证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-077 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2025 年 8 月 27 日，会议采用现场结合通讯的方式召开。 应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事长蒋铁峰因公务未能亲自出席本次会议，授 权董事、总经理朱文凯代为出席会议并行使表决权；董事张军立、聂黎明因公务 未能亲自出席本次会议，均授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。经半数 以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持会议，会议的召集、召开符合有关法 律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《2025 年半年度报告》及摘要的议案 详见今日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意 维持现有授权范围、标准和 ...

财务表现 - 上半年营业收入514.85亿元 同比增长0.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.48亿元 同比增长2.18% [1] - 基本每股收益0.14元/股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入514.85亿元 同比增长0.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.48亿元 同比增长2.18% [1] 利润分配 - 半年度计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成立， 并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：吴泊 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年 6 月 30 日止半年度财务报表 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 合并资产负债表 人民币元 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 六、1 | 87,763,729,022.64 | 100,351,402,910.44 | | 其中：存放财务公司款项 | 六、1 | 1,946,566,813.41 | 1,422,840,203.11 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 应收票据 | 六、3 | 15,881,695.09 | 62,759,897.91 | | 应收账款 | 六、4 | 5,101,042,294.99 | 3,510,079,687.36 | | 预付款项 | 六、5 | 2,665,182,460.25 | 4,566,712,653.38 | | 其他应收款 | 六、6 | 108,300,663,295.60 | 107,874 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-081 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"或"本公 司"）认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公 司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了"质量回 报双提升"行动方案。现将行动方案相关进展公告如下： 2025年是"十四五"收官之年和"十五五"谋篇布局之年，在宏观环境和行业形势 发生深刻变化的背景下，公司紧扣高质量发展首要任务，科学践行发展战略，积极打造 和提升产品迭代力、内容运营力和服务增值力，优化业务管理模式和组织架构，守稳财 务健康底线，向高品质开发、高质量服务的新格局迈进，在结构布局、创新驱动、风险 管控、公司治理等方面均取 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2025 年 6 月 30 日止 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2025 年 6 月 30 日止 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日止向特定对象发行 A 股 股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。现将截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1280号)同意，公司于2023年10月19 日在深圳证券交易所以每股人民币11.81元的发行价格，向特定对象发行A股股票719,729,0 43股，每股面值为人民币1.00元，募集资金总 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年上半年投资者保护工作情况报告 作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"本公司"或"公司"）将始终 秉持"承载美好生活"的初心，锚定行业五强的战略目标，致力于成为中国领先 的城市和园区综合开发运营服务商。公司以开发业务、资产运营、物业服务三类 核心业务为支柱，推动高质量发展，构建房地产发展新模式。 公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在 创造利润回报股东的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动地全方位开 展投资者保护工作。2025 年上半年公司严格按照监管要求履行信息披露义务， 多渠道与投资者交流，维护投资者权益，具体情况如下： 一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权 公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的 基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，以投资者的需求为导向 不断提升信息披露的主动性与透明度。2025 年上半年公司持续完善信息披露管 理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准 确、完 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月往 | 2025年1-6月往 | 2025年1-6月 | 2025年6月 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 来资金的利息 | 偿还累计发生 | 30日往来资 | 原因 | （经营性往来、 | | | 招商局集团财务 | 受同一控股股东及 | 货币资金 | 142,284.02 | (不含利息) 2,577,597.16 | (如有) 1,216.43 | 金额 2,526,440.93 | 金余额 194,656.68 | 存款 | 非经营性往来） 经营性往来 | | | 有限公司 | 最终控制方控制 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 深圳金域融 ...

一、担保情况概述 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-080 为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进行， 本公司或本公司之控股子公司拟按持股比例为部分新增联营及合营公司提供不 超过人民币4.98亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对 前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 上述事项经公司第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"招商蛇口"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于审议为联合 营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额 度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营 管理层决定。 对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司 ...