审计机构聘任 - 2024年4月7日审计委员会审议通过相关报告及聘任2024年度审计机构议案[1] - 2024年4月17日董事会和监事会会议审议通过聘任议案[2] - 2024年5月8日股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2] 审计工作安排 - 2024年12月17日与审计机构商议2024年度财务报告审计安排[2] 审计监督 - 2024年核查会计师事务所资质和执业能力[4] - 2024年监督聘任会计师事务所程序[4] 审计沟通 - 年审时审计委员会密切关注进程并与年审会计师充分交流[3] - 2024年年报审计期间与会计师事务所充分讨论沟通[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月17日[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入467,442.32万元，同比增长19.66%[3] - 2024年净利润70,698.09万元，同比增长26.89%[3] - 2024年基本每股收益为0.60元[4] 财务结构 - 2024年末总资产629,030.39万元，流动资产占比41.48%[7] - 2024年末固定资产及在建工程占总资产46.72%[7] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计占比69.22%[7]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议地点在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅[7] 提案规则 - 提案7需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 审议提案8、9时关联股东需回避表决[8] - 审议提案2、6、7、8、9时对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 登记地点为浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部[12] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[24] 议案情况 - 2024年度有多份议案待表决，含财务决算等方案[27] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见[28] - 委托人未明确指示，受托人有权按自己意见表决[29]

会议信息 - 公司第八届监事会第十九次会议3月17日发通知，3月27日召开[2] - 会议应出席监事三名，实际亲自出席三名[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度财务决算方案》等六项议案均3票同意通过[3][5][6] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年3月17日发通知，3月27日召开[2] - 董事会决定于2025年4月18日在浙江省临海市召开2024年度股东大会，3月29日发布通知[9] 议案决议 - 《关于会计政策变更的议案》9票同意通过[3] - 《公司2024年度利润分配预案》9票同意通过，需提交股东大会审议[4] - 《公司2024年度报告》及摘要9票同意通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》6票同意通过，3名独立董事回避表决[6] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》3票同意通过，6名关联董事回避，需提交股东大会审议[8] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》9票同意通过，需提交股东大会审议[9] 备查文件 - 备查文件包括公司第八届董事会第二十二次会议决议等3项文件[10]

业绩数据 - 2024年度净利润700,334,527.42元[3] - 2024年中期每10股派2元，共派233,828,370.60元[4] - 2024年度拟每10股派3元，共派350,666,895.90元[4] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取公积金60,897,462.66元[3] - 若预案通过，2024年累计分红584,495,266.50元，占比83.46%[5] - 2022 - 2024年累计分红1,473,688,959.95元，占近三年均值253.05%[7] 其他财务 - 2023 - 2024年特定报表核算金额396万、0万，占比0.07%、0%[9] - 2023年支付红利526,171,748.85元[3] - 期末合并未分配利润982,935,517.80元，母公司430,296,953.77元[3] - 近三年平均净利润582,361,966.98元[7]

募集资金 - 公司以9.05元/股发行132,088,397股，募集资金119,540.00万元，净额118,179.51万元[1] - 截至期初累计项目投入47,134.59万元，外币折算减少175.53万元，利息收入净额197.12万元[2][4] - 本期项目投入28,052.23万元，外币折算增加33.50万元，利息收入净额1,250.08万元[4] - 截至期末累计项目投入75,186.82万元，外币折算减少142.03万元，利息收入净额1,447.20万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为44,297.86万元[4] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户余额合计442,978,624.23元[14] 项目进度 - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）投资进度68.46%[20] - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目投资进度14.07%[20] - 越南服装辅料生产项目投资进度94.72%，2024年效益 - 5,831.81万元[20] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[20] 项目变更 - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目实施地点新增浙江省台州市临海邵家渡工业园[22] - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）实施地点新增浙江省台州市临海邵家渡工业园【浙（2024）临海市不动产权第0050980号】[22] 资金使用 - 公司使用募集资金27103.81万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[22] 越南项目情况 - 越南服装辅料生产项目建设期3年，第3年投产生产负荷达40%，第4年达70%，第5年达100%[22] - SAB越南于2024年3月底建成投产，当年实现营业收入3209.97万元[22] - SAB越南受越南盾汇率波动影响，当期确认汇兑净损失1777.99万元人民币[22] - SAB越南2024年度实现净利润为 - 5831.81万元人民币[22]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关联业务数据 - 2025年预计与伟星集团等发生不超7600万元关联业务，2024年实际发生6682.50万元[1] - 2024年电镀加工关联交易实际发生498.79万元，占预计金额比例76.89%，差异-0.26%[6] - 2024年接受市政工程等关联交易实际发生3701.68万元，占同类业务比例11.47%[6] - 2024年接受广告等服务关联交易实际发生126.22万元，占同类业务比例6.99%[6] - 2024年污水处理关联交易实际发生916.18万元，占同类业务比例92.78%[6] - 2024年零星产品购销关联交易实际发生172.10万元，占同类业务比例100.00%[6] - 2024年房屋租赁关联交易实际发生1267.53万元，占同类业务比例22.33%[6] 关联方情况 - 截至2024年12月31日，伟星集团总资产644800.18万元，净资产425418.34万元，2024年营收340345.23万元，净利润67122.89万元[7] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过《关于2025年度日常关联交易的议案》[2] - 2025年3月17日独立董事专门会议全票通过该议案[23] - 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决[24] 合作优势 - 全资子公司化学科技与伟星新材子公司有多年电镀加工业务合作[19] - 伟星建设有承接工程施工能力和资质，了解公司要求[19] - 伟星文化有广告策划经验，与公司合作良好[19] - 融汇环境能处理废水，化学科技委托其处理可降成本[20] - 房屋租赁等业务利于双方内部管理与效率提升[20]

募集资金情况 - 公司以9.05元/股向12名特定对象发行132,088,397股，募资119,540.00万元，净额118,179.51万元[10] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户余额合计442,978,624.23元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为44,297.86万元[12] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入47,134.59万元，本期投入28,052.23万元，期末累计投入75,186.82万元[11][12] - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）累计投入28,754.92万元，进度68.46%[25] - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目累计投入4,607.92万元，进度14.07%[25] - 越南服装辅料生产项目累计投入28,644.47万元，进度94.72%[25] - 补充流动资金累计投入13,179.51万元，进度100.00%[25] 项目效益情况 - 越南服装辅料生产项目2024年效益为 - 5,831.81万元[25] - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）和年产2.2亿米高档拉链扩建项目未投产未产生效益[27] 项目决策情况 - 2024年8月12日决定对年产2.2亿米高档拉链扩建项目新增实施地点[27] - 2024年12月30日决定对年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）新增实施地点[27] 资金置换情况 - 2023年12月11日同意使用27,103.81万元募集资金置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[27]