招商局蛇口工业区控股股份有限公司 总经理工作细则 (2023 年 9 月 8 日经第三届董事会 2023 年第五次临时会议审议 通过) 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等总经理以外的其 他高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司设总经理一人，任期三年，任期届满可以连任。总经理由董事 会聘任或者解聘，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董 ...

国众联资产评估土地房地产估价有限公司 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 年 月/2023 | 6 | 2022 | 年 1-6 | 年 月/2022 6 | 同期变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月末 | | | | 月末 | | | 营业收入（万元） | | | 5,144,243.28 | | | | 5,756,250.27 | -10.63% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | | | 215,280.03 | | | | 188,691.24 | 14.09% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | | 139,239.45 | | | | 147,247.15 | -5.44% | | 利润（万元） | | | | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.22 | | | | 0.16 | 37.50% | | 稀释每股收益（元 ...

| 条文 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司最近一期经审计净资产的 | 20%（不含本数），或绝 | | | | 对金额在 1,000 万元以下（二者以金额较高者为准）； | | | | | （五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度 | | | | | 经审计净利润的 10%（不含本数），或绝对金额在 | 100 | | | | 万元以下（二者以金额较高者为准）。 | | | | | 本条所述之交易包括下列事项： | | | | | （一）购买或出售资产； | | | | | （二）提供财务资助； | | | | | （三）提供担保； | | | | | （四）租入或租出资产； | | | | | （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 | | | | | 营等）； | | | | | （六）赠与或者受赠资产； | | | | | （七）债权或者债务重组； | | | | | （八）研究与开发项目的转移； | | | | | （九）签订许可协议； | | | | | （十）深圳证券交易所认定的其他交易。 | | | | 第十四条 | 第十 ...

一、公司主要经营数据情况 | 项目 | 年 2023 | 1-6 | 年 月/2023 | 6 | 2022 | 年 1-6 6 | 月/2022 | 年 | 同期变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月末 | | | | 月末 | | | | | 营业收入（万元） | | | 5,144,243.28 | | | 5,756,250.27 | | | -10.63% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | | | 215,280.03 | | | 188,691.24 | | | 14.09% | 公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，主要经营数据如下： 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次项目"）的申请已于 2023 年 5 月 29 日 ...

关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 德师报（函）字（23）第 Q01698 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 并募集配套资金（以下简称"本次项目"）的申请已于 2023 年 5 月 29 日通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）。截至本承诺函出具日， 本次项目的募集配套资金事项尚未实施完成。 重大事项承诺函，该会后事项流程已履行完毕。2023 年 8 月 29 日，招商蛇口披露了《2023 年 半年度报告》；2023 年 9 月 8 日，招商蛇口披露了《第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议 公告》等相关公告，原董事长辞去董事长及董事职务、董事会选举新任董事长并聘任新任总经 理。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"、"本所"）作为招商蛇口本 次项目的备考财务报表审阅机 ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次项目"）的申请已于 2023 年 5 月 29 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审核， 并于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出 具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号）。截至本承诺函出具日，本次项 目的募集配套资金事项尚未实施完成。 2023 年 8 月 2 日，公司及相关中介机构已就本次项目更换签字注册会计师 事宜，报送会后重大事项承诺函，该会后事项流程已履行完毕。2023 年 8 月 29 日，招商蛇口披露了《2023 年半年度报告》；2023 年 9 月 8 日，招商蛇口披露了 《第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告》等相关公告，原董事长辞去 董事长及董事职务 ...

