会议召开情况 - 2024年召开18次董事会和5次股东大会[6] - 2024年召开战略与可持续发展委员会会议2次等多种会议[8] 独立董事履职 - 多位独立董事2024年应参加与实际参加董事会、股东大会次数[6][7] - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[10] - 2024年审计委员会委员与内部审计机构及会计师事务所沟通[11] - 2024年独立董事与中小股东交流[13] - 叶建芳等独立董事2024年现场工作时间[14] 公司决策事项 - 2024年3月等多次独立董事专门会议审议通过相关议案[18] - 2024年变更会计师事务所，聘任毕马威华振[19] - 2024年7月拟聘任余志良等人员[19][20] - 2024年11月董事会换届后提名委员会建议继续聘任多人[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续承担义务履行职责[21] - 2025年独立董事将按规定召开专门会议关注中小股东权益[21]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用资 | | 2024年度偿还 | 2024年期末 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 占用资金余额 原因 | | | | | | | | (不含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - | - | - | | | 其他关联方及其 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运 作》等要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十七日 ...

会议与制度 - 2024年召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[2] - 2024年召开18次董事会，审议80项议案[2] - 2024年董事会审议通过3个新制度，修订完善7个制度[9] 业绩数据 - 2024年营业收入1789.48亿元，同比增长2.25%[10] - 2024年归母净利润40.39亿元，同比下降36.09%[10] - 2024年经营活动现金流量净额319.64亿元[11] - 2024年末货币资金余额1003.51亿元[11] 市场与排名 - 我国房地产市场规模从峰值18万亿元回落至不足10万亿元[12] - 公司销售排名站稳行业五强，产品力跃居中国房企排行榜第四[11] 未来展望 - 2025年或将成为房地产市场筑底回稳的关键之年[11] - 2025年董事会加强自身建设，提高决策水平[13] - 2025年董事会强化风险防范工作[14] - 2025年董事会做好合规信息披露，提升投资者关系管理水平[14] 新策略 - 公司将原三大策略调整为“全面聚焦、质效并驱、轻重共赢”[12] - 2025年开发业务聚焦核心城市核心地段优质项目[15]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-021 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司 提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在 一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。 2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，会 议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公 司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司为控股子公司提供担保额度情况 公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超 过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。 二、董事会意见 公 ...

捐赠额度 - 2025年公司及控股子公司拟申请对外捐赠额度3000万元，连续12个月内累计不超4000万元[1] - 2024年12月公司向招商局慈善基金会捐赠公益金1800万元[10] 慈善基金会数据 - 2020 - 2023年累计接受捐赠及投资收益45786.30万元，累计公益支出42171.14万元，管理成本1983.84万元[4] - 2023年度营业收入9725.05万元，净利润0万元[5] - 截至2023年12月31日，资产总额12825.83万元，负债总额3.68万元，净资产12822.15万元[5] 其他 - 2020 - 2023年招商局集团及各下属公司向基金会捐款额为44456.61万元[4] - 年初至披露日公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易[11] - 相关捐赠预算关联交易议案获董事会会议通过[2]

会计政策变更 - 2025年3月17日审议通过变更会计政策议案，无需股东大会审议[3] - 自2024年11月1日起调整重分类分部报告类别并追溯同期列示[4] 报告分部变更 - 变更前为开发、资产运营、城市服务，变更后为开发、资产运营、物业服务[4][5] - 开发业务增加代建，资产运营增加会展、邮轮运营[5] 变更影响 - 对损益、总资产、净资产无重大影响，不追溯调整以前年度损益[2]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-022 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"招商蛇口"）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合 营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司 对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公 司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。 上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理 层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况 被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括 ...

业绩数据 - 2024年签约销售金额2193.02亿元，稳居行业前五[2] - 2024年代建业务新获取项目77个，新签约面积898万平方米，代建多指标跻身行业TOP10[3] - 2024年主要持有物业全口径收入74.64亿元，同比上涨12%，EBITDA 36.67亿元，同比增长11%[3] - 招商基金蛇口租赁住房REIT发行规模13.64亿元[3] - 2024年招商积余营业收入171.72亿元，归母净利润8.40亿元，分别同比增长9.89%和14.24%[4] 用户数据 - 报告期末招商积余在管项目2296个，管理面积3.65亿平方米[4] 其他数据 - 2024年累计获取土地26宗，“核心10城”投资金额占比达90%[2] - 截至2024年底绿色建筑面积累计6210.46万平方米，超低能耗等建筑数量累计35个[6] - 2024年末剔除预收账款的资产负债率62.37%、净负债率55.85%、现金短债比1.59[7] - 2024年末综合资金成本2.99%，较年初降低48BP[7] 评级与评价 - 截至2024年底MSCI ESG评级维持A级[8] - 深交所2023 - 2024年度信息披露考核获A级评价，且连续21年考评为A[9] 投资者活动 - 2024年参加境内外券商策略会49场，接待机构调研71场，组织项目调研活动59场[9] - 2024年召开年度投资者交流会2场，定期报告交流会3场，接听中小投资者电话问询200余次，回复深交所互动易问题89条[9] 分红与回购 - 2023 - 2025年度现金分红占当年归母净利润比例不少于40%[10] - 2024年度现金分红总额17.50亿元，股份回购金额0.67亿元，合计18.17亿元[10] - 2024年现金分红和回购金额占归母净利润比例45%[10]

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信 ...