专项核查意见 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之会后 事项的 专项核查意见 中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 专项核查意见 致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受招商局蛇口工业区控股股份 有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"）委托，担任招商蛇口发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次项目"）的特聘专项法 律顾问。 根据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等相关文件的要求，信达律师现就本次项目自深圳证券交 易所并购重组审核委员会审核通过之日（2023 年 5 月 29 日）至本《专项核查意 见》出具日期间（以下简称"会后事项期间"）的重大事项出具《广东信达律师 事务所关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易会后事项的专项核查意见》（以下简称"《专项核查意见》" ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会授权管理制度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会授权管理制度 (2023 年 9 月 8 日经第三届董事会 2023 年第五次临时会议审议 通过) 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）分类授权原则。授权分为常规授权和临时授权，应当坚持 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会授权管理制度 授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行授权。授权对 象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定， 并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整 授权权限。 （四）有效监控原则。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查。 第三章 授权事项 第四条 董事会可以根据《公司章程》和公司经营决策的实际需要，将 部分职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授 权对象行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职 能部门等，不属于法定的公司 ...

| 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 万元； | 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 | | | （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 | 上，且绝对金额超过 100 万元； | | | 计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 | （五） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最 | | | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 | 近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 | | | 算。 | 万元； | | | 本条所述之交易包括下列事项： | （六） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 | | | （一）购买或出售资产； | 计净利润的 万元。 10%以上，且绝对金额超过 100 | | | （二）提供财务资助； | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | | | （三）提供担保； | 本条所述之交易包括下列事项： | | | （四）租入或租出资产； | （一）购买或出售资产； | | | （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； | （二）提供 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 综上，我们同意聘任朱文凯先生为公司总经理。 二、关于公司及子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的 议案 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司设立募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用，符 合相关法律法规和规范性文件的规定，能够有效地对募集资金的存放和使用情况 进行监管，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事： 屈文洲 蔡元庆 孔英 二〇二三年九月八日 独立董事对第三届董事会2023年第五次临时会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业 区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第三届董事 会2023年第五次临时会议审议的相关议案进行了事前认可并发表独 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-115 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易会后事项承诺 函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金（以下简称"本次项目"）的申请已于2023年5月29日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核，并于2023年6 月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意 招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2023〕1280号）。 根据证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用 指引——发行类第7号》等有关规定，公司及各中介机构对包括公司披露《2023 年半年度报告》、原董事长辞去董事长及董事职务、董事会选举新任董事长并聘 任新任总经理在内的本次项目会后事项出具了相关说明及会后事项承诺函，具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网（http ...

| 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 对董事会授权董事长决策 | | | | | 第十条 对董事会授权董事长决策 | | | 事项，董事长一般应当召开授权事 | | | | | 事项，董事长一般应当召开授权事 | | | 项专题会议，集体研究讨论，与议题 | | | | | 项专题会议，集体研究讨论；对董事 | | | 相关的经理层成员应当参加或者列 | | | 第十条 | | 会授权总经理决策事项，一般采取 | | | 席会议；对董事会授权总经理决策 | | | | | 总经理办公会等会议形式研究讨 | | | 事项，一般采取总经理办公会等会 | | | | | 论。因工作需要，董事长可以列席总 | | | 议形式研究讨论。因工作需要，董事 | | | | | 经理办公会 | | | 长可以列席总经理办公会。 | | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 《董事会授权管理制度》修订对照表 ...

招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易会后重大事项的承诺函 招商证券股份有限公司 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次项目"）的申请已于 2023 年 5 月 29 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核， 并于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出 具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）。截至本承诺函出具日，本次项 目的募集配套资金事项尚未实施完成。 2023 年 8 月 2 日，公司及相关中介机构已就本次项目更换签字注册会计师 事宜，报送会后重大事项承诺函，该会后事项流程已履行完毕。2023 年 8 月 29 日，招商蛇口披露了《2023 年半年度报告》；2023 年 9 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事长专题会议事细则 第一条 为明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《招商局蛇口 工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《招商局蛇口 工业区控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会授权管理制度》（以下简称"《董 事会授权管理制度》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 董事长专题会议事决策应当坚持科学决策、民主决策、依法决策的 原则。 第二章 议事内容 第三条 经董事长专题会研究讨论后决定以下事项： （一）董事会授权董事长决策的事项； 第一章 总则 （二）《公司章程》规定的董事长职责内事项； （三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。 董事长专题会决定的事项由公司《董事会授权管理制度》、授权董事长专题 会审议事项清单具体规定，必要时进行动态调整。 第四条 董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容，应符合相关法律法规、 《公司章程》以及《董事会授权管理制度》的规定。 第三章 会议召开 第五条 董事长专题会由董 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-114 自2023年7月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下： | 序 | | 项目名称 | | | 项目 | 土地 | 土地面积 | 计容建筑 面积 | 权益 | 公司需支 付价款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 区域 | 用途 | （万平米） | | 比例 | | | | | | | | | | | （万平米） | | （万元） | | 1 | 杭 州 蜀 南 | 山 | 单 | 元 | 杭州市 | 住宅、 | 5.45 | 7.08 | 98% | 131,480 | | | XSCQ2601-77、78 | | 地块 | | 萧山区 | 商业 | | | | | | 2 | 苏州市昆山高新区虹桥 | | | | 苏州市 昆山市 | 住宅 | 4.90 | 9.81 | 49% | 88,741 | | | 路东侧 7 号地块 | | | | 高新区 | | | | | | | ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-113 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"）第三届董 事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 9 月 8 日会议以通讯方式举行,应到董事 8 人, 实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通 过了以下议案： 一、关于选举第三届董事会董事长的议案 由于达到法定退休年龄，许永军先生近日向董事会申请辞任公司董事长和董事职务， 辞呈自送达董事会时生效。经公司控股股东推荐，本次董事会选举蒋铁峰先生为公司第 三届董事会董事长。 许永军先生在公司董事会履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司战略转型， 稳健经营，引领公司赶超进位，为公司可持续高质量发展做出了贡献。董事会对许永军 先生在任职期间的辛勤付出和 ...