业务。 2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依 据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的 存贷款业务构成关联交易。 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事 专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度在招商银行存贷款的关联交易议案》，同意将该议案提交董事会审议。公司 于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，关联董事张军立、刘昌松、 余志良、陶武回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了该 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 1 - 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 年期初占用 2023 | 年度占用累 2023 | | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | | 年期末占 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 含利息） | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 小计 | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 前控 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，招商蛇口董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代 企业制度的决策要求，坚决落实国务院国资委国企改革三年行动部署，严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 1、股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大 会议事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 3 次临时股东大会。 公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并 组织实施股东大会审议通过的各项决议。 2、董事会召开及决议落实情况 招商蛇口董事会始终坚定经营决策主体的定位，定战略、作决策、防风险。 董事会坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、 依法决策，为公司 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡元庆，教授，现任深圳大学法学院教授、公司法研究中心主任，中国 商法学研究会理事、广东省民商法研究会副会长、深圳市法学会证券法学研究会 常务副会长、深圳市国际仲裁院仲裁员、珠海市国际仲裁院仲裁员。2018 年 9 月 起任公司独立董事，现兼任领益智造股份有限公司、中电港股份有限公司独立董 事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商蛇口担任除独立董事外的其他职务，与招商蛇口及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人切实独立履行职责，不受招商蛇口及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任招商蛇口独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度独立 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-023 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，在财务公司 的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限三年。 2、财务公司与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证 券交易所《股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司关联法人，本次交易 构成关联交易。 3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第四次独立董事 专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与招 商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》（以下简称"本议 案"），同意将该议案提交董事会审议。本公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第三届 董事会第十次会议审议通过了本议案，关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《招商蛇口独立董事工作细则》， 本人作为招商蛇口的独立董事，切实履行了独立董事的职责，现就 2023 年度履 职情况向董事会和股东大会说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人屈文洲，注册会计师、美国特许金融分析师、教授。现任厦门大学金圆 研究院院长、厦门大学管理学院 MBA 教育中心主任，中国资本市场研究中心主任。 2018 年 9 月起任公司独立董事，现兼任安徽海螺水泥股份有限公司、中际旭创 股份有限公司和苏文电能科技股份有限公司独立董事。本人符合相关法律法规、 监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在招商蛇口担任除独立董事外的其他职务，与招商蛇口及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人切实独立履行职责，不受招商蛇口及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-021 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024 年 3 月 15 日，会议采用现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事会 主席周松因公务未能出席本次监事会，授权监事杨运涛代为出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，本次监事会由监事杨运涛主持。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 公司 2023 年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定， 公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。 三、关于审议《2023 年年度报告》及年报摘要的议案 公司《2023 年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《20 ...