董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一条 为明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，每届任期为三年。公司董事可由总 经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董 事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-112 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为北京招通提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动） 北京招通主要财务指标：截至2023年6月30日，资产总额239,134万元，负债 总额129,609万元，净资产109,525万元；2023年5-6月，营业收入0万元，净利润 -475万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 招商北京拟按100%的持股比例为北京招通向建设银行北京东大街支行申请 的10亿元贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币10亿元，保证期间 为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。 四、公司意见 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之全资子公司北京招通房地产开发有限公司（以下简称"北 京招通"）向中国 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-111 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为招鑫（厦门）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）之全资子公司招鑫（厦门）房地产有限公司（以下简称 "招鑫（厦门）"）向中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行（以下简称 "农业银行厦门金融中心支行"）申请贷款人民币4亿元，贷款期限3年；向中国 建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称"建设银行厦门分行"）申请贷款 人民币4亿元，贷款期限5年；向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称"招 商银行厦门分行"）申请贷款人民币4亿元，贷款期限3年；向中国光大银行股份 有限公司厦门分行（以下简称"光大银行厦门分行"）申请贷款人民币3亿元， 贷款期限3年。本公司拟按100%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证，担保 本金金额不超过人民币15亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至全部债务 履行期限届满之日起三年。 公司于20 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为514.42亿元，上年同期为575.63亿元，同比减少10.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为21.53亿元，上年同期为18.87亿元，同比增长14.09%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为265.19亿元，上年同期为36.00亿元，同比增长636.57%[12] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.16元/股，同比增长37.50%[12] - 本报告期末总资产为9475.80亿元，上年度末为8864.71亿元，同比增长6.89%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1018.57亿元，上年度末为1017.12亿元，同比增长0.14%[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.20元/股[13] - 非经常性损益合计金额为7.60亿元[15] - 2023年上半年公司营业收入514.42亿元，同比下降10.63%，归属上市公司股东净利润21.53亿元，同比上升14.09%，基本每股收益0.22元/股，同比上升37.50%[23] - 报告期末公司剔除预收账款的资产负债率62.86%、净负债率47.01%、现金短债比为1.09，上半年综合资金成本3.65%，较年初降低24BP[23] - 上半年新增138亿元公司债注册，新增公开市场融资74.9亿元，票面利率为同期内房企债券利率最低水平[23] 公司股本及利息相关数据 - 截止披露前一交易日公司总股本为83.41亿股[13] - 支付的永续债利息为4.84亿元[13] 公司签约销售及土地获取数据 - 2023年1 - 6月公司累计签约销售面积683.96万平方米，同比增加40.30%；签约销售金额1664.36亿元，同比增加40.07%，全口径签约金额排名行业第五，较去年同期提升一位[24] - 