独立董事工作制度 2023年12月修订 1 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或者任职资格的，应当立即停止履职并辞去职 务，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按规定补足独立董事 人数。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 浙江伟星实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步提高公 司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 制定本制度。为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理 准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《中小企业板投资者权益保护指引》《中小企业 板块上市公司董事行为指引》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-054 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会 定于2023年12月27日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司 2023年第二次临时股东大会。会议具体安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议， 同意召开2023年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30开始； （2）网络投票时间：2023年12月27日。其中，通过深交所交易系统进行网络投 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 第五期股权激励计划第二个限售期 解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 浙江天册律师事务所 $$\Xi{\mathsf{O}}{\Longrightarrow}\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{+}}{\Longrightarrow}\Xi{\mathsf{H}}$$ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 第五期股权激励计划第二个限售期 解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 编号：TCYJS2023H1865 致：浙江伟星实业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星 股份"或"公司"）的委托，为伟星股份实施第五期股权激励计划相关事宜出具 法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江伟 星实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江伟星实业发 展股份有限公司第五 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-051 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十二次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人或电子邮件送 达等方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实 际出席的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式 审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"、"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对伟星股份使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司向特定对象发 行人民币普通股 132,088,397 股，发行价格为每股人民币 9.05 元，募集资金总额 为人民币 1,195,399,992.85 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,604,889.01 元后，募集资金净额为人民币 1,181,795,103.84 ...

公司经营现状 - 近期接单总体趋势向好，但终端消费景气度复苏仍较弱 [2] - 越南工业园产能占公司总体产能比重较小，越南附加税调整对公司影响不大 [3] - 2024 年度经营指标尚未正式制定 [3] 毛利率与定价 - 产品采取成本加成定价原则，毛利率受原材料、产品结构、规模效益等多种因素影响，公司遵循合作共赢原则，合理毛利率水平可持续 [2] 客户选择与合作 - 下游客户选择供应商除注重品质外，对交期、服务、研发创新能力等方面优势也越发重视 [2] - 产品研发合作形式有：公司设计师按市场潮流开发新品供客户选；对品牌客户一对一服务，针对性或联合开发；按品牌客户产品设计样稿打样生产 [2][3] 份额提升原因 - 过去五六年持续推进全球化、智能制造等战略，综合实力提升；行业景气度不佳时，中小企业退出推动行业集中度提升，头部企业获益 [3] 海外市场竞争 - YKK 优势在于品牌知名度和国际化运营能力，公司秉持“产品 + 服务”理念，拉链在产品品类多样性、时尚性、创新能力及配套能力等方面有竞争优势，更适应当前“小批量、多批量”行业发展趋势 [3]

市场份额 - 公司钮扣产品占国内中高端市场约20%，拉链产品市场份额较小 [2] - 国内品牌客户份额占比相对高一些 [3] 业务增长 - 今年行业景气度不佳公司仍提升份额，得益于过去五六年推进全球化、智能制造等战略，且中小企退出提升行业集中度 [2] - 短期业务增量主要来自老客户订单份额提升和产品品类及应用范围拓展，新客户增量不大 [3] - 当前业务增量主要来自钮扣、拉链等原有品类市场份额提升，新品类拓展增量有限 [3][4] 生产相关 - 产品生产周期一般3 - 15天，忙季适当延长，交期依产能、订单量、快反需求而定 [3] - 孟加拉产能利用率持续爬坡，未达国内水平 [3] 产品价格与竞争 - YKK拉链平均价格比公司产品高，相对标准化产品YKK有价格优势，公司在个性化表现方面综合竞争优势明显 [3] 海外布局 - 公司首个海外生产基地选在孟加拉，因其是主要纺织服装加工出口国，当时公司出口业务占比大，且综合考虑周边市场、产业结构、客户需求和国际政治关系等因素 [3] 研发与合作 - 产品研发合作形式有：公司设计师按市场潮流开发新品供客户选；对品牌客户一对一服务，针对性或联合开发；按品牌客户产品设计稿打样生产 [3] 原材料 - 产品主要原料为不饱和树脂、化纤、涤纶丝等石化产品，以及铜、锌合金等金属类材料 [3]

三、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-049 浙江伟星实业发展股份有限公司 控股股东股份质押解除及再质押公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,公司接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"）的通知，获悉伟 星集团所持有公司的部分股份解除质押以及再质押。具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 质押到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致 ...

越南工业园建设情况 - 越南工业园的建设正按照既定计划稳步推进，预计明年年初开业[1] - 越南工业园一期投产后预计会形成年产各类拉链12,400万条、金属扣39,800万套的生产能力[2] 业绩预期 - 目前公司尚未正式研讨2024年经营计划，但从当前接单以及下游客户的反馈来看，市场处于弱复苏中[2] - 各品牌客户的去库存进度不一，但经过前期大力去库存后，总体还是取得了一定成果[2] 生产布局 - 孟加拉产能利用率仍在持续爬坡阶段，公司已计划对其进行技改升级，从而提升生产效率和制造水平[3] - 公司现有的生产设备主要是在国内设备厂商采购的，但会根据生产实际需要进行针对性订制、改造与升级[3] 客户关系 - 公司是直接跟品牌客户进行对接,也与成衣加工厂进行洽谈以及产品交付、结算等[3] - 公司拉链业务主要服务于服饰、鞋帽、箱包、体育休闲用品等领域的品牌客户,基本为条装拉链[3] 其他 - 公司目前暂未开展汇率套保业务,近两年汇兑损益波动较大一方面是受人民币汇率波动影响,另一方面是公司在海外以美元计价的资产增多所致[3]

产品相关 - 拉链产品长期价格呈上升趋势，因定价采用成本加成策略，成本中原材料和人工等长期上行；短期产品结构变化，高附加值产品增加会影响售价 [2] - 拉链按材质分为金属、尼龙、塑钢拉链，尼龙拉链占比最高，塑钢和金属拉链占比相近 [2] - 毛利率受原材料、产品结构、规模效益等多种因素影响，公司遵循合作共赢原则，追求合理毛利率 [2] - 公司执行“成本加成”定价原则，原材料价格呈趋势性变化时才会调整产品销售价格 [2] - 钮扣主要用于服装，市场空间受限，增速比应用范围更广的拉链慢 [2][3] 企业发展相关 - 公司认为企业间相互借鉴学习正常，自身沉淀的团队理念和企业文化无法复制，差异形成不同经营理念和做事风格 [3] - 越南工业园建设按计划稳步推进，预计明年年初投产 [3] - 随着孟加拉和越南工业园建设，海外产能及占比总体上升，但短期内仍以国内产能为主 [3] - 织带在服饰和箱包等领域应用广泛，市场容量大，是公司重点培育品类之一，目前业务按计划推进，因刚起步基数小增速快 [3] 投资者关系活动相关 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有中银国际、中邮证券、易米基金等，时间为2023年11月14日，地点在临海，上市公司接待人员有谢瑾琨等 [2]