1 - 6月公司累计获取25宗地块，总计容建面约238万平方米，权益地价345亿元，“强心30城”投资金额占比100%，“核心6 + 10城”投资金额占比达98%[24] - 公司在北京获取3宗项目，地价投入达88亿[24] 公司全口径资产运营数据 - 2023年上半年公司管理范围内全口径资产运营收入31.2亿元，实现EBITDA16.6亿元，分别同比增长22.5%和26.1%[25] - 报告期内公司成熟运营期项目EBITDA Margin达61%，同比提升0.2个百分点；年化EBITDA回报率达6.39%，同比上年全年实际EBITDA率提升0.6个百分点[25] 公司集中商业业务数据 - 公司集中商业在营项目36个，总经营建筑面积约201万平方米；在建及筹开项目42个，总经营建筑面积约296万平方米[26] - 2023年上半年公司集中商业运营收入为6.69亿元，实现EBITDA2.70亿元[26] - 2023年上半年新开业琴湖花园城（二期）等3个项目，新拓展杭州崇贤花园城重资产等项目[27] - 上半年战略品牌合作达325家，全国项目引入218家城市、片区首店[27] 公司集中商业部分项目运营数据 - 南京马群招商花园城2023年上半年累计运营收入2847万元，上半年平均出租率97%，公司持股比例13%[28] - 昆山招商花园城2023年上半年累计运营收入7710万元，上半年平均出租率100%，公司持股比例51%[28] - 深圳海上世界BCD区2023年上半年累计运营收入4041万元，上半年平均出租率85%，公司持股比例100%[28] - 深圳壹海城onemall湾展贸馆2023年上半年累计运营收入3370万元，上半年平均出租率98%，公司持股比例50%[28] 公司写字楼业务数据 - 公司写字楼在营项目29个，总经营建筑面积约110万平方米，80%布局在一线城市；在建项目14个，总经营建筑面积约102万平方米[29] - 2023年上半年公司写字楼运营收入为5.89亿元，实现EBITDA4.41亿元[29] 公司产业园业务数据 - 2023年上半年产业园在营项目30个，总经营建筑面积约209万平方米，运营收入（不含蛇口产园REIT资产）为5.07亿元，实现EBITDA 2.27亿元[30] - 园区产业聚集度较年初平均提高4.8%[30] - 蛇口产园REIT扩募份额于2023年6月16日于深交所上市，扩募后招商蛇口实现投资收益约8.06亿元[31] 公司产业园部分项目运营数据 - 深圳工业区大厦招商蛇口持股100%，经营建筑面积6015㎡，2023年上半年累计运营收入327万元，平均出租率100%[30] - 深圳招商大厦招商蛇口持股100%，经营建筑面积18042㎡，2023年上半年累计运营收入1149万元，平均出租率91%[30] - 深圳航空大厦部分楼层招商蛇口持股51%，经营建筑面积31674.58㎡，2023年上半年累计运营收入1805万元，平均出租率97%[30] - 深圳招商局广场招商蛇口持股100%，经营建筑面积64779㎡，2023年上半年累计运营收入7300万元，平均出租率75%[30] - 深圳海运中心招商蛇口持股100%，经营建筑面积50292㎡，2023年上半年累计运营收入1954万元，平均出租率48%[30] - 深圳太子广场招商蛇口持股100%，经营建筑面积63592㎡，2023年上半年累计运营收入4127万元，平均出租率63%[30] - 北京招商局大厦招商蛇口持股35%，经营建筑面积40824㎡，2023年上半年累计运营收入5994万元，平均出租率74%[30] - 深圳光明科技园2023年累计运营收入295,960万元，招商蛇口持股比例100%，不含蛇口产业园REIT资产[32] - 深圳前海物流园（w6/w7）2023年累计运营收入262,303万元，招商蛇口持股比例76%，出租率98%[32] - 武汉东湖网谷2023年累计运营收入110,676万元，招商蛇口持股比例51%，出租率93%[32] - 重庆金山意库2023年累计运营收入111,157万元，为公司整租经营项目，出租率82%[32] - 南通海门邮轮产业园2023年累计运营收入129,114万元，招商蛇口持股比例50%，出租率85%[32] 公司长租公寓业务数据 - 公司长租公寓布局19个城市，已开业项目40个，经营建筑面积102.7万平米，房源总数2.66万间[32] - 2023年上半年公司长租公寓业务运营收入为5.07亿元，EBTIDA 3.52亿元[32] - 公司成功获取上海松江新桥和合肥高新两块租赁用地，计容建面总计16.9万平方米，新增房源4,484间[32] - 新开业上海壹间新桥都会项目，房源228间，6月末时点出租率已达60%[32] - 公司长租公寓建设期项目40个，建筑面积96.4万平米，房源总数2.11万间[32] 公司长租公寓部分产品线项目运营数据 - 公司壹间产品线部分项目中，深圳壹间坂田嘉御山经营建筑面积78,987平方米，2023年累计运营收入4,409万元，上半年平均出租率84%[33] - 公司壹棠产品线部分项目中，深圳蛇口壹棠服务公寓经营建筑面积24,421平方米，2023年累计运营收入2,076万元，上半年平均出租率73%[33] - 公司壹栈产品线部分项目中，深圳壹栈山前经营建筑面积99,119平方米，2023年累计运营收入4,572万元，上半年平均出租率78%[33] - 公司其他产品线部分项目中，鲸山别墅及其他别墅经营建筑面积77,898平方米，2023年累计运营收入6,654万元，上半年平均出租率87%[33] 公司酒店业务数据 - 截至报告期末，公司酒店业务已开业项目15个，经营建筑面积41万平方米，房间总数3459间；建设期项目27个，建筑面积96万平方米，房间总数0.66万间[33] - 2023年上半年，公司酒店运营收入为4.02亿元，主要酒店项目运营收入已恢复至2019年同期的九成[34] - 公司新增筹建酒店项目4个，总建面17万平方米，新增房量989间[34] 公司酒店部分项目运营数据 - 公司主要运营管理的酒店项目中，北京康莱德酒店经营建筑面积35,000平方米，客房数289间，2023年上半年累计运营收入7209万元，上半年平均出租率75%[35] - 深圳蛇口希尔顿南海酒店经营建筑面积75,556平方米，客房数541间，2023年上半年累计运营收入14,530万元，上半年平均出租率78%[35] - 千岛湖伊敦度假酒店经营建筑面积45,147平方米，客房数302间，2023年上半年累计运营收入2,220万元，上半年平均出租率62%[35] 招商积余业务数据 - 2023年上半年招商积余营业收入69.78亿元，同比增长23.58%，净利润4.19亿元，同比增长26.65%[36] - 截至2023年6月，招商积余在管项目2011个，管理面积3.30亿平方米[36] - 2023年上半年招商积余新签年度合同额18.87亿元，第三方项目新签年度合同额16.50亿元[36] - 招商积余非住宅业态管理面积1.99亿平方米，占比60.26%，基础物业营业收入38.97亿元，占基础物业管理总收入超七成[36] 公司会展及邮轮业务数据 - 2023年上半年深圳国际会展中心举办展会32场，办展面积269万平方米[37] - 2023跨境电商展（春季）展览面积8万平方米，线下观众7万人次，参展商逾1600家[37] - 2023年上半年蛇口邮轮母港吞吐量203.27万人次，恢复至2019年的66%[38] 公司养老及创新业务数据 - 截至上半年，招商观颐社区居家业务新拓项目6个[39] - 2023年上半年公司获发明专利2项，申请中专利18项[40] - 公司试点项目冷站用电量同比减少1.5万千瓦时，节能率达11.4%[40] 公司部分项目签约、结转及面积数据 - 招商·都会中心权益比例70%，2023年上半年签约面积32,581平方米，结转面积5,514平方米[42] - 环球财金中心权益比例33%，规划计容建筑面积92,332平方米[42] - 壹·亮马权益比例10%，2023年上半年签约面积4,759平方米[42] - 招商雍合府权益比例52%，2023年上半年签约面积758平方米，结转面积1,552平方米[42] - 北京永定府权益比例17%，2023年6月底在建面积37,705平方米，签约面积273平方米[42] - 望京龙樾·合玺权益比例50%，2023年6月底在建面积85,297平方米，签约面积8,972平方米[42] - 长安悦玺权益比例20%，2023年6月底在建面积110,813平方米，签约面积20,246平方米[42] - 顺义臻珑府权益比例40%，2023年6月底在建面积214,263平方米，签约面积55,205平方米[42] - 招商·海德公园（大连甘井子在建）权益比例100%，2023年上半年竣工面积45,989平方米，6月底在建面积31,172平方米，结转面积394平方米[42] - 保利金地招商·星光照澜权益比例32%，2023年上半年竣工面积42,117平方米，签约面积20,395平方米，结转面积66,038平方米[42] - 保利碧桂园招商·凤栖台权益比例30%，占地面积56,867平方米，规划计容建筑面积96,674平方米，2023年上半年签约面积4,385平方米，结转面积3,585平方米[43] - 招商·臻园权益比例55%，占地面积90,141平方米，规划计容建筑面积270,600平方米，2023年上半年竣工面积118,300平方米，签约面积12,618平方米，结转面积109,491平方米[43] - 招商·公园1872（大连甘井子）权益比例100%，占地面积91,382平方米，规划计容建筑面积210,245平方米，2023年6月底在建面积210,245平方米，签约面积19,035平方米[43] - 招商·贝肯山（哈尔滨道里）权益比例85%，占地面积381,100平方米，规划计容建筑面积1,186,929平方米，累计计容开工面积1,160,625平方米，累计计容竣工面积965,968平方米，2023年6月底在建面积194,657平方米，签约面积35,003平方米，结转面积45,591平方米[43] - 招商·公园1872（沈阳皇姑）权益比例100%，占地面积163,183平方米，规划计容建筑面积326,367平方米，2023年上半年竣工面积326,367平方米，签约面积53,707平方米[43] - 招商·观园（沈阳经济技术开发区）权益比例100%，占地面积77,718平方米，规划计容建筑面积155,435平方米，2023年上半年竣工面积91,213平方米，签约面积27,970平方米[43] - 招商·江山和樾（沈阳于洪）权益比例100%，占地面积119,331平方米，规划计容建筑面积214,796平方米，累计计容开工面积89,313平方米，2023年6月底在建面积89,313平方米，签约面积1,310平方米[43] - 运河文化城（天津北辰在建）权益比例25%，占地面积129,903平方米，规划计容建筑面积253,305平方米，累计计容开工面积247,328平方米，累计计容竣工面积156,847平方米，2023年6月底在建面积90,481平方米，签约面积52,684平方米，结转面积4,123